平頂山市新華區(qū)人民檢察院

起?訴?書

平新檢一部刑訴〔2020〕290號(hào)

被告人胡某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼430321********0055，漢族，初中肄業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地湖南省湘潭縣**鎮(zhèn)烏**村**組，住廣東省惠州市惠陽區(qū)**號(hào)樓**室，無前科。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)平頂山市公安局光明路分局決定，于2019年5月16日被平頂山市公安局光明路分局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月22日被平頂山市公安局光明路分局執(zhí)行逮捕。

本案由平頂山市公安局光明路分局偵查終結(jié)，以被告人胡某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月21日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年8月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年9月21日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年10月21日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2019年1月9日，被害人張某某通過微信好友邀請(qǐng)加入啟迪創(chuàng)投交流群，經(jīng)介紹啟迪創(chuàng)投是一個(gè)投資平臺(tái)，后張某某向啟迪創(chuàng)投平臺(tái)投資10000元，是通過微信轉(zhuǎn)賬到一個(gè)開戶人名叫蘇某某的工商銀行上（卡尾號(hào)為2474）,張某某于2019年1月17日發(fā)現(xiàn)啟迪創(chuàng)投平臺(tái)不能提現(xiàn)。2019年1月15日，在深圳市龍崗區(qū)，被告人胡某某將蘇某某的銀行卡給馮某某，讓其幫忙取錢，馮某某用蘇某某的銀行卡在ATM機(jī)上取現(xiàn)20000元，取錢之后馮某某將蘇某某的銀行卡和取的20000元錢交給胡某某，馮某某并未取得報(bào)酬。

被告人胡某某于2019年?5月13日在惠州市大亞灣西區(qū)龍山六路夏日南庭海王星網(wǎng)吧內(nèi)被公安民警抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、抓獲經(jīng)過、前科證明、啟迪創(chuàng)投平臺(tái)界面、轉(zhuǎn)賬記錄、銀行卡交易明細(xì)、微信聊天記錄、手機(jī)通話記錄、協(xié)議書、見證人情況說明等；

2.證人證言：證人馮某某、瞿某某、鄢某某、賀某某、蘇某某、張某某的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人胡某某的供述和辯解；

4.辨認(rèn)筆錄：證人馮某某、瞿某某的辨認(rèn)筆錄；

8.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：馮某某ATM機(jī)取款視頻、賀某某農(nóng)行銀行卡交易記錄。

本院認(rèn)為，被告人明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

平頂山市新華區(qū)人民法院

檢??察??官：楊??杰

檢察官助理：常延超

2020年11月21日

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附件：1.被告人胡某某現(xiàn)羈押于郟縣看守所。

??????2.卷材料和證據(jù)四冊(cè)。