湖北省武漢市漢南區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鄂武南檢一部刑訴〔2019〕40號

被告人胡某某（曾用名胡某甲），男，1962年**月**日出生，身份證號碼4201031962********，漢族，小學(xué)文化，系武漢市紗帽街**乙公司線下實(shí)體超市負(fù)責(zé)人、武漢*甲商貿(mào)有限公司法定代表人，戶籍所在地湖北省武漢市江漢區(qū)**里**號**樓**號，現(xiàn)住湖北省武漢市蔡甸區(qū)**街**號。因犯詐騙罪，于2006年6月14日被武漢市青山區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣20240元。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月11日被武漢市公安局武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（漢南區(qū)）分局刑事拘留，2019年2月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行。

被告人熊某某，男，1990年**月**日出生，身份證號碼4211261990********，漢族，大專文化，系武漢**丙公司商貿(mào)有限公司股東，住湖北省黃岡市蘄春縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**組。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月10日被武漢市公安局武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（漢南區(qū)）分局刑事拘留，2019年2月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行。

被告人彭某甲（曾用名彭某甲），女，1971年**月**日出生，身份證號碼4201211971********，漢族，小學(xué)文化，系武漢**乙公司商貿(mào)有限公司漢南店店長，戶籍所在地湖北省武漢市江漢區(qū)**號，現(xiàn)住湖北省武漢市江岸區(qū)**路**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月11日被武漢市公安局武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（漢南區(qū)）分局刑事拘留，2019年2月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行。

被告人操某甲，女，1990年**月**日出生，身份證號碼4201131990********，漢族，大專文化，系武漢**乙公司商貿(mào)有限公司**，戶籍所在地湖北省武漢市漢南區(qū)**街**，現(xiàn)住湖北省武漢市江漢區(qū)**園**號樓**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月6日被武漢市公安局武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（漢南區(qū)）分局刑事拘留，2019年4月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行。

被告人操某乙，女，1970年**月**日出生，身份證號碼4201051970********，漢族，中專文化，系武漢**乙公司商貿(mào)有限公司財務(wù)人員，戶籍所在地湖北省武漢市江漢區(qū)**號**樓**號，現(xiàn)住湖北省武漢市硚口區(qū)**院**棟**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月11日被武漢市公安局武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（漢南區(qū)）分局刑事拘留，2019年2月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行。

本案由武漢市公安局武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（漢南區(qū)）分局偵查終結(jié)，以被告人胡某某、熊某某、彭某甲、操某乙涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月14日移送本院審查起訴，期間因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于同年5月14日決定將本案退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年6月14日重新移送審查起訴。武漢市公安局武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（漢南區(qū)）分局以被告人操某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月12日移送本院審查起訴，本院于同年7月10日將兩案合并審查。因案情重大、復(fù)雜，本院于同年7月12日延長審查起訴期限十五日。因部分事實(shí)不清，本院于同年7月26日再次將本案退回補(bǔ)充偵查，同年8月26日，偵查機(jī)關(guān)再次移送審查起訴，因案情重大、復(fù)雜，本院于同年8月26日延長審查起訴期限十五日。本院受理后，已告知五被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，告知了認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及其辯護(hù)人或值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人熊某某、彭某甲、操某甲、操某乙自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

經(jīng)依法審查查明：

2017年6月21日，萬某某（在逃）與被告人熊某某登記注冊武漢市**乙公司貿(mào)易有限公司（以下簡稱“**乙公司”或“乙公司”），其中萬某某占股70%，熊某某占股30%，并招聘操某甲、操某乙等人為該公司員工，在湖北省內(nèi)成立多家門店，以購買會員卡返利的形式向社會公眾非法吸收公眾存款。被告人熊某某負(fù)責(zé)制定返利規(guī)則，并在一段時間內(nèi)負(fù)責(zé)管理公司財務(wù)和后臺操作系統(tǒng)等；被告人操某甲負(fù)責(zé)組織會員“旅游”，配合向會員宣傳投資并從中獲取返點(diǎn)利益；被告人操某乙系**乙公司財務(wù)人員，負(fù)責(zé)收集各門店銷售數(shù)據(jù)及返利數(shù)據(jù)，與萬某某核對后，由萬某某將返利金額通過被告人操某乙發(fā)放至各店。

