起 訴 書
被告人胡某某,男,1983年**月**日生,身份證號碼3404061983********,漢族,小學(xué)文化,個體,戶籍地安徽省淮南市潘集區(qū)**鄉(xiāng)**村**隊,現(xiàn)住安徽省淮南市潘集區(qū)**街道**小區(qū)**單元**樓**戶。被告人胡某某因涉嫌非法采礦罪,于2018年10月25日被淮南市公安局潘集分局依法刑事拘留,同年11月30日經(jīng)本院批準逮捕,同日被該局依法執(zhí)行逮捕。
被告人臧某某,男,1982年**月**日生,身份證號碼3203811982********,漢族,初中文化,無業(yè),現(xiàn)?。☉艏兀┙K省新沂市**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人臧某某因涉嫌非法采礦罪,于2018年10月25日被淮南市公安局潘集分局依法刑事拘留,同年11月30日經(jīng)本院批準逮捕,同日被該局依法執(zhí)行逮捕。
被告人季某某,男,1974年**月**日生,身份證號碼3203261974********,漢族,初中文化,無業(yè),現(xiàn)?。☉艏兀┙K省新沂市**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人季某某因涉嫌非法采礦罪,于2018年10月26日被淮南市公安局潘集分局依法刑事拘留(在逃),同年10月31日被徐州鐵路公安處新沂站派出所抓獲并臨時羈押于新沂市看守所,同年11月2日被淮南市公安局潘集分局依法執(zhí)行刑事拘留,同年11月30日經(jīng)本院批準逮捕,同日被該局依法執(zhí)行逮捕。
被告人夏某某,男,1973年**月**生,身份證號碼3404211973********,漢族,文盲,個體,現(xiàn)?。☉艏兀┌不帐▲P臺縣**站**隊。被告人夏某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪,于2018年11月2日被淮南市公安局潘集分局依法刑事拘留(在逃),同年11月13日主動投案至鳳臺縣公安局水上派出所,同日被淮南市公安局潘集分局依法變更強制措施為取保候?qū)彛?019年2月1日被本院決定取保候?qū)彙?/span>
被告人路某某,男,1972年**月**日生,身份證號碼3403211972********,漢族,初中文化,個體,現(xiàn)住(戶籍地)安徽省懷遠縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人路某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪,于2018年11月2日被淮南市公安局潘集分局依法刑事拘留(在逃),同年11月13日主動投案至該局,同日被該局依法變更強制措施為取保候?qū)彛?019年2月2日被本院決定取保候?qū)彙?/span>
被告人熊某某,男,1970年**月**日生,身份證號碼3421261970********,漢族,小學(xué)文化,無業(yè),現(xiàn)?。☉艏兀┌不帐≠裰菔?*區(qū)**公司**號**戶。被告人熊某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪,于2018年11月2日被淮南市公安局潘集分局依法刑事拘留(在逃),同年11月7日被蚌埠鐵路公安處渦陽站派出所抓獲,同年11月8日被淮南市公安局潘集分局依法執(zhí)行刑事拘留,同年11月30日本院以構(gòu)成犯罪無逮捕必要不批準逮捕,同日被該局依法變更強制措施為取保候?qū)彛?019年2月1日被本院決定取保候?qū)彙?/span>
被告人趙某某,男,1979年**月**日生,身份證號碼3403211979********,漢族,初中文化,個體,現(xiàn)?。☉艏兀┌不帐“霾菏袘堰h縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人趙某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪,于2018年11月2日被淮南市公安局潘集分局依法刑事拘留(在逃),同年11月21日主動投案至該局,同日被該局依法變更強制措施為取保候?qū)彛?019年2月2日被本院決定取保候?qū)彙?/span>
被告人常某甲,男,1981年**月**日生,身份證號碼3403211981********,漢族,初中文化,個體,現(xiàn)?。☉艏兀┌不帐“霾菏袘堰h縣**鎮(zhèn)**村**莊**號。被告人常某甲因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪,于2018年11月21日主動投案至淮南市公安局潘集分局,同日被該局依法取保候?qū)彛?019年2月2日被本院決定取保候?qū)彙?/span>
被告人劉某某,男,1989年**月**日生,身份證號碼3404211989********,漢族,文盲,個體,現(xiàn)?。☉艏兀┌不帐▲P臺縣**鎮(zhèn)**場**號。被告人劉某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪,于2018年11月2日被淮南市公安局潘集分局依法刑事拘留(在逃),同年11月18日被淮南市公安局園南派出所抓獲,同日被淮南市公安局潘集分局依法執(zhí)行刑事拘留,同年11月30日本院以構(gòu)成犯罪無逮捕必要不批準逮捕,同日被該局依法變更強制措施為取保候?qū)彛?019年1月31日被本院決定取保候?qū)彙?/span>
