安徽省淮南市潘集區(qū)人民檢察院

起 訴 書

潘檢刑訴〔2019〕58號

被告人胡某某，男，1983年**月**日生，身份證號碼3404061983********，漢族，小學(xué)文化，個體，戶籍地安徽省淮南市潘集區(qū)**鄉(xiāng)**村**隊，現(xiàn)住安徽省淮南市潘集區(qū)**街道**小區(qū)**單元**樓**戶。被告人胡某某因涉嫌非法采礦罪，于2018年10月25日被淮南市公安局潘集分局依法刑事拘留，同年11月30日經(jīng)本院批準逮捕，同日被該局依法執(zhí)行逮捕。

被告人臧某某，男，1982年**月**日生，身份證號碼3203811982********，漢族，初中文化，無業(yè)，現(xiàn)?。☉艏兀┙K省新沂市**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人臧某某因涉嫌非法采礦罪，于2018年10月25日被淮南市公安局潘集分局依法刑事拘留，同年11月30日經(jīng)本院批準逮捕，同日被該局依法執(zhí)行逮捕。

被告人季某某，男，1974年**月**日生，身份證號碼3203261974********，漢族，初中文化，無業(yè)，現(xiàn)?。☉艏兀┙K省新沂市**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人季某某因涉嫌非法采礦罪，于2018年10月26日被淮南市公安局潘集分局依法刑事拘留（在逃），同年10月31日被徐州鐵路公安處新沂站派出所抓獲并臨時羈押于新沂市看守所，同年11月2日被淮南市公安局潘集分局依法執(zhí)行刑事拘留，同年11月30日經(jīng)本院批準逮捕，同日被該局依法執(zhí)行逮捕。

