潮州市湘橋區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

湘檢公刑訴〔2020〕209號(hào)

被告人陳曦，男性，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4451021992********，廣東省潮州市人，漢族，中共黨員，無(wú)業(yè)，初中文化程度，住廣東省潮州市湘橋區(qū)**街道**村**巷**橫**號(hào)之**。2019年7月5日被潮州市公安局湘橋分局刑事拘留，2019年8月9日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，翌日由潮州市公安局湘橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人章某某，男性，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4451021985********，廣東省潮州市人，漢族，群眾，潮州市湘橋區(qū)**街道**村民委員會(huì)治安主任，初中文化程度，住廣東省潮州市湘橋區(qū)**街道**村******巷**號(hào)。2008年7月7日因犯故意傷害罪被潮州市湘橋區(qū)人民法院判處有期徒刑四年。2019年7月5日被潮州市公安局湘橋分局刑事拘留，2019年8月9日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，翌日由潮州市公安局湘橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人蔡某某，男性，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4451211992********，廣東省潮州市人，漢族，群眾，無(wú)業(yè)，小學(xué)文化程度，住廣東省潮州市潮安區(qū)**鎮(zhèn)**村******號(hào)。2019年7月5日被潮州市公安局湘橋分局刑事拘留，2019年8月9日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，翌日由潮州市公安局湘橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男性，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4451211993********，廣東省潮州市人，漢族，群眾，無(wú)業(yè)，初中文化程度，住廣東省潮州市潮安區(qū)**鎮(zhèn)**村******號(hào)。2019年7月5日被潮州市公安局湘橋分局刑事拘留，2019年8月9日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，翌日由潮州市公安局湘橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人胡某某，男性，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4451221986********，廣東省潮州市人，漢族，群眾，無(wú)業(yè)，小學(xué)文化程度，住廣東省潮州市饒平縣**鎮(zhèn)******巷**號(hào)。2019年7月5日被潮州市公安局湘橋分局刑事拘留，2019年8月9日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，翌日由潮州市公安局湘橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人古某某，男性，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4451211996********，廣東省潮州市人，漢族，群眾，無(wú)業(yè)，初中文化程度，住廣東省潮州市潮安區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2019年7月5日被潮州市公安局湘橋分局刑事拘留，2019年8月9日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，翌日由潮州市公安局湘橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人蘇某某，男性，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4451211987********，廣東省潮州市人，漢族，群眾，無(wú)業(yè)，初中文化程度，住廣東省潮州市潮安區(qū)**鎮(zhèn)**村******號(hào)。2019年7月5日被潮州市公安局湘橋分局刑事拘留，2019年8月9日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，翌日由潮州市公安局湘橋分局執(zhí)行逮捕。

本案由廣東省潮州市公安局湘橋分局偵查終結(jié)，以被告人陳曦、章某某、蔡某某、胡某某、古某某、蘇某某、陳某甲涉嫌詐騙罪，于2019年11月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月18日、2020年2月27日二次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2020年3月27日補(bǔ)充偵查完畢并重新移送審查起訴，同日以潮湘公訴字（2020）92號(hào)補(bǔ)充移送審查起訴被告人章某某涉嫌詐騙罪，本院已依法告知被告人、被害人相關(guān)訴訟權(quán)利義務(wù)，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人胡某某、古某某、蘇某某、陳曦、章某某、蔡某某、陳某甲，以非法占有為目的，在合伙或各自借錢(qián)給被害人劉某甲的過(guò)程中，通過(guò)設(shè)置短期還款期限，收取高額砍頭息，后又誘使劉某甲借貸還貸，繼續(xù)借款用于歸還前借款及逾期利息等款項(xiàng)，惡意壘高劉某甲的債務(wù)，或以行規(guī)的名義誘騙劉某甲簽訂虛高的借款合同，制造虛假資金給付憑據(jù)等手段，以騙取劉某甲及其親屬的錢(qián)款，具體情況如下：

