江蘇省淮安市淮陰區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

淮檢二部刑訴〔2020〕513號(hào)

被告人胡某某，男，1972年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3208211972********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住淮安市淮陰區(qū)**鎮(zhèn)**村**莊**號(hào)。被告人胡某某因涉嫌洗錢(qián)罪，于2020年12月22日被淮安市公安局淮陰分局取保候?qū)彙?/span>

本案由淮安市公安局淮陰分局偵查終結(jié)，以被告人胡某某涉嫌洗錢(qián)罪，于2020年12月23日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年12月23日日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序處理。

經(jīng)依法審查查明：

2013年，被告人胡某某在明知原江蘇淮安**銀行股份有限公司**支行行長(zhǎng)陳某某（另案處理）為使用貸款而利用審核放貸職權(quán)違法發(fā)放貸款的情況下，為獲取部分資金周轉(zhuǎn)，仍接受陳某某安排，使用由其提供的辦理貸款手續(xù)的吳某甲等人銀行卡，將貸款轉(zhuǎn)賬至陳某某或者陳某某指定的蔣某某等人賬戶，或?qū)①J款取現(xiàn)轉(zhuǎn)交給陳某某以及使用部分款項(xiàng)后再轉(zhuǎn)交給陳某某，協(xié)助轉(zhuǎn)移資金供陳某某使用，共協(xié)助轉(zhuǎn)移資金人民幣72.39萬(wàn)元（以下幣種相同）。具體分述如下：

1.2013年4月，陳某某向吳某乙違法發(fā)放貸款20萬(wàn)元，被告人胡某某根據(jù)陳某某安排，使用吳某乙銀行卡向陳某某指定的蔣某某賬戶和自己賬戶分別轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元，協(xié)助陳某某轉(zhuǎn)移資金20萬(wàn)元。

2.2013年5月，陳某某向吳某甲違法發(fā)放貸款20萬(wàn)元，被告人胡某某根據(jù)陳某某安排，使用吳某甲銀行卡向陳某某賬戶轉(zhuǎn)賬4.9萬(wàn)元和取現(xiàn)4.7萬(wàn)元，協(xié)助陳某某轉(zhuǎn)移資金9.6萬(wàn)元。

3.2013年6月，陳某某向田某某違法發(fā)放貸款20萬(wàn)元，被告人胡某某根據(jù)陳某某安排，使用田某某銀行卡向陳某某指定的劉某某賬戶轉(zhuǎn)賬3萬(wàn)元，協(xié)助陳某某轉(zhuǎn)移資金3萬(wàn)元。

4.2013年7月，陳某某向李某某違法發(fā)放貸款30萬(wàn)元，被告人胡某某根據(jù)陳某某安排，使用李某某銀行卡向陳某某和陳某某指定的毛某某、金某某賬戶共轉(zhuǎn)賬21萬(wàn)以及取現(xiàn)8.9萬(wàn)元，協(xié)助陳某某轉(zhuǎn)移資金29.9萬(wàn)元。

5.2013年11月，陳某某向王某某違法發(fā)放貸款18萬(wàn)元，被告人胡某某根據(jù)陳某某安排，2次取現(xiàn)共9.89萬(wàn)元，協(xié)助陳某某轉(zhuǎn)移資金9.89萬(wàn)元。

2020年12月21日，被告人胡某某經(jīng)電話通知到案，歸案后能如實(shí)供述犯罪事實(shí)。2020年12月23日，被告人胡某某在值班律師見(jiàn)證下簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，并表示認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.江蘇淮安**銀行股份有限公司**支行提供的貸款合同、轉(zhuǎn)賬憑條等書(shū)證；

2.證人陳某某、吳某甲、吳某乙等人的證言；

3.被告人胡某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控犯罪事實(shí)。被告人胡某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人胡某某明知是違法發(fā)放貸款犯罪所得，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者取現(xiàn)等方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條第一款第（三）項(xiàng)的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以洗錢(qián)罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡某某案發(fā)后主動(dòng)投案，歸案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以減輕處罰。被告人胡某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人胡某某有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣八萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省淮安市淮陰區(qū)人民法院

??檢察官???賈洪剛

2020年12月24日

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附件：

1.被告人胡某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥∷?/span>

2.?全部案卷材料4冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份。