浙江省松陽縣人民檢察院

起?訴?書

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松檢一部刑訴〔2020〕146號

被告人胡某甲，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3407211989********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地安徽省銅陵市義安區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，住安徽省銅陵市銅官區(qū)**棟**室。因本案于2020年6月22日被松陽縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2020年7月29日被依法逮捕，經(jīng)本院決定，于2020年11月10日變更強制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人周某某，女性，1985年**月**日出生，居民身份證號碼4210021985********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地湖北省荊州市沙市區(qū)**號，住安徽省銅陵市銅官區(qū)**社**村**棟**單元**室。因本案于2020年6月22日被松陽縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2020年7月29日被依法逮捕，經(jīng)本院決定，于2020年11月6日變更強制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人胡某乙，男性，1978年**月**日出生，居民身份證號碼3407031978********，漢族，文化程度中專，戶籍所在地安徽省銅陵市銅官區(qū)**棟**室。因本案于2020年6月22日被松陽縣公安局刑事拘留；2020年7月29日被松陽縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人伍某某，女性，1967年**月**日出生，居民身份證號碼3407031967********，漢族，文化程度大專，戶籍所在地安徽省銅陵市銅官區(qū)**村**棟**號。因本案于2020年6月22日被松陽縣公安局刑事拘留；2020年7月29日被松陽縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人郜某某，男性，1994年**月**日出生，居民身份證號碼3407031994********，漢族，文化程度大學，戶籍所在地安徽省銅陵市銅官區(qū)**村**棟**號。因本案于2020年8月5日被松陽縣公安局刑事拘留；2020年9月1日被松陽縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人謝某某，女性，1982年**月**日出生，居民身份證號碼3408231982********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地安徽省銅陵市郊區(qū)**村**號，租住安徽省銅陵市**區(qū)**室。因本案于2020年6月22日被松陽縣公安局刑事拘留；2020年7月29日被松陽縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由松陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人胡某甲、周某某、胡某乙、伍某某、郜某某、謝某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知各被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了各被告人，聽取了各被告人、辯護律師、值班律師的意見，審查了全部案件材料。各被告人同意本案適用簡易程序。

經(jīng)依法審查查明：

自2020年4月中旬開始，被告人胡某甲、周某某、胡某乙、伍某某、郜某某、謝某某相約在“易**”平臺上做虛擬貨幣承兌商，即從“火幣網(wǎng)”上購買“泰達幣”（外文USDT）以原價在“易**”平臺上銷售，獲取平臺按交易流水7‰返利。在日常操作過程中，由胡某甲、周某某負責與平臺客服（土豆昵稱：LUKE L**、Al**）聯(lián)系，在“易**”平臺交易期間，先后共有9張各被告人名下的銀行卡被公安機關(guān)司法凍結(jié)。2020年5月下旬，上家（LUKE L**）告知虛擬貨幣交易更換為“BK**”平臺?！癇K**”平臺內(nèi)有“數(shù)幣綜指”等期貨指數(shù)類合約交易，投資者需要在平臺上向承兌商購入“泰達幣”，使用“泰達幣”在平臺上投資各類項目；承兌商在平臺上銷售虛擬貨幣可以獲得平臺設(shè)置銷售價高于“火幣網(wǎng)”約2分的幣差，另平臺再給予交易流水4‰的傭金；在平臺交易過程中，如出現(xiàn)銀行卡被司法凍結(jié)的話平臺給予補償1000元/張，被凍結(jié)的卡內(nèi)如有資金，平臺另會給予一定比例的賠償。各被告人在銀行卡連續(xù)被凍結(jié)應(yīng)當知曉平臺資金不法的情況下，為賺取利潤，共籌資人民幣20萬元（其中胡某甲3.5萬元、周某某3.5萬元、胡某乙2.5萬元、謝某某2.5萬元、伍某某4萬元、郜某某4萬元）在“BK**”平臺開通兩個賬戶，由胡某甲、胡某乙二人操作賬戶交易，另胡某甲負責聯(lián)系上家、統(tǒng)計交易量和發(fā)放傭金等，周某某負責聯(lián)系上家、反饋訂單問題等，6人輪流提供銀行卡接收平臺資金，幣差利潤歸銀行卡提供者，平臺返利則按照出資比例分配。“BK**”平臺從5月26日開始運行至6月中旬關(guān)閉，期間胡某甲、周某某、胡某乙、郜某某、謝某某名下均有銀行卡因在平臺接收資金被公安機關(guān)司法凍結(jié)。

2020年6月19日，被害人劉某某向松陽縣公安局報案稱2020年5月26日至6月11日期間，其在一股票微信群指導老師的推薦下在“BK**”平臺向他人購入“泰達幣”，然后使用“泰達幣”投資“數(shù)幣綜指”被騙，數(shù)額為2142324元。同日，松陽縣公安局受案調(diào)查，2020年6月20日立案偵查，經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，“BK**”平臺系境外詐騙分子設(shè)立，以投資“數(shù)幣綜指”的形式誘使投資者在“BK**”平臺購買“泰達幣”，騙取他人錢款。