被告人常某乙,男,1971年**月**日生,身份證號碼3403211971********,漢族,小學(xué)文化,個體,現(xiàn)?。☉艏兀┌不帐“霾菏袘堰h縣**鎮(zhèn)**村**莊**號。被告人常某乙因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪,于2018年11月20日主動投案至淮南市公安局潘集分局,同日被該局依法取保候?qū)彛?019年2月1日被本院決定取保候?qū)彙?/span>
被告人王某甲,男,1993年**月**日生,身份證號碼3403211993********,漢族,初中文化,個體,現(xiàn)?。☉艏兀┌不帐堰h縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人王某甲因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪,于2018年11月7日被淮南市公安局潘集分局依法刑事拘留(在逃),2019年1月8日主動投案至該局,同日被該局依法變更強制措施為取保候?qū)?,同?月1日被本院決定取保候?qū)彙?/span>
被告人蘇某某,男,1973年**月**日生,身份證號碼3404061973********,漢族,初中文化,個體,現(xiàn)?。☉艏兀┌不帐』茨鲜信思瘏^(qū)**鄉(xiāng)**村**隊。1996年9月6日因犯搶劫罪被淮南市潘集區(qū)人民法院判處有期徒刑四年。被告人蘇某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪,于2018年12月4日被淮南市公安局潘集分局依法刑事拘留(在逃),同年12月5日被蕪湖市公安局鏡湖分局弋磯山派出所抓獲,同年12月6日被淮南市公安局潘集分局依法執(zhí)行刑事拘留,同年12月10日被該局依法變更強制措施為取保候?qū)彛?019年1月31日被本院決定取保候?qū)彙?/span>
被告人童某某,女,1976年**月**日生,身份證號碼3404211976********,漢族,初中文化,鳳臺縣林場工作,現(xiàn)住(戶籍地)安徽省鳳臺縣**鎮(zhèn)**路**組**號。被告人童某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪,于2018年12月6日主動投案至淮南市公安局潘集分局,同年12月7日被該局取保候?qū)彛?019年1月31日被本院決定取保候?qū)彙?/span>
被告人胡某某、臧某某、季某某涉嫌非法采礦罪、被告人夏某某、路某某、熊某某、趙某某、常某甲、劉某某、常某乙、王某甲、蘇某某、童某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案由淮南市公安局潘集分局偵查終結(jié),于2019年1月29日向本院移送審查起訴。本院受理后,已于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護人,依法訊問了被告人,審查了全部案件材料。本院于2019年2月28日一次退回補充偵查,公安機關(guān)于2019年3月28日補查重報,本院于2019年4月25日依法延長審查起訴期限十五日。
經(jīng)依法審查查明:
2017年12月份至2018年10月份期間,被告人胡某某為牟取非法利益,購買船只并改裝成一艘16寸(泵尺寸)采砂船,在未取得采砂許可證的情況下,以高額工資雇傭被告人臧某某、季某某等人操作采砂船擅自在淮河流域淮南段九里灣水域(以下簡稱“九里灣”)禁采區(qū)附近非法采砂20次,共計18450余噸,并出售獲利,被告人夏某某、路某某、熊某某、趙某某、劉某某、常某乙、常某甲、王某甲、蘇某某、童某某某等人為牟取非法利益,明知被告人胡某某等人無采砂許可證,仍分別與胡某某等人事前通謀,采用將運砂船停靠到非法采砂船旁,非法采砂船直接采砂至運砂船上的方式參與非法采砂,并將非法采得的河砂予以轉(zhuǎn)移、收購、出售獲利。其中,胡某某非法采砂礦產(chǎn)品價值968000元,臧某某非法采砂礦產(chǎn)品價值826000元,季某某非法采砂礦產(chǎn)品價值766000元,夏某某非法采砂礦產(chǎn)品價值117000元,路某某非法采砂礦產(chǎn)品價值114000元,熊某某非法采砂礦產(chǎn)品價值103000元,趙某某非法采砂礦產(chǎn)品價值99000元,劉某某非法采砂礦產(chǎn)品價值98000元,常某乙非法采砂礦產(chǎn)品價值71000元,常某甲非法采砂礦產(chǎn)品價值60000元,王某甲非法采砂礦產(chǎn)品價值59500元,蘇某某、童某某非法采砂礦產(chǎn)品價值57000元。被告人胡某某伙同臧某某、季某某,為實施非法采砂犯罪行為糾集在一起,長期在九里灣附近非法采砂,其中被告人胡某某負責(zé)組織船工、指揮采砂、對外聯(lián)系、收取賣砂款、監(jiān)視執(zhí)法船,被告人臧某某負責(zé)對外聯(lián)系、操作采砂船,被告人季某某負責(zé)操作、偽裝采砂船,該惡勢力團伙私挖濫采河砂的行為,破壞淮河流域整體生態(tài)環(huán)境及河道原有形態(tài),對河床及堤防穩(wěn)定造成嚴重威脅,給國家造成巨大經(jīng)濟損失,社會影響惡劣。
具體犯罪事實如下:
