煙臺(tái)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院
起?訴?書(shū)
煙高檢一部刑訴〔2020〕32號(hào)
被告人胡某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4304811986********，漢族，初中肄業(yè)，無(wú)業(yè)，出生地湖南省耒陽(yáng)市，戶籍所在地湖南省耒陽(yáng)市**鄉(xiāng)**村**組，住深圳市龍崗區(qū)**村**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月29日被煙臺(tái)市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年5月30日被該局監(jiān)視居住，因涉嫌盜竊罪，于2020年7月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，被煙臺(tái)市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局逮捕。
被告人趙某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4107281987********，漢族，高中文化程度，無(wú)業(yè)，出生地河南省長(zhǎng)垣縣，戶籍所在地廣東省廣州市越秀區(qū)**路**號(hào)，住深圳市龍崗區(qū)**村**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月29日被煙臺(tái)市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年5月30日被該局監(jiān)視居住，因涉嫌盜竊罪，于2020年7月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，被煙臺(tái)市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局逮捕。
被告人黃某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3607331989********，漢族，初中文化程度，出生地江西省會(huì)昌縣，戶籍所在地江西省贛州市會(huì)昌縣**鄉(xiāng)**市場(chǎng)**號(hào)，住深圳市龍崗區(qū)**村**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月29日被煙臺(tái)市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年5月30日被該局監(jiān)視居住，因涉嫌盜竊罪，于2020年7月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，被煙臺(tái)市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局逮捕。
本案由煙臺(tái)市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人胡某某、趙某某、黃某甲涉嫌信用卡詐騙罪、胡某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。三名被告人均同意適用簡(jiǎn)易程序。
經(jīng)依法審查查明：
（一）信用卡詐騙罪
被告人胡某某、趙某某、黃某甲經(jīng)過(guò)事先預(yù)謀，由胡某某使用趙某某租用的手機(jī),綁定其上線（具體身份不詳）通過(guò)發(fā)送內(nèi)容為“ETC認(rèn)證”的詐騙短信鏈接騙取彭某某等14名被害人的信用卡信息資料，由趙某某、黃某甲利用手機(jī)錢包APP的NFC功能，通過(guò)銀行自助取款機(jī)非IC卡交易、刷卡購(gòu)物的方式套現(xiàn)共計(jì)人民幣129472元。其中70%的贓款由胡某某、趙某某轉(zhuǎn)給其上線，余款由三名被告人進(jìn)行分贓。具體犯罪事實(shí)分列如下：
1.被告人胡某某、趙某某于2020年4月14日冒用被害人黃某乙中國(guó)建設(shè)銀行信用卡（卡號(hào)62596566********）提現(xiàn)人民幣4900元。
2.被告人胡某某、趙某某、黃某甲于2020年5月3日冒用被害人李某甲中國(guó)建設(shè)銀行信用卡（卡號(hào)43674800********）提現(xiàn)人民幣10000元。
3.被告人胡某某、趙某某、黃某甲于2020年5月4日冒用被害人李某乙中國(guó)建設(shè)銀行信用卡（卡號(hào)53169300********）提現(xiàn)人民幣10000元，刷卡購(gòu)物套現(xiàn)人民幣14686元，共計(jì)人民幣24686元。
4.被告人胡某某、趙某某、黃某甲于2020年5月7日冒用被害人陸某乙中國(guó)建設(shè)銀行借記卡（卡號(hào)62146712600********）提現(xiàn)人民幣900元。
5.被告人胡某某、趙某某、黃某甲于2020年5月7日冒用被害人梁某某中國(guó)建設(shè)銀行信用卡（卡號(hào)62596509********）提現(xiàn)人民幣5000元。
6.被告人胡某某、趙某某、黃某甲于2020年5月7日至11日冒用被害人杜某某中國(guó)工商銀行借記卡（卡號(hào)62220338030********）提現(xiàn)人民幣10000元。
7.被告人胡某某、趙某某、黃某甲于2020年5月11日冒用被害人彭某某中國(guó)建設(shè)銀行借記卡（卡號(hào)62170021900********）提現(xiàn)人民幣20000元。
8.被告人胡某某、趙某某、黃某甲于2020年5月11日冒用被害人郗某某中國(guó)建設(shè)銀行信用卡（卡號(hào)65296502********）提現(xiàn)人民幣5000元，刷卡購(gòu)物套現(xiàn)人民幣4486元，共計(jì)人民幣9486元。
9.被告人胡某某、趙某某、黃某甲于2020年5月11日冒用被害人白某某中國(guó)建設(shè)銀行信用卡（卡號(hào)62216829********）提現(xiàn)人民幣10000元。
10.被告人胡某某、趙某某、黃某甲于2020年5月15日冒用被害人李某丙中國(guó)建設(shè)銀行借記卡（卡號(hào)62170001600********）提現(xiàn)人民幣4500元。
11.被告人胡某某、趙某某、黃某甲于2020年5月15日冒用被害人郭某某中國(guó)建設(shè)銀行信用卡（卡號(hào)62536240********）提現(xiàn)人民幣6000元。
12.被告人胡某某、趙某某、黃某甲于2020年5月16日冒用被害人謝某某中國(guó)招商銀行信用卡（卡號(hào)43922600********）提現(xiàn)人民幣9000元。
13.被告人胡某某、趙某某、黃某甲于2020年5月16日冒用被害人鄧某某中國(guó)建設(shè)銀行信用卡（卡號(hào)62216600********）提現(xiàn)人民幣5000元。
14.被告人胡某某、趙某某、黃某甲于2020年5月27日冒用被害人孫某某中國(guó)建設(shè)銀行信用卡（卡號(hào)62836600********）提現(xiàn)人民幣10000元。
（二）掩飾、隱瞞犯罪所得罪
被告人胡某某明知是違法所得，于2020年5月25日指使趙某某利用其購(gòu)買的陸某甲名下的中國(guó)光大銀行借記卡（卡號(hào)62266304********）通過(guò)ATM機(jī)取款的方式，幫助其上線轉(zhuǎn)移贓款人民幣20000元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1.受案登記表、戶籍信息、犯罪嫌疑人歸案情況說(shuō)明、銀行交易明細(xì)清單等書(shū)證；2.電子數(shù)據(jù)檢查筆錄、提取筆錄；3.視聽(tīng)資料；4.證人陸某甲、邱某某的證言；5.被害人彭某某、郗某某、李某丙、郭某某、李某乙、孫某某、白某某、陸某乙、杜某某、謝某某、梁某某、黃某乙、李某甲的陳述；6.被告人胡某某、趙某某、黃某甲的供述。
上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人胡某某、趙某某、黃某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
本院認(rèn)為，被告人胡某某、趙某某、黃某甲非法獲取他人信用卡信息資料，通過(guò)手機(jī)錢包的NFC功能冒用他人信用卡，進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十六條第一款第（三）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以信用卡詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。三名被告人到案后均能如實(shí)供述自己的罪行、認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理；被告人黃某甲在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。
此致
煙臺(tái)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院
檢??察??長(zhǎng)：周玉琨
檢察官助理：沙繼鑫
2020年9月30日
附：
1.被告人胡某某、趙某某、黃某甲現(xiàn)羈押于煙臺(tái)市第二看守所。
2.案卷材料三冊(cè)、光盤二十三張。
3.《換押證》三份。
4.《證人（鑒定人）名單》一份。
_5.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。
6.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》三份。
7.《量刑建議書(shū)》一份。
8.涉案手機(jī)二十部。
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