浙江省安吉縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

安檢二部刑訴〔2020〕1551號(hào)　

被告人胡某某，女，1971年**月**日生，身份證號(hào)碼：3305231971********，漢族，高中文化，家住浙江省安吉縣**街道**新城**幢**單元**室。2020年6月5日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被安吉縣公安局刑事拘留，同年7月3日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人盛某某，女，1982年**月**日生，身份證號(hào)碼：3305231982********，漢族，大專(zhuān)文化，家住浙江省安吉縣**街道**村**自然村**號(hào)。2020年6月8日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被安吉縣公安局刑事拘留，同年7月3日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，女，1973年**月**日生，身份證號(hào)碼：3305231973********，漢族，初中文化，家住浙江省安吉縣**街道**社區(qū)**自然**2號(hào)。2020年5月7日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被安吉縣公安局刑事拘留，同年5月15日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，男，1981年**月**日生，身份證號(hào)碼：3703051981********，漢族，大學(xué)本科，家住浙江省安吉縣**街道**公館**幢**單元**室。2020年5月20日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被安吉縣公安局刑事拘留，同年6月16日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由安吉縣公安局偵查終結(jié)，以被告人胡某某、盛某某、李某某、劉某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年9月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年9月23、24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)律師、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年12月，崔某某、沈某某、王某某（該三人已移送起訴，另案處理）經(jīng)他人介紹加入“普頓PTFX”外匯投資交易平臺(tái)，后該三人直接或間接發(fā)展被告人胡某某、盛某某、李某某、劉某某為下線會(huì)員。被告人胡某某、盛某某、李某某、劉某某為了獲取高額收益，通過(guò)口口相傳、微信群等手段向社會(huì)推廣，以提供外匯投資交易為名，采取拉人頭入會(huì)、要求會(huì)員繳納不低于1000美金會(huì)員費(fèi)獲得交易資格，并通過(guò)平臺(tái)設(shè)定的“盈利分享”、“傭金返利”等分級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，鼓勵(lì)、引誘名下會(huì)員多發(fā)展下線會(huì)員，按照推薦關(guān)系形成上下層的層級(jí)關(guān)系，平臺(tái)根據(jù)會(huì)員投資額和發(fā)展的下線會(huì)員數(shù)量，將會(huì)員從低到高分為I、IB、MIB、PIB、PIB2五個(gè)級(jí)別，以其直接或間接的會(huì)員人數(shù)及投入金額作為返利依據(jù)，組織開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)活動(dòng)。

福建中證司法鑒定中心鑒定結(jié)論如下：

被告人胡某某的等級(jí)為MIB,下線會(huì)員714人,下線層數(shù)8級(jí),所屬層級(jí)8，在“普頓PTFX"?網(wǎng)站中提現(xiàn)的金額總和為318167.2790美元（以下幣種均為美元）,?其中通過(guò)投資獲利提現(xiàn)的總和為2492.0000;從盈利存儲(chǔ)提現(xiàn)的總和為3152.0000;?從盈利分享提現(xiàn)的總和為18050.0000;?從傭金提現(xiàn)的總和為281930.0000;?通過(guò)撤回投資提現(xiàn)本金和利潤(rùn)的總和為12543.2790。

被告人盛某某的等級(jí)為MIB,下線會(huì)員653人,下線層數(shù)6級(jí),所屬層級(jí)8，在“普頓PTFX"?網(wǎng)站中提現(xiàn)的金額總和為175562.7500,?其中通過(guò)投資獲利提現(xiàn)的總和為770.0000;?從盈利存儲(chǔ)提現(xiàn)的總和為4509.0000;?從盈利分享提現(xiàn)的總和為11760.0000;?從傭金提現(xiàn)的總和為145340.0000;?通過(guò)撤回投資提現(xiàn)本金和利潤(rùn)的總和為13183.7500。

被告人李某某的等級(jí)為MIB,下線會(huì)員400人,下線層數(shù)7級(jí),所屬層級(jí)10，在“?普頓PTFX"?網(wǎng)站中提現(xiàn)的金額總和為204894?.1100,?其中通過(guò)投資獲利提現(xiàn)的總和為35.0000;?從盈利存儲(chǔ)提現(xiàn)的總和為1590.0000?;從盈利分享提現(xiàn)的總和為21390.0000;?從傭金提現(xiàn)的總和為175910.0000;?通過(guò)撤回投資提現(xiàn)本金和利潤(rùn)的總和為5969.1100。

被告人劉某某的等級(jí)為MIB,下線會(huì)員358人,下線層數(shù)5級(jí),所屬層級(jí)9，在“?普頓PTFX"?網(wǎng)站中提現(xiàn)的金額總和為119201.0000,?其中通過(guò)投資獲利提現(xiàn)的總和為70.?0000;?從盈利存儲(chǔ)提現(xiàn)的總和為27541.0000;?從盈利分享提現(xiàn)的總和為2250.0000;?從傭金提現(xiàn)的總和為89340.0000;?通過(guò)撤回投資提現(xiàn)本金和利潤(rùn)的總和為0.0000。

案發(fā)后，被告人胡某某退繳贓款人民幣50萬(wàn)元，被告人盛某某退繳贓款人民幣50萬(wàn)元，被告人李某某退繳贓款人民幣40萬(wàn)元，被告人劉某某退繳贓款人民幣50萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.人口信息、前科信息查詢記錄、到案經(jīng)過(guò)、銀行交易明細(xì)等書(shū)證；

2.證人伍某某、洪某某等人的證言；

3.被告人胡某某、盛某某、李某某、劉某某及同案犯崔某某、沈某某、王某某的供述與辯解；

4.司法鑒定意見(jiàn)書(shū)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人胡某某、盛某某、李某某、劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人胡某某、盛某某、李某某、劉某某以投資外匯為名，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任，系共同犯罪。均系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安吉縣人民法院　

檢??察??官：李??琳

檢察官助理：鄒維偉

2020年10月10日　

附件：

1.被告人胡某某（130********）、盛某某（135********）、李某某（139********）、劉某某（139********）現(xiàn)取保候?qū)徳谧√帯?/span>

2.偵查電子卷宗、檢察卷一冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》四份

4.《量刑建議書(shū)》一份