被告人夏某某，男，1973年**月**生，身份證號碼3404211973********，漢族，文盲，個體，現(xiàn)?。☉艏兀┌不帐▲P臺縣**站**隊。被告人夏某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年11月2日被淮南市公安局潘集分局依法刑事拘留（在逃），同年11月13日主動投案至鳳臺縣公安局水上派出所，同日被淮南市公安局潘集分局依法變更強制措施為取保候?qū)彛?019年2月1日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人路某某，男，1972年**月**日生，身份證號碼3403211972********，漢族，初中文化，個體，現(xiàn)住（戶籍地）安徽省懷遠縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人路某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年11月2日被淮南市公安局潘集分局依法刑事拘留（在逃），同年11月13日主動投案至該局，同日被該局依法變更強制措施為取保候?qū)彛?019年2月2日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人熊某某，男，1970年**月**日生，身份證號碼3421261970********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，現(xiàn)?。☉艏兀┌不帐≠裰菔?*區(qū)**公司**號**戶。被告人熊某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年11月2日被淮南市公安局潘集分局依法刑事拘留（在逃），同年11月7日被蚌埠鐵路公安處渦陽站派出所抓獲，同年11月8日被淮南市公安局潘集分局依法執(zhí)行刑事拘留，同年11月30日本院以構(gòu)成犯罪無逮捕必要不批準逮捕，同日被該局依法變更強制措施為取保候?qū)彛?019年2月1日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某某，男，1979年**月**日生，身份證號碼3403211979********，漢族，初中文化，個體，現(xiàn)?。☉艏兀┌不帐“霾菏袘堰h縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人趙某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年11月2日被淮南市公安局潘集分局依法刑事拘留（在逃），同年11月21日主動投案至該局，同日被該局依法變更強制措施為取保候?qū)彛?019年2月2日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人常某甲，男，1981年**月**日生，身份證號碼3403211981********，漢族，初中文化，個體，現(xiàn)?。☉艏兀┌不帐“霾菏袘堰h縣**鎮(zhèn)**村**莊**號。被告人常某甲因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年11月21日主動投案至淮南市公安局潘集分局，同日被該局依法取保候?qū)彛?019年2月2日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，男，1989年**月**日生，身份證號碼3404211989********，漢族，文盲，個體，現(xiàn)?。☉艏兀┌不帐▲P臺縣**鎮(zhèn)**場**號。被告人劉某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年11月2日被淮南市公安局潘集分局依法刑事拘留（在逃），同年11月18日被淮南市公安局園南派出所抓獲，同日被淮南市公安局潘集分局依法執(zhí)行刑事拘留，同年11月30日本院以構(gòu)成犯罪無逮捕必要不批準逮捕，同日被該局依法變更強制措施為取保候?qū)彛?019年1月31日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人常某乙，男，1971年**月**日生，身份證號碼3403211971********，漢族，小學(xué)文化，個體，現(xiàn)?。☉艏兀┌不帐“霾菏袘堰h縣**鎮(zhèn)**村**莊**號。被告人常某乙因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年11月20日主動投案至淮南市公安局潘集分局，同日被該局依法取保候?qū)彛?019年2月1日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，男，1993年**月**日生，身份證號碼3403211993********，漢族，初中文化，個體，現(xiàn)?。☉艏兀┌不帐堰h縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人王某甲因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年11月7日被淮南市公安局潘集分局依法刑事拘留（在逃），2019年1月8日主動投案至該局，同日被該局依法變更強制措施為取保候?qū)?，同?月1日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人蘇某某，男，1973年**月**日生，身份證號碼3404061973********，漢族，初中文化，個體，現(xiàn)?。☉艏兀┌不帐』茨鲜信思瘏^(qū)**鄉(xiāng)**村**隊。1996年9月6日因犯搶劫罪被淮南市潘集區(qū)人民法院判處有期徒刑四年。被告人蘇某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年12月4日被淮南市公安局潘集分局依法刑事拘留（在逃），同年12月5日被蕪湖市公安局鏡湖分局弋磯山派出所抓獲，同年12月6日被淮南市公安局潘集分局依法執(zhí)行刑事拘留，同年12月10日被該局依法變更強制措施為取保候?qū)彛?019年1月31日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人童某某，女，1976年**月**日生，身份證號碼3404211976********，漢族，初中文化，鳳臺縣林場工作，現(xiàn)住（戶籍地）安徽省鳳臺縣**鎮(zhèn)**路**組**號。被告人童某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年12月6日主動投案至淮南市公安局潘集分局，同年12月7日被該局取保候?qū)彛?019年1月31日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人胡某某、臧某某、季某某涉嫌非法采礦罪、被告人夏某某、路某某、熊某某、趙某某、常某甲、劉某某、常某乙、王某甲、蘇某某、童某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案由淮南市公安局潘集分局偵查終結(jié)，于2019年1月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年2月28日一次退回補充偵查，公安機關(guān)于2019年3月28日補查重報，本院于2019年4月25日依法延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2017年12月份至2018年10月份期間，被告人胡某某為牟取非法利益，購買船只并改裝成一艘16寸（泵尺寸）采砂船，在未取得采砂許可證的情況下，以高額工資雇傭被告人臧某某、季某某等人操作采砂船擅自在淮河流域淮南段九里灣水域（以下簡稱“九里灣”）禁采區(qū)附近非法采砂20次，共計18450余噸，并出售獲利，被告人夏某某、路某某、熊某某、趙某某、劉某某、常某乙、常某甲、王某甲、蘇某某、童某某某等人為牟取非法利益，明知被告人胡某某等人無采砂許可證，仍分別與胡某某等人事前通謀，采用將運砂船停靠到非法采砂船旁，非法采砂船直接采砂至運砂船上的方式參與非法采砂，并將非法采得的河砂予以轉(zhuǎn)移、收購、出售獲利。其中，胡某某非法采砂礦產(chǎn)品價值968000元，臧某某非法采砂礦產(chǎn)品價值826000元，季某某非法采砂礦產(chǎn)品價值766000元，夏某某非法采砂礦產(chǎn)品價值117000元，路某某非法采砂礦產(chǎn)品價值114000元,熊某某非法采砂礦產(chǎn)品價值103000元，趙某某非法采砂礦產(chǎn)品價值99000元，劉某某非法采砂礦產(chǎn)品價值98000元，常某乙非法采砂礦產(chǎn)品價值71000元，常某甲非法采砂礦產(chǎn)品價值60000元，王某甲非法采砂礦產(chǎn)品價值59500元，蘇某某、童某某非法采砂礦產(chǎn)品價值57000元。被告人胡某某伙同臧某某、季某某，為實施非法采砂犯罪行為糾集在一起，長期在九里灣附近非法采砂，其中被告人胡某某負責(zé)組織船工、指揮采砂、對外聯(lián)系、收取賣砂款、監(jiān)視執(zhí)法船，被告人臧某某負責(zé)對外聯(lián)系、操作采砂船，被告人季某某負責(zé)操作、偽裝采砂船，該惡勢力團伙私挖濫采河砂的行為，破壞淮河流域整體生態(tài)環(huán)境及河道原有形態(tài)，對河床及堤防穩(wěn)定造成嚴重威脅，給國家造成巨大經(jīng)濟損失，社會影響惡劣。

