潮州市湘橋區(qū)人民檢察院

起?訴?書

湘檢公刑訴〔2020〕209號

被告人陳曦，男性，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4451021992********，廣東省潮州市人，漢族，中共黨員，無業(yè)，初中文化程度，住廣東省潮州市湘橋區(qū)**街道**村**巷**橫**號之**。2019年7月5日被潮州市公安局湘橋分局刑事拘留，2019年8月9日因涉嫌詐騙罪經本院批準逮捕，翌日由潮州市公安局湘橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人章某某，男性，1985年**月**日出生，居民身份證號碼4451021985********，廣東省潮州市人，漢族，群眾，潮州市湘橋區(qū)**街道**村民委員會治安主任，初中文化程度，住廣東省潮州市湘橋區(qū)**街道**村******巷**號。2008年7月7日因犯故意傷害罪被潮州市湘橋區(qū)人民法院判處有期徒刑四年。2019年7月5日被潮州市公安局湘橋分局刑事拘留，2019年8月9日因涉嫌詐騙罪經本院批準逮捕，翌日由潮州市公安局湘橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人蔡某某，男性，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4451211992********，廣東省潮州市人，漢族，群眾，無業(yè)，小學文化程度，住廣東省潮州市潮安區(qū)**鎮(zhèn)**村******號。2019年7月5日被潮州市公安局湘橋分局刑事拘留，2019年8月9日因涉嫌詐騙罪經本院批準逮捕，翌日由潮州市公安局湘橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男性，1993年**月**日出生，居民身份證號碼4451211993********，廣東省潮州市人，漢族，群眾，無業(yè)，初中文化程度，住廣東省潮州市潮安區(qū)**鎮(zhèn)**村******號。2019年7月5日被潮州市公安局湘橋分局刑事拘留，2019年8月9日因涉嫌詐騙罪經本院批準逮捕，翌日由潮州市公安局湘橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人胡某某，男性，1986年**月**日出生，居民身份證號碼4451221986********，廣東省潮州市人，漢族，群眾，無業(yè)，小學文化程度，住廣東省潮州市饒平縣**鎮(zhèn)******巷**號。2019年7月5日被潮州市公安局湘橋分局刑事拘留，2019年8月9日因涉嫌詐騙罪經本院批準逮捕，翌日由潮州市公安局湘橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人古某某，男性，1996年**月**日出生，居民身份證號碼4451211996********，廣東省潮州市人，漢族，群眾，無業(yè)，初中文化程度，住廣東省潮州市潮安區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。2019年7月5日被潮州市公安局湘橋分局刑事拘留，2019年8月9日因涉嫌詐騙罪經本院批準逮捕，翌日由潮州市公安局湘橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人蘇某某，男性，1987年**月**日出生，居民身份證號碼4451211987********，廣東省潮州市人，漢族，群眾，無業(yè)，初中文化程度，住廣東省潮州市潮安區(qū)**鎮(zhèn)**村******號。2019年7月5日被潮州市公安局湘橋分局刑事拘留，2019年8月9日因涉嫌詐騙罪經本院批準逮捕，翌日由潮州市公安局湘橋分局執(zhí)行逮捕。

本案由廣東省潮州市公安局湘橋分局偵查終結，以被告人陳曦、章某某、蔡某某、胡某某、古某某、蘇某某、陳某甲涉嫌詐騙罪，于2019年11月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月18日、2020年2月27日二次退回公安機關補充偵查，公安機關于2020年3月27日補充偵查完畢并重新移送審查起訴，同日以潮湘公訴字（2020）92號補充移送審查起訴被告人章某某涉嫌詐騙罪，本院已依法告知被告人、被害人相關訴訟權利義務，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

被告人胡某某、古某某、蘇某某、陳曦、章某某、蔡某某、陳某甲，以非法占有為目的，在合伙或各自借錢給被害人劉某甲的過程中，通過設置短期還款期限，收取高額砍頭息，后又誘使劉某甲借貸還貸，繼續(xù)借款用于歸還前借款及逾期利息等款項，惡意壘高劉某甲的債務，或以行規(guī)的名義誘騙劉某甲簽訂虛高的借款合同，制造虛假資金給付憑據等手段，以騙取劉某甲及其親屬的錢款，具體情況如下：

