山東省莒縣人民檢察院

起?訴?書

莒檢一部刑訴〔2019〕536號

被告人胡某某，女，1975年**月**日出生于山東省日照市東港區(qū)，公民身份號碼3711021975********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍地日照市東港區(qū)***街道***村**號，現(xiàn)租住日照市****路**區(qū)**號樓*單元***室。因涉嫌詐騙罪、妨害信用卡管理罪，于2018年12月23日被莒縣公安局刑事拘留，于2019年1月15日被莒縣公安局取保候審。

被告人鄭某某，男，1971年**月**日出生于山東省日照市東港區(qū)，公民身份號碼3728021971********，漢族，初中文化程度，中共黨員，個體經(jīng)營者，住日照市東港區(qū)**鎮(zhèn)****村。因涉嫌詐騙罪、妨害信用卡管理罪，于2018年12月23日被莒縣公安局取保候審。

被告人張某某，男，1979年**月**日出生于山東省莒縣，公民身份號碼3711221979********，漢族，中專文化程度，農(nóng)民，住莒縣***街道**路**號*排*號。因涉嫌詐騙罪、妨害信用卡管理罪，于2018年12月23日被莒縣公安局刑事拘留，于2019年1月15日被莒縣公安局取保候審。

本案由山東省莒縣公安局偵查終結，以被告人胡某某、鄭某某、張某某涉嫌詐騙罪、妨害信用卡管理罪，于2019年6月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月14日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年9月份，孫某某（另案處理）以辦理“惠農(nóng)貸”等銀行貸款業(yè)務（下稱銀行貸款業(yè)務）為由與被告人胡某某聯(lián)系，二人約定，由被告人胡某某找他人辦理貸款業(yè)務，并向孫某某提供他人的銀行卡、手機卡、辦卡人身份信息等成套的銀行卡信息，孫某某按照每套5000元的價格給被告人胡某某提成。

2018年9月份，被告人胡某某以辦理銀行貸款業(yè)務為由聯(lián)系被告人鄭某某，二被告人約定，由被告人鄭某某找他人辦理貸款業(yè)務，并向被告人胡某某提供他人的銀行卡、手機卡、辦卡人身份信息等成套的銀行卡信息，被告人胡某某按照每套4500元的價格給被告人鄭某某提成。

2018年11月份，被告人鄭某某以辦理銀行貸款業(yè)務為由聯(lián)系被告人張某某，二被告人約定，由被告人張某某找他人辦理貸款業(yè)務，并向被告人鄭某某提供他人的銀行卡、手機卡、辦卡人身份信息等成套的銀行卡信息，被告人鄭某某按照每套2500元的價格給被告人張某某提成。

2018年11月份，被告人張某某以辦理銀行貸款業(yè)務為由聯(lián)系張某甲（作其他處理）等人，約定由張某甲等人找他人辦理貸款業(yè)務，并向被告人張某某提供他人的銀行卡、手機卡、辦卡人身份信息等成套的銀行卡信息，被告人張某某按照每套2000元的價格給張某甲等人提成。

自2018年9月份至2018年11月份，被告人胡某某共非法持有、提供戚某某等人的實名銀行卡385張，被告人鄭某某共持有、提供戚某某等人的實名銀行卡51張，被告人張某某共持有、提供來某某等人的實名銀行卡信息51張。上述銀行卡均被孫某某寄送快遞發(fā)給他人，被他人用于了電信網(wǎng)絡詐騙。

2018年12月23日，被告人胡某某被辦案民警電話傳喚到案；2018年12月22日，被告人鄭某某在日照市**區(qū)**鎮(zhèn)****村被抓獲歸案；2018年12月22日，被告人張某某被抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.犯罪事實證據(jù)：（1）筆記本等物證；（2）常住人口基本信息等書證；（3）證人尹某某等人的證言；（4）被害人李某某等人的陳述；（5）搜查等筆錄；（6）被告人胡某某等人的供述和辯解。

2.量刑情節(jié)證據(jù)：抓獲經(jīng)過等書證。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人胡某某、鄭某某、張某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人胡某某、鄭某某、張某某非法持有他人信用卡，數(shù)量巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以妨害信用卡管理罪追究三被告人刑事責任。被告人胡某某自動投案，到案后如實供述犯罪事實，自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以減輕處罰，建議對被告人胡某某判處有期徒刑二年至三年，并處罰金人民幣二萬元至五萬元，可以適用緩刑；被告人鄭某某到案后如實供述其犯罪事實，自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從輕處罰，建議對被告人鄭某某判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣二萬元至三萬元，可以適用緩刑；被告人張某某到案后如實供述犯罪事實，帶領公安機關抓獲同案犯，自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款、第六十八條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以減輕處罰，建議對被告人張某某判處有期徒刑一年至二年，并處罰金人民幣一萬元至二萬元，可以適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。

此致

山東省莒縣人民法院　

檢察員：楊明文

2019年12月25日　

附：

???1．被告人胡某某現(xiàn)取保候審于日照市*****路**區(qū)**號樓*單元***室；被告人鄭某某現(xiàn)取保候審于日照市東港區(qū)**鎮(zhèn)****村；被告人張某某現(xiàn)取保候審于莒縣***街道**路**號*排*號。

2．案卷材料和證據(jù)貳冊。

3.《認罪認罰具結書》叁份。