（1）2019年3月25日，經(jīng)被告人陳某甲介紹，被告人胡某某和李某某（另作處理）各出資2萬(wàn)元共4萬(wàn)元，并安排陳某乙（另作處理）到潮州市湘橋區(qū)****小區(qū)門(mén)口將4萬(wàn)元借給被害人劉某甲，雙方簽單約定還款期限1個(gè)月，實(shí)際口頭約定還款期限為5天，先收取砍頭息l萬(wàn)元，劉某甲實(shí)際收到3萬(wàn)元。劉某甲收到該3萬(wàn)元后，2萬(wàn)元用于支付購(gòu)車(chē)保險(xiǎn)費(fèi)用，拿給陳某甲介紹費(fèi)0.23萬(wàn)元，剩余0.77萬(wàn)元被其用去。事后，胡某某拿給陳某甲好處費(fèi)0.2萬(wàn)元。

（2）2019年3月31日，經(jīng)被告人陳某甲介紹，被告人胡某某出資3.4萬(wàn)元、被告人古某某出資4.6萬(wàn)元共8萬(wàn)元，由被告人古某某到劉某甲位于潮州市湘橋區(qū)****小區(qū)的家中將8萬(wàn)元借給被害人劉某甲，雙方簽單約定還款期限為1個(gè)月，月利息2%，實(shí)際口頭約定還款期限10天，并先收取劉某甲砍頭息1.2萬(wàn)元。劉某甲實(shí)際收到6.8萬(wàn)元。劉某甲收到該6.8萬(wàn)元后，4萬(wàn)元用于還清上一筆借款，2.3萬(wàn)元用于支付其購(gòu)車(chē)費(fèi)用，拿給陳某甲介紹費(fèi)0.4萬(wàn)元，剩余0.1萬(wàn)元被其用去。事后，古某某、胡某某拿給陳某甲0.4萬(wàn)元好處費(fèi)。

（3）2019年4月2日，因劉某甲沒(méi)能按期歸還上一筆借款8萬(wàn)元，且急于贖回前抵押在李某某（另案處理）處的木雕、洋酒，經(jīng)被告人陳某甲介紹，被告人古某某出資2.9萬(wàn)元、被告人胡某某出資1.1萬(wàn)元共4萬(wàn)元，由被告人古某某到潮州市湘橋區(qū)****小區(qū)門(mén)口將4萬(wàn)元借給劉某甲，雙方簽單還款期限為1個(gè)月，月利息2%，實(shí)際口頭約定還款期限為10天，先收取砍頭息0.6萬(wàn)元和上一筆借款的續(xù)期利息1.2萬(wàn)元，劉某甲實(shí)際收到2.2萬(wàn)元。劉某甲收到該2.2萬(wàn)元后，將2.2萬(wàn)元通過(guò)微信轉(zhuǎn)給陳某甲，再由陳某甲轉(zhuǎn)給胡某某和黎某某，用于贖回之前抵押的木雕、洋酒及相關(guān)費(fèi)用。事后，古某某、胡某某拿給陳某甲0.2萬(wàn)元好處費(fèi)。

（4）2019年4月13日，因被害人劉某甲無(wú)力償還上述被告人古某某等人的借款，經(jīng)被告人陳某甲介紹，黎某某（另作處理）到潮州市湘橋區(qū)****小區(qū)門(mén)口借款給劉某甲5萬(wàn)元，雙方簽單還款期限為1個(gè)月，月利息2%，實(shí)際口頭約定還款期限為5天，先收砍頭息1萬(wàn)元，劉某甲實(shí)際收到4萬(wàn)元。劉某甲收到該4萬(wàn)元后，通過(guò)陳某甲支付給古某某等人的借款逾期利息3萬(wàn)元，剩余1萬(wàn)元被其用去。

