湖南省南縣人民檢察院　

起?訴?書

南檢刑訴〔2020〕73號　

????被告人胡某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼4309211986********，漢族，大專文化程度，原系湖南**公司**支行**內(nèi)勤，2019年3月20日被解除勞動關(guān)系，戶籍所在地及住址：南縣**鎮(zhèn)**區(qū)**組**號。因涉嫌挪用資金罪，2018年11月21日被南縣公安局刑事拘留，2018年12月13日被南縣公安局取保候?qū)彙?019年11月29日本院決定繼續(xù)對其取保候?qū)彙?/span>

????本案由益陽市南縣公安局偵查終結(jié)，以被告人胡某某涉嫌挪用資金罪，于2019年11月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜，分別于2019年12月26日和2020年3月9日兩次延長審查起訴期限半個月（時間分別從2019年12月28日至2020年1月11日、2020年3月11日至3月25日）；因部分事實不清，證據(jù)不足，分別于2020年1月10日和2020年3月25日兩次退回南縣公安局補充偵查，該局于2020年2月10日和2020年4月23日重新移送審查起訴。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年4月19日至2018年10月17日期間，被告人胡某某利用擔(dān)任湖南**公司**支行**內(nèi)勤的職務(wù)便利，違反國家規(guī)定，在明知彭某某、陳某甲、曹某甲（均已判刑）借用他人身份信息辦理貸款手續(xù)的情況下，仍然為曹某乙等22人辦理了共計310萬元的貸款手續(xù)，供彭某某等人使用，至案發(fā)時至均未歸還。具體犯罪事實如下：

1.2017年4月19日，被告人胡某某利用職務(wù)便利，明知彭某某利用曹某乙的身份信息辦理貸款手續(xù)的情況下，仍然為曹某乙辦理了10萬元的貸款，供彭某某等人使用。

2.2017年6月3日，被告人胡某某利用職務(wù)便利，明知彭某某利用文某甲的身份信息辦理貸款手續(xù)的情況下，仍然為文某甲辦理了10萬元的貸款，供彭某某等人使用。

3.2017年6月20日，被告人胡某某利用職務(wù)便利，明知彭某某利用劉某甲的身份信息辦理貸款手續(xù)的情況下，仍然為劉某甲辦理了10萬元的貸款，供彭某某等人使用。

4.2017年6月20日，被告人胡某某利用職務(wù)便利，明知彭某某利用曾某甲的身份信息辦理貸款手續(xù)的情況下，仍然為曾某甲辦理了10萬元的貸款，供彭某某等人使用。

5.2017年6月20日，被告人胡某某利用職務(wù)便利，明知彭某某利用文某乙的身份信息辦理貸款手續(xù)的情況下，仍然為文某乙辦理了10萬元的貸款，供彭某某等人使用。

6.2017年6月20日，被告人胡某某利用職務(wù)便利，明知彭某某利用劉某乙的身份信息辦理貸款手續(xù)的情況下，仍然為劉某乙辦理了10萬元的貸款，供彭某某等人使用。

7.2017年6月20日，被告人胡某某利用職務(wù)便利，明知彭某某利用姚某某的身份信息辦理貸款手續(xù)的情況下，仍然為姚某某辦理了10萬元的貸款，供彭某某等人使用。

8.2017年6月20日，被告人胡某某利用職務(wù)便利，明知彭某某利用陳某乙的身份信息辦理貸款手續(xù)的情況下，仍然為陳某乙辦理了10萬元的貸款，供彭某某等人使用。

9.2017年8月6日，被告人胡某某利用職務(wù)便利，明知彭某某利用魏某某的身份信息辦理貸款手續(xù)的情況下，仍然為魏某某辦理了10萬元的貸款，供彭某某等人使用。

10.2017年8月22日，被告人胡某某利用職務(wù)便利，明知彭某某利用侯某甲的身份信息辦理貸款手續(xù)的情況下，仍然為侯某甲辦理了10萬元的貸款，供彭某某等人使用。