1、2018年8月底,被告人胡某某、臧某某、季某某、夏某某在九里灣附近非法采砂1200余噸,河砂價款62000元。
2、2018年9月初,被告人胡某某、臧某某、季某某、夏某某在九里灣附近非法采砂800余噸,河砂價款55000元。
3、2018年5月中旬,被告人胡某某、臧某某、季某某、路某某在九里灣附近非法采砂1000余噸,河砂價款54000元。
4、2018年7月,被告人胡某某、臧某某、季某某、路某某在九里灣附近非法采砂1000余噸,河砂價款60000元。
5、2017年12月,被告人胡某某、熊某某等人在九里灣附近非法采砂800余噸,河砂價款33000元。
6、2018年9月中旬,被告人胡某某、臧某某、季某某、熊某某在九里灣附近非法采砂1000余噸,河砂價款70000元。
7、2018年7月,被告人胡某某、臧某某、季某某、趙某某在九里灣附近非法采砂900余噸,河砂價款45000元。
8、2018年9月,被告人胡某某、臧某某、季某某、趙某某在九里灣附近非法采砂900余噸,河砂價款54000元。
9、2017年12月25日左右,被告人胡嗎與盛某某(另案處理)等人在九里灣附近非法采砂1000余噸,河砂價款20000元。
10、2018年5月初,被告人胡某某、臧某某、季某某與盛某某在九里灣附近非法采砂1000余噸,河砂價款46000元。
11、2018年5月下旬,被告人胡某某、臧某某、季某某與盛某某在九里灣附近非法采砂800余噸,河砂價款32000元。
12、2018年8月底9月初,被告人胡某某、臧某某、季某某、劉某某在九里灣附近非法采砂1000余噸,河砂價款40000余元,劉某某得運費8000元。
13、2018年9月初,被告人胡某某、臧某某、季某某、劉某某在九里灣附近非法采砂1000余噸,河砂價款58000元。
14、2018年9月下旬,被告人胡某某、臧某某、季某某、常某乙在九里灣附近非法采砂900余噸,河砂價款71000元。
15、2018年9月底、10月初,被告人胡某某、臧某某、常某甲在九里灣附近非法采砂1000余噸,河砂價款60000元。
16、2018年5月,被告人胡某某、臧某某、季某某、王某甲在九里灣附近非法采砂1000余噸,河砂價款59500元。
17、2017年12月,被告人胡某某、蘇某某、童某某等人在九里灣附近非法采砂800余噸,河砂價款57000元。
18、2018年7月下旬,被告人胡某某、臧某某、季某某等人在九里灣附近非法采砂700余噸,河砂價款33000元。
19、2018年1月1日左右,被告人胡某某等人在九里灣附近非法采砂1100噸左右,河砂價款32000元。
20、2018年9月初,被告人胡某某、臧某某、季某某等人在九里灣附近非法采砂550余噸,河砂價款26500元。
被告人常連貴還有以下犯罪事實:
2017年11月20、25日左右,被告人常某甲明知王某乙(另案處理)等人無采砂許可證,仍接受陳某某(另案處理)雇傭,在淮河流域淮南段八公山超河口水域附近兩次采用將其運砂船??康椒欠ú缮按?,非法采砂船直接采砂至運砂船上的方式參與非法采砂,兩次共計2550噸,后將非法采得的河砂轉(zhuǎn)移至指定地點,河砂價款共計106000元,常某甲得運費25500元。
認定上述事實的證據(jù)如下:
1.戶籍證明、歸案經(jīng)過、銀行交易記錄、淮南市水利局出具的證明等相關(guān)書證;
2.證人付某某等人的證言;
3.被告人胡某某、臧某某、季某某、夏某某、路某某、熊某某、趙某某、常某甲、劉某某、常某乙、王某甲、蘇某某、童某某的供述與辯解;
4.辨認筆錄。
本院認為,被告人胡某某、臧某某、季某某、夏某某、路某某、熊某某、趙某某、常某甲、劉某某、常某乙、王某甲、蘇某某、童某某為牟取非法利益,違反礦產(chǎn)資源法的規(guī)定,在未取得采砂許可證的情況下擅自在淮河流域淮南段非法采砂,其中,被告人胡某某、臧某某、季某某犯罪情節(jié)特別嚴重,被告人夏某某、路某某、熊某某、趙某某、常某甲、劉某某、常某乙、王某甲、蘇某某、童某某犯罪情節(jié)嚴重,其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百四十三條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應(yīng)當(dāng)以非法采礦罪共犯追究各被告人刑事責(zé)任。在非法采礦共同犯罪中,被告人胡某某、臧某某、季某某起主要作用,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款之規(guī)定,系主犯,被告人夏某某、路某某、熊某某、趙某某、常某甲、劉某某、常某乙、王某甲、蘇某某、童某某起次要或輔助作用,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條第一款之規(guī)定,系從犯,根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。
此致
安徽省淮南市潘集區(qū)人民法院
檢察員:朱付麗
附:
1.被告人胡某某、臧某某、季某某現(xiàn)羈押于淮南市看守所;被告人夏某某、路某某、熊某某、趙某某、常某甲、劉某某、常某乙、王某甲、蘇某某、童某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?/span>。
2.隨案移送偵查卷宗伍冊;光盤壹張。
3.隨起訴書正本移送量刑建議書壹份、證人名單壹份。
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