貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

七星檢刑訴〔2021〕47號(hào)　

被告人胡某某，男，1977年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5224281977********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，貴州省赫章縣人，現(xiàn)住畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)**路**商住樓，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年10月11日被畢節(jié)市公安局七星關(guān)分局刑事拘留，同年11月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由畢節(jié)市公安局七星關(guān)分局執(zhí)行逮捕。

被告人聶某甲，男，1973年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5224011973********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)人，住畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)**辦事處**村**組**號(hào)，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年10月11日被畢節(jié)市公安局七星關(guān)分局刑事拘留，同年11月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由畢節(jié)市公安局七星關(guān)分局執(zhí)行逮捕。

被告人聶某乙，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5224011998********，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)，貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)人，住畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)**辦事處**村**組**號(hào)，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年10月11日被畢節(jié)市公安局七星關(guān)分局刑事拘留，同年11月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由畢節(jié)市公安局七星關(guān)分局執(zhí)行逮捕。

本案由畢節(jié)市公安局七星關(guān)分局偵查終結(jié)，以被告人胡某某、聶某甲、聶某乙涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年12月24日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年12月，被告人胡某某、聶某甲、聶某乙在未進(jìn)行工商注冊(cè)、未辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照的情況下，成立了“**科技有限公司畢節(jié)辦事處”,并在微信朋友圈發(fā)布為“黑戶人員”辦理貸款的廣告，收集前來(lái)辦理貸款的“黑戶人員”提供的銀行卡、手機(jī)卡等貸款申請(qǐng)資料。截至案發(fā)時(shí)，胡某某、聶某甲、聶某乙非法持有他人銀行卡共17張。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶籍信息、到案經(jīng)過(guò)、經(jīng)銷商合同、扣押銀行卡明細(xì)等；2.證人證言：證人汪**、徐**、金**等人的證言；3.被告人供述與辯解：被告人胡某某、聶某甲、聶某乙的供述與辯解；4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄；5.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：報(bào)警錄音、17張銀行卡電子明細(xì)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人胡某某、聶某甲、聶某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人胡某某、聶某甲、聶某乙非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡某某、聶某甲、聶某乙主動(dòng)投案并如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此??致

貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)人民法院　

檢??察??官?周??青

??????????????????????????????檢察官助理?趙纖纖

2021年1月22日

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附件：

1.被告人現(xiàn)羈押于畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)看守所；

2.案卷材料3冊(cè)（偵查卷2冊(cè)、檢察卷1冊(cè)），光盤(pán)2張；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》、《量刑建議書(shū)》各三份。