11.2017年8月25日，被告人胡某某利用職務(wù)便利，明知彭某某利用文某丙的身份信息辦理貸款手續(xù)的情況下，仍然為文某丙辦理了10萬元的貸款，供彭某某等人使用。

12.2017年8月26日，被告人胡某某利用職務(wù)便利，明知彭某某利用曾某乙的身份信息辦理貸款手續(xù)的情況下，仍然為曾某乙辦理了10萬元的貸款，供彭某某等人使用。

13.2017年9月25日，被告人胡某某利用職務(wù)便利，明知彭某某利用文某丁的身份信息辦理貸款手續(xù)的情況下，仍然為文某丁辦理了10萬元的貸款，供彭某某等人使用。

14.2017年9月26日，被告人胡某某利用職務(wù)便利，明知彭某某利用魯某某的身份信息辦理貸款手續(xù)的情況下，仍然為魯某某辦理了10萬元的貸款，供彭某某等人使用。

15.2017年9月27日，被告人胡某某利用職務(wù)便利，明知彭某某利用徐某某的身份信息辦理貸款手續(xù)的情況下，仍然為徐某某辦理了10萬元的貸款，供彭某某等人使用。?

16.2017年12月12日，被告人胡某某利用職務(wù)便利，明知彭某某利用文某戊的身份信息辦理貸款手續(xù)的情況下，仍然為文某戊辦理了30萬元的貸款，供彭某某等人使用。

17.2017年12月26日，被告人胡某某利用職務(wù)便利，明知彭某某、曹某甲利用歐陽某某的身份信息辦理貸款手續(xù)的情況下，仍然為歐陽某某辦理了30萬元的貸款，供彭某某等人使用。

18.2017年12月26日，被告人胡某某利用職務(wù)便利，明知彭某某利用侯某乙的身份信息辦理貸款手續(xù)的情況下，仍然為侯某乙辦理了30萬元的貸款，供彭某某等人使用。

19.2017年12月28日，被告人胡某某利用職務(wù)便利，明知彭某某、陳某甲利用李某某的身份信息辦理貸款手續(xù)的情況下，仍然為李某某辦理了30萬元的貸款，供彭某某等人使用。

20.?2018年1月20日，被告人胡某某利用職務(wù)便利，明知彭某某、陳某甲利用史某某的身份信息辦理貸款手續(xù)的情況下，仍然為史某某辦理了10萬元的貸款，供彭某某等人使用。

21.2018年3月31日，被告人胡某某利用職務(wù)便利，明知彭某某、陳某甲利用劉某丙的身份信息辦理貸款手續(xù)的情況下，仍然為劉某丙辦理了10萬元的貸款，供彭某某等人使用。

22.2018年10月17日，被告人胡某某利用職務(wù)便利，明知彭某某利用左某某的身份信息辦理貸款手續(xù)的情況下，仍然為左某某辦理了20萬元的貸款，供彭某某等人使用。

2018年11月26日，被告人胡某某被公安機關(guān)電話通知到案，到案后如實交代了上述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：任職情況證明、到案說明、貸款文本、刑事判決書、戶籍資料、銀行賬戶流水；

2.證人文某戊、左某某、劉某丙、曹某乙、史某某、歐陽某某、李某某、侯某乙、魏某某、文某丙、徐某某、文某甲、劉某甲、曾某甲、文某乙、劉某乙、姚某某、陳某乙、侯某甲、文某丁、曾某乙、魯某某、余某某的證言；

3.彭某某的供述和辯解；

4.被告人胡某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人胡某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人胡某某利用擔(dān)任湖南**公司**支行**內(nèi)勤的職務(wù)便利，違反國家規(guī)定發(fā)放貸款，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百八十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以違法發(fā)放貸款罪追究其刑事責(zé)任。系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰；認罪認罰，適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條。建議判處被告人胡某某有期徒刑二年六個月至三年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

湖南省南縣人民法院　

檢察員：張曉園

2020年5月8日　

附：

????1．被告人現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話：1308059****；

2．隨案移送公安偵查卷9冊、檢察審查卷1冊；

3．《認罪認罰具結(jié)書》一份。