（1）2019年3月25日，經被告人陳某甲介紹，被告人胡某某和李某某（另作處理）各出資2萬元共4萬元，并安排陳某乙（另作處理）到潮州市湘橋區(qū)****小區(qū)門口將4萬元借給被害人劉某甲，雙方簽單約定還款期限1個月，實際口頭約定還款期限為5天，先收取砍頭息l萬元，劉某甲實際收到3萬元。劉某甲收到該3萬元后，2萬元用于支付購車保險費用，拿給陳某甲介紹費0.23萬元，剩余0.77萬元被其用去。事后，胡某某拿給陳某甲好處費0.2萬元。

（2）2019年3月31日，經被告人陳某甲介紹，被告人胡某某出資3.4萬元、被告人古某某出資4.6萬元共8萬元，由被告人古某某到劉某甲位于潮州市湘橋區(qū)****小區(qū)的家中將8萬元借給被害人劉某甲，雙方簽單約定還款期限為1個月，月利息2%，實際口頭約定還款期限10天，并先收取劉某甲砍頭息1.2萬元。劉某甲實際收到6.8萬元。劉某甲收到該6.8萬元后，4萬元用于還清上一筆借款，2.3萬元用于支付其購車費用，拿給陳某甲介紹費0.4萬元，剩余0.1萬元被其用去。事后，古某某、胡某某拿給陳某甲0.4萬元好處費。

（3）2019年4月2日，因劉某甲沒能按期歸還上一筆借款8萬元，且急于贖回前抵押在李某某（另案處理）處的木雕、洋酒，經被告人陳某甲介紹，被告人古某某出資2.9萬元、被告人胡某某出資1.1萬元共4萬元，由被告人古某某到潮州市湘橋區(qū)****小區(qū)門口將4萬元借給劉某甲，雙方簽單還款期限為1個月，月利息2%，實際口頭約定還款期限為10天，先收取砍頭息0.6萬元和上一筆借款的續(xù)期利息1.2萬元，劉某甲實際收到2.2萬元。劉某甲收到該2.2萬元后，將2.2萬元通過微信轉給陳某甲，再由陳某甲轉給胡某某和黎某某，用于贖回之前抵押的木雕、洋酒及相關費用。事后，古某某、胡某某拿給陳某甲0.2萬元好處費。

（4）2019年4月13日，因被害人劉某甲無力償還上述被告人古某某等人的借款，經被告人陳某甲介紹，黎某某（另作處理）到潮州市湘橋區(qū)****小區(qū)門口借款給劉某甲5萬元，雙方簽單還款期限為1個月，月利息2%，實際口頭約定還款期限為5天，先收砍頭息1萬元，劉某甲實際收到4萬元。劉某甲收到該4萬元后，通過陳某甲支付給古某某等人的借款逾期利息3萬元，剩余1萬元被其用去。

（5）2019年4月19日，因被害人劉某甲無力償還上述被告人古某某等人及黎某某的借款，經陳某甲介紹，被告人蘇某某在潮州市湘橋區(qū)****小區(qū)負一層停車場借款8萬元給劉某甲，雙方簽單借款還款期限為15天，實際口頭約定還款期限3天，先收砍頭息2萬元，劉某甲實際收到6萬元。劉某甲收到該6萬元后，通過陳某甲支付給黎某某上一筆借款的利息1萬元，通過陳某甲支付給古某某等人上述的借款利息3.8萬元，剩余1.2萬元被其用去。

（6）2019年4月25日，因被害人劉某甲無力償還上述被告人蘇某某的借款，經被告人陳某甲介紹，被告人陳曦在潮州市湘橋區(qū)******大廈后陳曦經營的**公司內簽單借款15萬元給劉某甲，在簽單時，陳曦拿了12萬元現(xiàn)金讓劉某甲擺拍后收回，后實際拿給劉某甲2萬元，并口頭約定還款期限為5天。劉某甲收到該2萬元，通過陳某甲支付給黎某某借款利息1.85萬元，剩余0.15萬元被其用去。