（5）2019年4月19日，因被害人劉某甲無(wú)力償還上述被告人古某某等人及黎某某的借款，經(jīng)陳某甲介紹，被告人蘇某某在潮州市湘橋區(qū)****小區(qū)負(fù)一層停車(chē)場(chǎng)借款8萬(wàn)元給劉某甲，雙方簽單借款還款期限為15天，實(shí)際口頭約定還款期限3天，先收砍頭息2萬(wàn)元，劉某甲實(shí)際收到6萬(wàn)元。劉某甲收到該6萬(wàn)元后，通過(guò)陳某甲支付給黎某某上一筆借款的利息1萬(wàn)元，通過(guò)陳某甲支付給古某某等人上述的借款利息3.8萬(wàn)元，剩余1.2萬(wàn)元被其用去。

（6）2019年4月25日，因被害人劉某甲無(wú)力償還上述被告人蘇某某的借款，經(jīng)被告人陳某甲介紹，被告人陳曦在潮州市湘橋區(qū)******大廈后陳曦經(jīng)營(yíng)的**公司內(nèi)簽單借款15萬(wàn)元給劉某甲，在簽單時(shí)，陳曦拿了12萬(wàn)元現(xiàn)金讓劉某甲擺拍后收回，后實(shí)際拿給劉某甲2萬(wàn)元，并口頭約定還款期限為5天。劉某甲收到該2萬(wàn)元，通過(guò)陳某甲支付給黎某某借款利息1.85萬(wàn)元，剩余0.15萬(wàn)元被其用去。

（7）2019年4月27日，因被害人劉某甲無(wú)力償還上述被告人古某某等人的借款，被告人古某某讓被告人陳某甲介紹劉某甲向謝某某（另作處理）借款。后被告人古某某出資3萬(wàn)元、被告人胡某某出資3萬(wàn)元、謝某某出資12萬(wàn)元，由謝某某在潮州市湘橋區(qū)****附近借款18萬(wàn)元給劉某甲，雙方簽單還款期限為1個(gè)月，月利息2%，實(shí)際口頭約定還款期限為5天，收取砍頭息5.4萬(wàn)元，劉某甲實(shí)際收到12.6萬(wàn)元。劉某甲收到該12.6萬(wàn)元后，12萬(wàn)元用于還清上述被告人胡某某和古某某的二筆借款4萬(wàn)元和8萬(wàn)元，剩余0.6萬(wàn)元被其用去。事后，謝某某等人拿給陳某甲好處費(fèi)4000元。

（8）2019年4月28日，因被害人劉某甲無(wú)力償還上述黎某某等人的借款，經(jīng)被告人陳某甲介紹，唐某某（另作處理）在潮州市湘橋區(qū)**路附近借款9萬(wàn)元給劉某甲，雙方簽單還款期限為1個(gè)月，月利息2%，實(shí)際口頭約定還款期限為5天，先收砍頭息3萬(wàn)元，劉某甲實(shí)際收到6萬(wàn)元。劉某甲收到該6萬(wàn)元后，通過(guò)被告人陳某甲支付了6萬(wàn)元用于還清黎某某的5萬(wàn)元借款及1萬(wàn)元的違約金。

（9）2019年4月29日，被害人劉某甲因無(wú)力償還上述同案人謝某某等人的借款，在被告人陳某甲陪同下，在潮州市湘橋區(qū)****附近向被告人古某某借款8萬(wàn)元，雙方簽單借款為8萬(wàn)元，月利息2%，還款期限為1個(gè)月，實(shí)際口頭約定還款期限為3天，先收砍頭息2.4萬(wàn)元，劉某甲實(shí)際收到5.6萬(wàn)元。劉某甲收到該5.6萬(wàn)元后，通過(guò)被告人陳某甲支付給古某某等人之前的借款利息5.4萬(wàn)元，剩余0.2萬(wàn)元被其用去。