被告人胡某某以湖北省武漢市漢南區(qū)紗帽街銀蓮路錦繡鑫城B區(qū)7棟1層1商鋪為主要辦公地點(diǎn)，于2017年12月27日成立武漢市漢南區(qū)紗帽街**乙公司線下實(shí)體超市，2018年4月2日成立武漢*甲商貿(mào)有限公司，作為**乙公司漢南店，由彭某甲擔(dān)任店長，以**乙公司的名義，采用購買會員卡返現(xiàn)模式，以老年人為主要對象，針對不特定人員銷售不同級別的會員卡。被告人胡某某系**乙公司漢南店總負(fù)責(zé)人，并擔(dān)任**乙公司?“講師”，在漢南店內(nèi)或會員“旅游”期間，以集中上課的方式積極向會員宣傳**乙公司，以高額回報吸引會員投資；被告人彭某甲系**乙公司漢南店店長，負(fù)責(zé)接待會員，配合被告人胡某某宣傳**乙公司，吸引會員投資，負(fù)責(zé)將漢南店吸收的存款轉(zhuǎn)賬給萬某某。2018年1月至5月間，被告人胡某某、彭某甲以**乙公司的名義在武漢市漢南區(qū)轄區(qū)內(nèi)與代某某等80余名會員簽訂《**乙公司公司章程》非法吸收公眾存款共計人民幣2780720元，交給萬某某。案發(fā)前，漢南店按約定返還會員收益共計人民幣795246元，應(yīng)部分會員要求，退還會員本金共計人民幣516153.5元；案發(fā)后，被告人操某甲受萬某某委托以現(xiàn)金方式返還部分會員本金共計人民幣800000元，造成會員實(shí)際損失共計人民幣669320.5元。審查起訴期間，被告人熊某某家屬退賠人民幣200000元，被告人操某甲家屬退賠人民幣200000元，被告人彭某甲家屬退賠人民幣150000元，被告人操某乙家屬退賠人民幣20000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

被告人身份信息表、抓獲經(jīng)過、破案經(jīng)過、扣押決定書、扣押清單、**乙公司公司章程、收據(jù)、宣傳單、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、**乙公司公司注冊信息、武漢市漢南區(qū)紗帽街**乙公司線下實(shí)體超市注冊信息、武漢*甲商貿(mào)有限公司注冊信息、刑事判決書、結(jié)清證明等相關(guān)書證；2、代某某等28名被害人的陳述及辨認(rèn)；3、司法委托財務(wù)專項(xiàng)審計報告；4、訊問同步錄音錄像等試聽資料；5、電子數(shù)據(jù)；6、證人某某丙、胡某乙、李某某的證言；7、被告人胡某某、熊某某、彭某甲、操某甲、操某乙的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人熊某某、彭某甲、操某甲、操某乙對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人胡某某、熊某某、彭某甲、操某甲、操某乙違反國家金融管理法律規(guī)定，變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。其中被告人操某乙在共同犯罪中起次要作用，屬從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省武漢市漢南區(qū)人民法院

檢察員：張文橋

2019年10月10日

附：

被告人熊某某、胡某某羈押于武漢市第二看守所；

被告人彭某甲、操某甲、操某乙羈押于武漢市第三看守所；

認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書四份；

量刑建議書一份、社會調(diào)查委托函四份；

案卷材料七冊、補(bǔ)充材料四份。

隨案移送被告人熊某某、操某甲、彭某甲、操某乙退賠款共計人民幣57萬元。