（7）2019年4月27日，因被害人劉某甲無力償還上述被告人古某某等人的借款，被告人古某某讓被告人陳某甲介紹劉某甲向謝某某（另作處理）借款。后被告人古某某出資3萬元、被告人胡某某出資3萬元、謝某某出資12萬元，由謝某某在潮州市湘橋區(qū)****附近借款18萬元給劉某甲，雙方簽單還款期限為1個月，月利息2%，實際口頭約定還款期限為5天，收取砍頭息5.4萬元，劉某甲實際收到12.6萬元。劉某甲收到該12.6萬元后，12萬元用于還清上述被告人胡某某和古某某的二筆借款4萬元和8萬元，剩余0.6萬元被其用去。事后，謝某某等人拿給陳某甲好處費4000元。

（8）2019年4月28日，因被害人劉某甲無力償還上述黎某某等人的借款，經被告人陳某甲介紹，唐某某（另作處理）在潮州市湘橋區(qū)**路附近借款9萬元給劉某甲，雙方簽單還款期限為1個月，月利息2%，實際口頭約定還款期限為5天，先收砍頭息3萬元，劉某甲實際收到6萬元。劉某甲收到該6萬元后，通過被告人陳某甲支付了6萬元用于還清黎某某的5萬元借款及1萬元的違約金。

（9）2019年4月29日，被害人劉某甲因無力償還上述同案人謝某某等人的借款，在被告人陳某甲陪同下，在潮州市湘橋區(qū)****附近向被告人古某某借款8萬元，雙方簽單借款為8萬元，月利息2%，還款期限為1個月，實際口頭約定還款期限為3天，先收砍頭息2.4萬元，劉某甲實際收到5.6萬元。劉某甲收到該5.6萬元后，通過被告人陳某甲支付給古某某等人之前的借款利息5.4萬元，剩余0.2萬元被其用去。

（10）2019年4月29日，因被害人劉某甲無力償還上述被告人陳曦的借款而故意躲避追債，被告人陳曦通過陳某甲聯(lián)系了劉某甲，后在劉某甲位于潮州市湘橋區(qū)****的家中與劉某甲商談還款時，陳曦肆意認定劉某甲因借款逾期需歸還21萬元，并要求劉某甲簽訂一張32萬元的借款合同用于抵掉之前的借款，當天還帶了32萬元現(xiàn)金讓劉某甲擺拍后收回，劉某甲實際沒有收到錢款。

（11）2019年4月29日晚，被告人陳曦扣押劉某甲的捷豹汽車作為要挾，經事先與被告人章某某共謀，將劉某甲介紹給被告人章某某認識，并在被告人章某某的授意下，誘導劉某甲編造借款的理由等相關信息通過微信發(fā)送給章某某。2019年4月30日，被告人陳曦陪同被害人劉某甲到被告人章某某位于潮州市湘橋區(qū)**路***的家中，后劉某甲被陳曦要求與章某某簽訂一張90萬元的借款合同來對陳曦之前認定的21萬元借款中的9萬元進行平帳。當晚，被告人章某某向林某某借了27萬元，加上自有的2萬元和陳曦事前轉給他的10萬元共39萬元通過銀行轉賬到劉某甲賬戶中，在章某某家中，被告人章某某和陳曦還拿了二被告人事先準備好的32萬元現(xiàn)金讓劉某甲進行擺拍，后用黑色膠袋將上述現(xiàn)金包裝好帶到章某某的轎車中，由章某某開車帶陳曦、劉某甲前往劉某甲家中進行“家訪”，途徑******銀行時，由被告人陳曦帶劉某甲到**銀行潮州分行，要求劉某甲將39萬元轉到陳曦的銀行賬戶，陳曦收到該39萬元后，按章某某的要求將其中27萬元轉還給林某某。到劉某甲“家訪”后，被告人章某某開車帶被告人陳曦回家，陳曦下車時將放在車中的現(xiàn)金全部帶走。劉某甲實際沒有收到錢款。

