上海市金山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬金檢一部刑訴〔2020〕3614號(hào)

被告人胡某某，男，1968年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3623301968********，漢族，小學(xué)文化，系**家具廠員工，戶籍在江西省鄱陽(yáng)縣**村**號(hào)，住廣東省佛山市順德區(qū)**鎮(zhèn)**路**工業(yè)區(qū)新春家具廠。2020年5月21日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局金山分局刑事拘留，同年5月24日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年6月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于同日由上海市公安局金山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局金山分局偵查終結(jié)，以被告人胡某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月24日向本院移送起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人胡某某同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月25日晚，被害人鮑某某在本區(qū)龍航路1508號(hào)復(fù)旦大學(xué)附屬金山醫(yī)院?jiǎn)挝凰奚醿?nèi)，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)與一陌生人裸聊，后對(duì)方以向其通訊錄內(nèi)的朋友發(fā)送其裸聊視頻相威脅，迫使鮑某某先后四次向?qū)Ψ睫D(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣30,666元，其中第四次由鮑某某女友邵某某幫其向?qū)Ψ教峁┑膽裘麨楹衬车慕ㄔO(shè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣13,000元。

2020年4月25日晚，被告人胡某某明知胡國(guó)政（另案處理）要求其中轉(zhuǎn)的資金可能系違法犯罪所得，仍提供銀行卡號(hào)并將收到的涉案錢款13,000元通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)給胡國(guó)政，以此獲利人民幣188.88元。

2020年5月21日，被告人胡某某被公安機(jī)關(guān)抓獲，到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．被害人鮑某某的陳述及證人邵某某的證言，證實(shí)鮑某某被勒索轉(zhuǎn)賬的事實(shí)。

2．同案關(guān)系人駱鈺梅（另案處理）的供述，證實(shí)其與被告人胡某某均幫助胡國(guó)政中轉(zhuǎn)資金。

3．公安機(jī)關(guān)出具的扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單及扣押照片，證實(shí)公安機(jī)關(guān)從被告人胡某某處扣押到手機(jī)一部及銀行卡三張。

4．中國(guó)**股份有限公司出具的開戶資料及銀行流水，財(cái)付通支付科技有限公司出具的微信交易明細(xì)，被告人胡某某簽字確認(rèn)的微信賬號(hào)、支付寶賬號(hào)、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄及微信紅包記錄，證人邵某某簽字確認(rèn)的支付寶賬號(hào)、轉(zhuǎn)賬記錄，證實(shí)2020年4月25日邵某某通過(guò)支付寶向被告人胡某某轉(zhuǎn)賬人民幣13,000元，后胡某某通過(guò)支付寶將該錢款轉(zhuǎn)給胡國(guó)政，并于當(dāng)日收取胡國(guó)政的微信紅包188.88元。

5．被告人胡某某的供述及由其簽字確認(rèn)的微信聊天記錄，證實(shí)其對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

6．公安機(jī)關(guān)出具的偵破經(jīng)過(guò)，證實(shí)本案的案發(fā)以及被告人胡某某的到案情況。

7．公安機(jī)關(guān)調(diào)取的公安內(nèi)網(wǎng)戶籍信息，證實(shí)被告人胡某某的年齡等身份情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人胡某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人胡某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人胡某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。建議判處被告人胡某某拘役六個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市金山區(qū)人民法院

檢察官陳柏新

檢察官助理梁珍

2020年9月1日

附：

1．被告人胡某某現(xiàn)羈押于上海市金山區(qū)看守所。

2．偵查卷宗一冊(cè)。

3．《適用速裁程序建議書》一份。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

5．《聽取值班律師意見材料》一份。

6．《隨案移送贓證款物品清單》一份

7．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第三百一十二條第一款明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰，因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。

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