2020年5月26日至6月10日，被告人胡某甲、周某某、胡某乙、謝某某、伍某某、郜某某在“BK**”平臺上提供銀行卡接收詐騙分子騙取的錢款共計人民幣1480062.15元。具體如下：

1.?2020年5月26日至6月6日，被害人劉某某“BK**”平臺充值購買“泰達幣”的錢款中有720724元到胡某甲、周某某、胡某乙、謝某某名下銀行卡。

2.2020年5月27日，被害人曹某某在“BK**”充值購買“泰達幣”的28000元到伍某某銀行卡。

3.?2020年6月4日，被害人季某某在“BK**”平臺充值購買“泰達幣”的30000元到胡某甲銀行卡，同日從平臺提出2753.1元。

4.2020年5月29日至5月31日，被害人孔某某在“BK**”平臺充值購買“泰達幣”的錢款中有178000元到周某某、胡某乙、謝某某、郜某某銀行卡。

5.?2020年5月27日、6月2日，被害人劉某乙在“BK**”平臺充值購買“泰達幣”的錢款中有80000元到胡某甲、周某某銀行卡。

6.2020年6月1日、6月3日，被害人檀某某在“BK**”平臺充值購買“泰達幣”的71100元、70800元到胡某甲、周某某銀行卡，于2020年6月2日從平臺中提現(xiàn)69000元。

7.2020年5月26日、5月27日，被害人張某乙在“BK**”平臺充值購買“泰達幣”的20000元到胡某乙、謝某某銀行卡；5月29日從平臺提現(xiàn)7000元。

8.2020年6月9日，被害人馮某某在“BK**”平臺充值購買“泰達幣”的62834元到郜某某銀行卡。

9.2020年5月27日，被害人李某某在“BK**”平臺充值190000元購買“泰達幣”，其中有185000元錢款到胡某乙銀行卡，后于5月27日從平臺分兩筆提現(xiàn)共計187861.35元；2020年6月4日，被害人李某某在“BK**”平臺充值購買“泰達幣”的錢款中有185057.25元到胡某甲、伍某某銀行卡。

10.2020年6月2日，被害人田某某在“BK**”平臺充值購買“泰達幣”的28240元到周某某銀行卡。

11．2020年5月26日至6月1日，被害人張某丙在“BK**”充值購買“泰達幣”的錢款中有84060元到胡某乙、周某某、謝某某、郜某某銀行卡。

案發(fā)后，被告人胡某甲、周某某、胡某乙、伍某某于2020年6月22日被松陽縣公安局民警抓獲歸案，被告人謝某某經(jīng)公安民警電話通知后主動到案，被告人郜某某于2020年在8月5日下午17時許經(jīng)公安民警電話聯(lián)系其到指定地點接受調(diào)查。被告人胡某甲、周某某各退出違法所得及退賠被害人損失120000元，被告人胡某乙退出違法所得及退賠被害人共計50000元，被告人謝某某退出違法所得及退賠被害人共計90000元，被告人伍某某退出違法所得及退賠被害人共計140000元，被告人郜某某退出違法所得及退賠被害人共計100000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、歸案經(jīng)過、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、受案登記表、立案決定書、手機畫面截圖、聊天截圖、銀行轉(zhuǎn)款交易憑證及截圖、扣押決定書、扣押清單、暫扣款票據(jù)等；

2.被害人劉某甲、曹某某，季某某、孔某某、劉某乙、檀某某、張某乙、馮某某、李某某、田某某、張某丙的陳述；

3.被告人胡某甲、周某某、胡某乙、伍某某、郜某某、謝某某的供述與辯解；

4.搜查筆錄（附扣押清單）、電子檢查筆錄（附手機檢查數(shù)據(jù)光盤）；

5.銀行賬戶交易明細電子數(shù)據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人對指控的事實、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)。

本院認為，被告人胡某甲、周某某、胡某乙、伍某某、郜某某、謝某某在銀行卡連續(xù)出現(xiàn)凍結(jié)應(yīng)當知曉平臺資金不法的情況下，仍積極幫助他人轉(zhuǎn)移資金，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人謝某某、郜某某在公安民警電話通知后主動到案，歸案后如實供述了自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰；被告人胡某甲、周某某、胡某乙、伍某某歸案后如實供述了自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰；被告人胡某甲、周某某、胡某乙、伍某某、郜某某、謝某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

松陽縣人民法院

檢察官：黃曉蓮

助理檢察官：程??琦

2020年11月11日

附：

????1.被告人胡某甲、周某某、胡某乙、伍某某、郜某某、謝某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話：胡某甲159*******、周某某189*****、胡某乙139*****、伍某某139*****、謝某某139*****、郜某某136*****）；

2.電子案卷材料和證據(jù)2冊；

3.《認罪認罰具結(jié)書》6份。