（12）2019年4月30日，被告人陳曦扣留了被害人劉某甲的捷豹轎車作為要挾，經事先與蔡某某合謀，由被告人蔡某某在劉某甲位于潮州市湘橋區(qū)****家中與劉某甲簽訂了一單80萬元的借款合同，對陳曦之前肆意認定的借給劉某甲21萬元借款中的12萬元進行平帳。簽訂借款單后，借款單由蔡某某保管，劉某甲到陳曦處開回被扣留的捷豹轎車。劉某甲實際沒有收到錢款。

（13）2019年4月30日，因被害人劉某甲無力償還上述被告人蘇某某的借款8萬元，被告人蘇某某在潮州市湘橋區(qū)**路***找到劉某甲，肆意認定劉某甲違約，要求劉某甲簽訂了一張20萬元的借款合同用于平掉上述向蘇某某的借款，劉某甲實際沒有到錢款。

2019年5月中旬，被告人陳曦伙同蔡某某前往被害人劉某甲的父親劉某乙位于潮州市湘橋區(qū)**路*****的辦公室，向其告知劉某甲借款的情況及了解劉某甲去向。2019年6月24日，被告人章某某通過律師向潮州市潮安區(qū)人民法院提起對劉某甲追討欠款90萬元的民事訴訟，后于2019年7月10日以個人原因為由申請撤訴。

綜上所述，被告人陳曦、章某某、蔡某某、胡某某、古某某、蘇某某、陳某甲等人合伙或各自誘騙被害人劉某甲簽單13次，其中被告人陳曦和劉某甲簽單4次，簽訂了虛高的借款條數額合計217萬元，其中二單借條計47萬元以后面的借條平掉，實際支付給被害人的本金2萬元，尚未實際占有的借條二單數額共計170萬元，詐騙未遂168萬元。

被告人章某某和劉某甲簽單1次，簽訂了虛高的借條數額90萬元，尚未實際占有的借款條一單數額90萬元，詐騙未遂90萬元。

被告人蔡某某和劉某甲簽單1次，簽訂了虛高的借條數額80萬元，尚未實際占有的借款條一單數額80萬元，詐騙未遂80萬元。

被告人胡某某伙同他人及介紹他人和劉某甲簽單6次，簽訂的借款條數額合計42萬元，其中三單借條合計16萬元以后面的借條平掉，實際支付給劉某甲30.2萬元，收回資金24.2萬元，尚未實際占有的借款條二單共計金額26萬元，詐騙未遂20萬元。

被告人古某某伙同他人和劉某甲簽單5次，簽訂的借條數額合計38萬元，其中二單借條合計12萬元以后面的借條平掉，實際支付給劉某甲27.2萬元，收回資金20.2萬元，尚未實際占有的借款條二單共計金額26萬元，詐騙未遂19萬元。

被告人蘇某某和劉某甲簽單2次，簽訂的借款條二單數額合計28萬元，實際支付給劉某甲6萬元，收回資金2萬元，尚未實際占有的借款條一單數額20萬元，詐騙未遂18萬元。

陳某甲介紹他人和劉某甲簽單9次，簽訂的借款條數額合計79萬元，個人非法獲利1.83萬元。

認定上述事實的證據如下：

被告人在公安機關、檢察機關的供述筆錄、被害人陳述、證人證言、勘驗筆錄、視聽資料及相關的物證、書證等為證。

本院認為，被告人陳曦、章某某、蔡某某、陳某甲，無視國家法律，詐騙他人財物人財物，數額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。

被告人胡某某、古某某、蘇某某，無視國家法律，詐騙他人財物人財物，數額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。

被告人陳曦、章某某、蔡某某、陳某甲、胡某某、古某某、蘇某某，已經著手實行犯罪，由于被告人意志以外的原因而未得逞，適用《中華人民共和國刑法》第二十三條之規(guī)定。被告人陳曦、章某某、蔡某某、陳某甲、胡某某、古某某、蘇某某，歸案后如實供述自己的罪行，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。

根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

潮州市湘橋區(qū)人民法院

檢察員：蔡祥歆

2020年5月11日

附：

????1.被告人陳曦、蔡某某、陳某甲、胡某某、古某某、蘇某某現(xiàn)羈押于潮州市看守所，被告人章某某現(xiàn)羈押于潮州市潮安區(qū)看守所。

2.案卷材料共拾玖冊。

3.物證隨案（詳見移送清單）。