上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬浦檢一部刑訴〔2020〕7893號(hào)

被告人胡某某，男，1987年**月**日生，公民身份號(hào)碼4311031987********，漢族，中專(zhuān)文化，戶(hù)籍在湖南省永州市冷水灘區(qū)**鎮(zhèn)**村委**組**號(hào)。2020年7月5日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年7月6日由上海市公安局浦東分局延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，同年7月31日本院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪批準(zhǔn)逮捕并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人郭某某，男，1989年**月**日生，公民身份號(hào)碼4311031989********，漢族，高中文化，戶(hù)籍在湖南省永州市冷水灘區(qū)**街道**村**組。2007年11月因犯盜竊罪被湖南省永州市冷水灘區(qū)人民法院判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣六千元。2020年7月5日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年7月6日由上海市公安局浦東分局延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，同年7月31日本院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪批準(zhǔn)逮捕并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人胡某某、郭某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年9月30日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人并于2020年10月15日告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同年9月30日已告知被害單位有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師、被害單位的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人胡某某、郭某某對(duì)本案同意適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年2月起，被告人胡某某受他人指使，明知將銀行卡出售給境外人員系從事非法活動(dòng)，仍組織人員專(zhuān)門(mén)辦理銀行卡并郵寄給境外人員。2020年6月，被告人郭某某明知被告人胡某某收購(gòu)銀行卡系提供給境外人員用于違法犯罪的支付結(jié)算活動(dòng)，仍專(zhuān)門(mén)辦理一張中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行銀行卡（賬戶(hù)62284817194********）出售給胡某某獲利。

2020年6月24日，被害單位**展覽（上海**公司）被犯罪分子騙取人民幣1,000萬(wàn)元，其中通過(guò)被告人郭某某的上述賬戶(hù)走賬金額達(dá)人民幣299萬(wàn)余元。

2020年7月2日，被告人胡某某、郭某某被公安人員抓獲，到案后均如實(shí)供述了罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．被告人胡某某、郭某某的供述，對(duì)犯罪事實(shí)均供認(rèn)不諱；

2．證人劉某某、王某某、被害單位**展覽（上海**公司）出具的情況說(shuō)明、提供的相關(guān)郵件截圖及匯款憑證，證實(shí)被害單位被騙的事實(shí)；

3．上海市公安局浦東分局調(diào)取的銀行卡交易明細(xì)及上海**事務(wù)所有限公司出具的審計(jì)報(bào)告，證實(shí)被告人郭某某銀行卡賬戶(hù)內(nèi)的走賬情況；

4．上海市公安局浦東分局扣押決定書(shū)、扣押清單及扣押筆錄，證實(shí)扣押到被告人胡某某、郭某某使用的移動(dòng)電話的情況；

5．被告人胡某某簽字確認(rèn)的聊天記錄截圖、物流信息截圖及移動(dòng)電話內(nèi)相關(guān)照片，證實(shí)被告人胡某某收購(gòu)他人銀行卡寄給境外人員使用的情況；

6．上海市公安局浦東分局出具的案發(fā)經(jīng)過(guò)，證實(shí)被告人胡某某、郭某某的到案情況；

7．上海市公安局浦東分局調(diào)取的戶(hù)籍資料，證實(shí)被告人胡某某、郭某某的身份情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人胡某某、郭某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人胡某某、郭某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡某某、郭某某系共同犯罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定。被告人胡某某、郭某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人胡某某、郭某某如實(shí)供述自己的罪行，具有坦白情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。綜上，建議對(duì)被告人胡某某判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金，建議對(duì)被告人郭某某判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察官：李衡

檢察官助理：劉思遠(yuǎn)

2020年10月30日

附：

1．被告人胡某某、郭某某現(xiàn)羈押于**號(hào)。

2．案卷材料和證據(jù)二冊(cè)，審計(jì)報(bào)告一份，光盤(pán)一張；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》二份；

4．《征詢(xún)值班律師意見(jiàn)書(shū)》二份；

5．《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份；

6．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百八十七條之二第一款明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。