（10）2019年4月29日，因被害人劉某甲無(wú)力償還上述被告人陳曦的借款而故意躲避追債，被告人陳曦通過(guò)陳某甲聯(lián)系了劉某甲，后在劉某甲位于潮州市湘橋區(qū)****的家中與劉某甲商談還款時(shí)，陳曦肆意認(rèn)定劉某甲因借款逾期需歸還21萬(wàn)元，并要求劉某甲簽訂一張32萬(wàn)元的借款合同用于抵掉之前的借款，當(dāng)天還帶了32萬(wàn)元現(xiàn)金讓劉某甲擺拍后收回，劉某甲實(shí)際沒(méi)有收到錢(qián)款。

（11）2019年4月29日晚，被告人陳曦扣押劉某甲的捷豹汽車(chē)作為要挾，經(jīng)事先與被告人章某某共謀，將劉某甲介紹給被告人章某某認(rèn)識(shí)，并在被告人章某某的授意下，誘導(dǎo)劉某甲編造借款的理由等相關(guān)信息通過(guò)微信發(fā)送給章某某。2019年4月30日，被告人陳曦陪同被害人劉某甲到被告人章某某位于潮州市湘橋區(qū)**路***的家中，后劉某甲被陳曦要求與章某某簽訂一張90萬(wàn)元的借款合同來(lái)對(duì)陳曦之前認(rèn)定的21萬(wàn)元借款中的9萬(wàn)元進(jìn)行平帳。當(dāng)晚，被告人章某某向林某某借了27萬(wàn)元，加上自有的2萬(wàn)元和陳曦事前轉(zhuǎn)給他的10萬(wàn)元共39萬(wàn)元通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬到劉某甲賬戶中，在章某某家中，被告人章某某和陳曦還拿了二被告人事先準(zhǔn)備好的32萬(wàn)元現(xiàn)金讓劉某甲進(jìn)行擺拍，后用黑色膠袋將上述現(xiàn)金包裝好帶到章某某的轎車(chē)中，由章某某開(kāi)車(chē)帶陳曦、劉某甲前往劉某甲家中進(jìn)行“家訪”，途徑******銀行時(shí)，由被告人陳曦帶劉某甲到**銀行潮州分行，要求劉某甲將39萬(wàn)元轉(zhuǎn)到陳曦的銀行賬戶，陳曦收到該39萬(wàn)元后，按章某某的要求將其中27萬(wàn)元轉(zhuǎn)還給林某某。到劉某甲“家訪”后，被告人章某某開(kāi)車(chē)帶被告人陳曦回家，陳曦下車(chē)時(shí)將放在車(chē)中的現(xiàn)金全部帶走。劉某甲實(shí)際沒(méi)有收到錢(qián)款。

（12）2019年4月30日，被告人陳曦扣留了被害人劉某甲的捷豹轎車(chē)作為要挾，經(jīng)事先與蔡某某合謀，由被告人蔡某某在劉某甲位于潮州市湘橋區(qū)****家中與劉某甲簽訂了一單80萬(wàn)元的借款合同，對(duì)陳曦之前肆意認(rèn)定的借給劉某甲21萬(wàn)元借款中的12萬(wàn)元進(jìn)行平帳。簽訂借款單后，借款單由蔡某某保管，劉某甲到陳曦處開(kāi)回被扣留的捷豹轎車(chē)。劉某甲實(shí)際沒(méi)有收到錢(qián)款。

（13）2019年4月30日，因被害人劉某甲無(wú)力償還上述被告人蘇某某的借款8萬(wàn)元，被告人蘇某某在潮州市湘橋區(qū)**路***找到劉某甲，肆意認(rèn)定劉某甲違約，要求劉某甲簽訂了一張20萬(wàn)元的借款合同用于平掉上述向蘇某某的借款，劉某甲實(shí)際沒(méi)有到錢(qián)款。

2019年5月中旬，被告人陳曦伙同蔡某某前往被害人劉某甲的父親劉某乙位于潮州市湘橋區(qū)**路*****的辦公室，向其告知?jiǎng)⒛臣捉杩畹那闆r及了解劉某甲去向。2019年6月24日，被告人章某某通過(guò)律師向潮州市潮安區(qū)人民法院提起對(duì)劉某甲追討欠款90萬(wàn)元的民事訴訟，后于2019年7月10日以個(gè)人原因?yàn)橛缮暾?qǐng)撤訴。

