浙江省慈溪市人民檢察院

起?訴?書

慈檢一部刑訴〔2020〕641號

被告人胡某某，男，1987年**月**日出生，身份證號碼3407211987********，漢族，文化程度初中，農(nóng)民，住安徽省銅陵市郊區(qū)**村**小**號。因本案于2019年12月20日被慈溪市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月22日被依法逮捕。

本案由慈溪市公安局偵查終結(jié)，以被告人胡某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年3月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人胡某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年6月至12月期間，被告人胡某某先后騙得余慶、裴文成、黃連等人的銀行卡、U盾、手機(jī)卡等共計100余套，后其在明知上述銀行卡可能用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的情況下，仍將其中的80余套銀行卡以人民幣300元/套的價格販賣給謝金牛，非法獲利人民幣2.4萬余元。2019年10月4日，被害人潘某某在某某金融貸款A(yù)PP被騙人民幣32?000元，其中的8?000元轉(zhuǎn)賬至余某某光大銀行賬戶（賬號為62266214********），該光大銀行卡系余某某于2019年6月交由被告人胡某某“管理”，后胡某某于2019年9月將該銀行卡販賣給謝某某。2019年12月19日，民警在湖北省鄂州市某某開發(fā)區(qū)某某小區(qū)被告人胡某某辦公室內(nèi)查獲銀行卡、U盾、手機(jī)卡等23套。

到案后，被告人胡某某如實供述了上述犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：銀行卡、U盾、電話卡；

2.書證：辦卡人員統(tǒng)計表、微信轉(zhuǎn)賬記錄、銀行交易明細(xì)、委托辦理流水承諾書、釘釘聊天記錄、歸案經(jīng)過、人口信息等；

3.證人潘某某、陸某某、雷某某、謝某某、余某某、裴某某、黃某某、譚某某的證言；

4.被告人胡某某的供述和辯解；

5.勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人胡某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人胡某某非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，又在明知他人實施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的情況下為他人提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已分別觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項、第二百八十七條之二第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡某某能如實供述自己的罪行且認(rèn)罪認(rèn)罰，分別適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條。被告人胡某某犯二罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省慈溪市人民法院

檢察員：葉迪南

2020年4月13日

附：

????1.被告人胡某某現(xiàn)被羈押于慈溪市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)三冊。

3.量刑建議書三份。

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份。