具體犯罪事實如下：

1、2018年8月底，被告人胡某某、臧某某、季某某、夏某某在九里灣附近非法采砂1200余噸，河砂價款62000元。

2、2018年9月初，被告人胡某某、臧某某、季某某、夏某某在九里灣附近非法采砂800余噸，河砂價款55000元。

3、2018年5月中旬，被告人胡某某、臧某某、季某某、路某某在九里灣附近非法采砂1000余噸，河砂價款54000元。

4、2018年7月，被告人胡某某、臧某某、季某某、路某某在九里灣附近非法采砂1000余噸，河砂價款60000元。

5、2017年12月，被告人胡某某、熊某某等人在九里灣附近非法采砂800余噸，河砂價款33000元。

6、2018年9月中旬，被告人胡某某、臧某某、季某某、熊某某在九里灣附近非法采砂1000余噸，河砂價款70000元。

7、2018年7月，被告人胡某某、臧某某、季某某、趙某某在九里灣附近非法采砂900余噸，河砂價款45000元。

8、2018年9月，被告人胡某某、臧某某、季某某、趙某某在九里灣附近非法采砂900余噸，河砂價款54000元。

9、2017年12月25日左右，被告人胡嗎與盛某某（另案處理）等人在九里灣附近非法采砂1000余噸，河砂價款20000元。

10、2018年5月初，被告人胡某某、臧某某、季某某與盛某某在九里灣附近非法采砂1000余噸，河砂價款46000元。

11、2018年5月下旬，被告人胡某某、臧某某、季某某與盛某某在九里灣附近非法采砂800余噸，河砂價款32000元。

12、2018年8月底9月初，被告人胡某某、臧某某、季某某、劉某某在九里灣附近非法采砂1000余噸，河砂價款40000余元，劉某某得運費8000元。

13、2018年9月初，被告人胡某某、臧某某、季某某、劉某某在九里灣附近非法采砂1000余噸，河砂價款58000元。

14、2018年9月下旬，被告人胡某某、臧某某、季某某、常某乙在九里灣附近非法采砂900余噸，河砂價款71000元。

15、2018年9月底、10月初，被告人胡某某、臧某某、常某甲在九里灣附近非法采砂1000余噸，河砂價款60000元。

16、2018年5月，被告人胡某某、臧某某、季某某、王某甲在九里灣附近非法采砂1000余噸，河砂價款59500元。

17、2017年12月，被告人胡某某、蘇某某、童某某等人在九里灣附近非法采砂800余噸，河砂價款57000元。

18、2018年7月下旬，被告人胡某某、臧某某、季某某等人在九里灣附近非法采砂700余噸，河砂價款33000元。

19、2018年1月1日左右，被告人胡某某等人在九里灣附近非法采砂1100噸左右，河砂價款32000元。

20、2018年9月初，被告人胡某某、臧某某、季某某等人在九里灣附近非法采砂550余噸，河砂價款26500元。

被告人常連貴還有以下犯罪事實：

2017年11月20、25日左右，被告人常某甲明知王某乙（另案處理）等人無采砂許可證，仍接受陳某某（另案處理）雇傭，在淮河流域淮南段八公山超河口水域附近兩次采用將其運砂船?？康椒欠ú缮按?，非法采砂船直接采砂至運砂船上的方式參與非法采砂，兩次共計2550噸，后將非法采得的河砂轉(zhuǎn)移至指定地點，河砂價款共計106000元，常某甲得運費25500元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、歸案經(jīng)過、銀行交易記錄、淮南市水利局出具的證明等相關(guān)書證；

2.證人付某某等人的證言；

3.被告人胡某某、臧某某、季某某、夏某某、路某某、熊某某、趙某某、常某甲、劉某某、常某乙、王某甲、蘇某某、童某某的供述與辯解；

4.辨認筆錄。

本院認為，被告人胡某某、臧某某、季某某、夏某某、路某某、熊某某、趙某某、常某甲、劉某某、常某乙、王某甲、蘇某某、童某某為牟取非法利益，違反礦產(chǎn)資源法的規(guī)定，在未取得采砂許可證的情況下擅自在淮河流域淮南段非法采砂，其中，被告人胡某某、臧某某、季某某犯罪情節(jié)特別嚴重，被告人夏某某、路某某、熊某某、趙某某、常某甲、劉某某、常某乙、王某甲、蘇某某、童某某犯罪情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百四十三條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法采礦罪共犯追究各被告人刑事責(zé)任。在非法采礦共同犯罪中，被告人胡某某、臧某某、季某某起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款之規(guī)定，系主犯，被告人夏某某、路某某、熊某某、趙某某、常某甲、劉某某、常某乙、王某甲、蘇某某、童某某起次要或輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條第一款之規(guī)定，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省淮南市潘集區(qū)人民法院

檢察員：朱付麗

2019年5月10日

附：

1.被告人胡某某、臧某某、季某某現(xiàn)羈押于淮南市看守所；被告人夏某某、路某某、熊某某、趙某某、常某甲、劉某某、常某乙、王某甲、蘇某某、童某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?/span>。

2.隨案移送偵查卷宗伍冊；光盤壹張。

3.隨起訴書正本移送量刑建議書壹份、證人名單壹份。