綜上所述，被告人陳曦、章某某、蔡某某、胡某某、古某某、蘇某某、陳某甲等人合伙或各自誘騙被害人劉某甲簽單13次，其中被告人陳曦和劉某甲簽單4次，簽訂了虛高的借款條數(shù)額合計(jì)217萬(wàn)元，其中二單借條計(jì)47萬(wàn)元以后面的借條平掉，實(shí)際支付給被害人的本金2萬(wàn)元，尚未實(shí)際占有的借條二單數(shù)額共計(jì)170萬(wàn)元，詐騙未遂168萬(wàn)元。

被告人章某某和劉某甲簽單1次，簽訂了虛高的借條數(shù)額90萬(wàn)元，尚未實(shí)際占有的借款條一單數(shù)額90萬(wàn)元，詐騙未遂90萬(wàn)元。

被告人蔡某某和劉某甲簽單1次，簽訂了虛高的借條數(shù)額80萬(wàn)元，尚未實(shí)際占有的借款條一單數(shù)額80萬(wàn)元，詐騙未遂80萬(wàn)元。

被告人胡某某伙同他人及介紹他人和劉某甲簽單6次，簽訂的借款條數(shù)額合計(jì)42萬(wàn)元，其中三單借條合計(jì)16萬(wàn)元以后面的借條平掉，實(shí)際支付給劉某甲30.2萬(wàn)元，收回資金24.2萬(wàn)元，尚未實(shí)際占有的借款條二單共計(jì)金額26萬(wàn)元，詐騙未遂20萬(wàn)元。

被告人古某某伙同他人和劉某甲簽單5次，簽訂的借條數(shù)額合計(jì)38萬(wàn)元，其中二單借條合計(jì)12萬(wàn)元以后面的借條平掉，實(shí)際支付給劉某甲27.2萬(wàn)元，收回資金20.2萬(wàn)元，尚未實(shí)際占有的借款條二單共計(jì)金額26萬(wàn)元，詐騙未遂19萬(wàn)元。

被告人蘇某某和劉某甲簽單2次，簽訂的借款條二單數(shù)額合計(jì)28萬(wàn)元，實(shí)際支付給劉某甲6萬(wàn)元，收回資金2萬(wàn)元，尚未實(shí)際占有的借款條一單數(shù)額20萬(wàn)元，詐騙未遂18萬(wàn)元。

陳某甲介紹他人和劉某甲簽單9次，簽訂的借款條數(shù)額合計(jì)79萬(wàn)元，個(gè)人非法獲利1.83萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

被告人在公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)的供述筆錄、被害人陳述、證人證言、勘驗(yàn)筆錄、視聽(tīng)資料及相關(guān)的物證、書(shū)證等為證。

本院認(rèn)為，被告人陳曦、章某某、蔡某某、陳某甲，無(wú)視國(guó)家法律，詐騙他人財(cái)物人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

被告人胡某某、古某某、蘇某某，無(wú)視國(guó)家法律，詐騙他人財(cái)物人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

被告人陳曦、章某某、蔡某某、陳某甲、胡某某、古某某、蘇某某，已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于被告人意志以外的原因而未得逞，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條之規(guī)定。被告人陳曦、章某某、蔡某某、陳某甲、胡某某、古某某、蘇某某，歸案后如實(shí)供述自己的罪行，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

潮州市湘橋區(qū)人民法院

檢察員：蔡祥歆

2020年5月11日

附：

????1.被告人陳曦、蔡某某、陳某甲、胡某某、古某某、蘇某某現(xiàn)羈押于潮州市看守所，被告人章某某現(xiàn)羈押于潮州市潮安區(qū)看守所。

2.案卷材料共拾玖冊(cè)。

3.物證隨案（詳見(jiàn)移送清單）。