西華縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

西檢一部刑訴〔2020〕361號(hào)　

被告人胡*甲，女，1977年*月**日出生，居民身份證號(hào)碼：5135251977********，苗族，小學(xué)畢業(yè)，住重慶市**區(qū)**西路**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)，于2020年5月4日被西華縣公安局監(jiān)視居住，于2020年5月8日被西華縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)西華縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年6月10日被西華縣公安局逮捕。

陳*，男，1982年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼5102021982********，漢族，初中畢業(yè)，無(wú)業(yè)，住重慶市**區(qū)**路**號(hào)附*號(hào)。因販賣(mài)毒品罪，于2014年8月被重慶市渝中區(qū)法院判處有期徒刑八個(gè)月；因販賣(mài)毒品罪，于2016年7月被重慶市渝中區(qū)法院判處有期徒刑十一個(gè)月；因盜竊罪，于2019年5月被重慶市渝中區(qū)法院判處有期徒刑被判有期徒刑八個(gè)月。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)，于2020年5月4日被西華縣公安局監(jiān)視居住，于2020年5月7日被西華縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)西華縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年6月10日被西華縣公安局逮捕。

本案由周口市西華縣公安局偵查終結(jié)，以被告人胡*甲、陳*涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年8月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月7日已告知被告人及有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

從2020年3月份至案發(fā)，在被告人胡*甲的安排下，被告人陳*在重慶帶領(lǐng)辦卡人辦理手機(jī)卡然后交給被告人胡*甲，被告人胡*甲以每張350元或380元的價(jià)格，通過(guò)順豐快遞郵寄至周口市給段**（另案處理），段**再將手機(jī)卡出售給尚**等人，以供詐騙團(tuán)伙實(shí)施電信詐騙活動(dòng)。從2020年3月份至案發(fā)，胡*甲共計(jì)向段**出售手機(jī)卡二百余張，非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額79000元。

被告人胡*甲、陳*販賣(mài)的多張手機(jī)卡被詐騙犯罪嫌疑人以冒充軍警購(gòu)物詐騙的手段實(shí)施電信詐騙行為：

1、胡*甲所販賣(mài)的手機(jī)卡：13261760390于2020年3月24日被詐騙團(tuán)伙以冒充軍警購(gòu)物詐騙的手段詐騙四川**市受害人趙*人民幣130800元。

2、胡*甲所販賣(mài)的手機(jī)卡：18518230776于2020年3月27日被詐騙團(tuán)伙以冒充軍警購(gòu)物詐騙的手段詐騙湖南**市受害人全*人民幣73000元。

3、胡*甲所販賣(mài)的手機(jī)卡：18580197190、18623197158于2020年4月13日被詐騙團(tuán)伙以冒充軍警購(gòu)物詐騙的手段詐騙**市受害人熊**人民幣324000元。

4、胡*甲所販賣(mài)的手機(jī)卡：15561580691于2020年4月15日被詐騙團(tuán)伙以冒充軍警購(gòu)物詐騙的手段詐騙黑龍江省**縣受害人劉**68000元。

5、胡*甲所販賣(mài)的手機(jī)卡：18581112301于2020年4月15日被詐騙團(tuán)伙以冒充軍警購(gòu)物詐騙的手段詐騙**市受害人羅**160720元。

6、胡*甲所販賣(mài)的手機(jī)卡：18602353673于2020年4月16日被詐騙團(tuán)伙以冒充軍警購(gòu)物詐騙的手段詐騙**市受害人何**5萬(wàn)元。

7、胡*甲所販賣(mài)的手機(jī)卡：18510823078于2020年4月16日被詐騙團(tuán)伙以冒充軍警購(gòu)物詐騙的手段詐騙**縣受害人趙**50000元。

8、胡*甲所販賣(mài)的手機(jī)卡：15696372701、15693372201于2020年4月17日被詐騙團(tuán)伙以冒充軍警購(gòu)物詐騙的手段詐騙廣東惠東縣受害人胡*乙74000元。

9、胡*甲所販賣(mài)的手機(jī)卡：13088701503于2020年4月16日被詐騙團(tuán)伙以冒充軍警購(gòu)物詐騙的手段詐騙**市受害人王**80000元。

10、胡*甲所販賣(mài)的手機(jī)卡：18684817656于2020年4月21日被詐騙團(tuán)伙以冒充軍警購(gòu)物詐騙的手段詐騙**市受害人賀**60400元。

11、胡*甲所販賣(mài)的手機(jī)卡：18679131032于2020年4月21日被詐騙團(tuán)伙以冒充軍警購(gòu)物詐騙的手段詐騙江西省**縣受害人吳**90000元。

12、胡*甲所販賣(mài)的手機(jī)卡：15683166578于2020年4月22日被詐騙團(tuán)伙以冒充軍警購(gòu)物詐騙的手段詐騙**市**縣受害人蔡**83000元。

13、胡*甲所販賣(mài)的手機(jī)卡：18680863072于2020年4月23日被詐騙團(tuán)伙以冒充軍警購(gòu)物詐騙的手段詐騙**市受害人石*68000元。

14、胡*甲所販賣(mài)的手機(jī)卡：15683316279于2020年4月24日被詐騙團(tuán)伙以冒充軍警購(gòu)物詐騙的手段詐騙**市受害人蔣**144000元。

15、胡*甲所販賣(mài)的手機(jī)卡：18623375206于2020年5月8日被詐騙團(tuán)伙以冒充軍警購(gòu)物詐騙的手段詐騙四川省**市受害人盧*15000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、微信轉(zhuǎn)賬憑證、發(fā)破案報(bào)告等書(shū)證；

2.證人趙*、全*、段**等人證言；

3.被告人胡*甲、陳*的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人胡*甲、陳*對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人胡*甲伙同被告人陳*在無(wú)辦理經(jīng)營(yíng)許可證的情況下大量買(mǎi)賣(mài)電話卡，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳*刑滿釋放后五年再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰的犯罪系累犯，依法應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人陳*自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，具結(jié)悔過(guò)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。被告人胡*甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，具結(jié)悔過(guò)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

西華縣人民法院　

檢察官：王春亞

2020年10月27日　

附件：

1.被告人胡*甲現(xiàn)押于周口市看守所，被告人陳*現(xiàn)押于西華縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)四冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》二份

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