湖北省麻城市人民檢察院
起?訴?書
麻檢一部刑訴〔2020〕332號
被告人胡某某（曾用名：胡某某），男，1971年**月**日出生，身份證號碼4221011971********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省麻城市,住麻城市**辦事處**路**。因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪、詐騙罪、虛假訴訟罪、妨害作證罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪、強(qiáng)迫交易罪、開設(shè)賭場罪、尋釁滋事罪，于2020年7月3日被湖北省黃岡市中級人民法院判處有期徒刑二十五年。
本案由麻城市公安局偵查終結(jié)，以被告人胡某某涉嫌敲詐勒索罪，于2020年11月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。
經(jīng)依法審查查明：
2010年以來，以被告人胡某某為首的黑社會性質(zhì)組織逐步形成，該組織在高利放貸過程中惡意壘高借款人債務(wù)，在追討高利貸等債務(wù)的過程中，對被害人采取了非法拘禁、尋釁滋事、詐騙、虛假訴訟等手段，被害人在合法權(quán)益受到損害后，忍氣吞聲，不敢通過正當(dāng)途徑維護(hù)權(quán)益。胡某某等人實施的一系列違法犯罪活動，既欺壓、殘害了群眾，又獲取了巨額不法收益，嚴(yán)重危害了麻城市城區(qū)的經(jīng)濟(jì)、社會管理秩序。
2014年至2016年間，被告人胡某某多次向麻城**有限公司法定代表人馬某某高利放貸，月利率3分至5分，至2016年底，胡某某實際共向馬某某出借高利貸本金1830.9273萬元。后馬某某資金緊張無力償還胡某某的高利貸，胡某某多次以威脅、恐嚇的方式向馬某某逼債，并陸續(xù)讓馬某某將無力償還的利息寫成本金借條。期間，馬某某陸續(xù)轉(zhuǎn)賬還款1908萬元給胡某某。2015年以后，胡某某先后與麻城**有限公司簽訂多份購房合同，并使用上述借條抵扣價值2600余萬元購房款，同時，胡某某手上還有馬某某所寫的幾百萬元現(xiàn)金欠條。
2017年5月，為確保社會穩(wěn)定，保護(hù)廣大真實購房戶的合法權(quán)益，麻城市成立依法處理**項目建設(shè)相關(guān)問題領(lǐng)導(dǎo)小組及指揮部工作專班（以下簡稱“**專班”），對馬某某原借高利貸進(jìn)行“打非擠水”，對涉嫌非吸案債權(quán)中的利息部分不予認(rèn)可。被告人胡某某為了保住從馬某某處取得的房產(chǎn)，隱瞞實際出借給馬某某1800余萬的事實，將大額的利息虛報為出借本金，向**專班申報債權(quán)3500余萬元。胡某某獲知**專班中“打非擠水”工作由李某某負(fù)責(zé)，先后多次向李某某送現(xiàn)金**萬元，意圖借助李某某保住其從馬某某處取得的房產(chǎn)。胡某某帶領(lǐng)其黑社會性質(zhì)組織成員夏某某威脅、恐嚇馬某某及其家人，并在李某某的幫助下，馬某某被迫承認(rèn)其向胡某某借款3500余萬元。后**專班確認(rèn)胡某某享有**1812.0456萬元的房產(chǎn)及700萬元的債權(quán)。?
認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：
1.湖北省黃岡市中級人民法院刑事判決書、對賬單、債權(quán)確認(rèn)單及相關(guān)材料等書證；2.證人戴某某、周某某、金某某等人的證言；3.被害人馬某某、劉某某的陳述；4.被告人胡某某的供述和辯解。
本院認(rèn)為，被告人胡某某多次恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第（二）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此?致
湖北省麻城市人民法院
????????????????????????????????檢察員：毛威
???????????????????????????????2020年12月4日
附：
1.被告人胡某某現(xiàn)羈押于麻城市看守所；
2.證人（鑒定人）名單；
3.案卷材料和證據(jù)四冊。
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