福建省晉江市人民檢察院

起 訴 書

晉檢金融刑訴〔2019〕78號(hào)

被告人胡某某，男，1995年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5106231995********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工，住四川省中江縣**鎮(zhèn)**村**組。2018年11月22日至11月28日被臨時(shí)羈押在四川省成都市看守所，同月29日因涉嫌詐騙罪被晉江市公安局刑事拘留，2019年1月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由晉江市公安局偵查終結(jié)，以被告人胡某某涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年3月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。4月4日，本案退回晉江市公安局補(bǔ)充偵查，同月28日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2018年下半年期間，被告人胡某某以牟利為目的，在四川省成都市雙流區(qū)向梁某某、邵某某等2名開卡人收買了配套有U盾、密碼、綁定的手機(jī)號(hào)碼以及開戶人身份證等信息資料的信用卡6張，并將開卡人為梁某某的2張信用卡進(jìn)一步提供給其上游“諾言”（另案處理）。其中，向開卡人梁某某收買的信用卡卡種分別為中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)工商銀行信用卡各1張；向開卡人邵某某收買的信用卡卡種分別為中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)工商銀行、中國(guó)建設(shè)銀行以及中信銀行信用卡各1張。嗣后，上述被倒賣的開卡人梁某某名下一卡號(hào)為62305204600********的農(nóng)業(yè)銀行信用卡，于2018年8月13日有收取到詐騙被害人程某某在晉江市**鎮(zhèn)**村**宿舍內(nèi)，被人以“冒充電信監(jiān)管局稱其信息被盜需要防御”之方式詐騙走的贓款。

2018年11月22日18時(shí)許，被告人胡某某在四川省成都市青羊區(qū)“**網(wǎng)吧”內(nèi)被抓獲歸案，并從其處扣押到尚未倒賣成功且開卡人為邵某某的4張信用卡。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證，受案登記表、破案及抓獲經(jīng)過(guò)、身份證明、調(diào)取證據(jù)通知書以及開戶信息、交易流水等；

2.證人證言，證人梁某某、邵某某以及程某某的證言；

3.被告人供述和辯解，被告人胡某某的供述和辯解；

4.辨認(rèn)筆錄，提取、證人辨認(rèn)被告人的筆錄。

本院認(rèn)為，被告人胡某某收買、非法提供他人信用卡信息，數(shù)量巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

晉江市人民法院

檢察員：吳潮陽(yáng)

2019年4月29日

附：

1.被告人胡某某現(xiàn)被羈押在晉江市看守所；

2.本案案卷材料叁冊(cè)；

3.證人名單壹份；

4.光盤壹張?！