浙江省樂清市人民檢察院　

起 訴 書

樂檢四部刑訴〔2019〕425號　

被告人胡某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼4325031995********，漢族，初中文化程度，務工，戶籍所在地湖南省漣源市**辦事處**村**組。因涉嫌開設賭場罪，于2019年8月26日被樂清市公安局刑事拘留，同年9月25日經(jīng)本院批準，于同年9月26日被樂清市公安局逮捕。

被告人潘某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼3505251985********，漢族，初中文化程度，務工，戶籍所在地福建省永春縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌開設賭場罪，于2019年8月29日被樂清市公安局刑事拘留，同年9月25日經(jīng)本院批準，于同年9月26日被樂清市公安局逮捕。

被告人曾某甲，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼3506231997********，漢族，初中文化程度，務工，戶籍所在地福建省漳州市漳浦縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌開設賭場罪，于2019年8月21日被樂清市公安局刑事拘留，同年9月25日經(jīng)本院批準，于同年9月26日被樂清市公安局逮捕。

被告人李某甲，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼3506281995********，漢族，初中文化程度，務工，戶籍所在地福建省平和縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌開設賭場罪，于2019年8月26日被樂清市公安局刑事拘留，同年9月25日經(jīng)本院批準，于同年9月26日被樂清市公安局逮捕。

本案由樂清市公安局偵查終結，以被告人胡某某、潘某某、曾某甲、李某甲涉嫌開設賭場罪、幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2019年11月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月18日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因案情重大、復雜延長審查起訴期限一次。各被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年12月份開始，賭博網(wǎng)站代理“bingo”等人通過肖某某（另案處理）聯(lián)系上朱某某（另案處理）讓其為賭博網(wǎng)站提供資金結算服務。之后，朱某某找到卜某甲、王某甲（均另案處理）共同搭建“易付寶”作為第四方支付平臺，該平臺通過接口文件將號商提供的支付寶等賬號以二維碼形式呈現(xiàn)在賭博網(wǎng)站上供參賭人員掃碼充值。其中，肖某某為朱某某提供部分賭博網(wǎng)站及號商資源，卜某甲、王某甲分別負責該平臺的聚合技術和踢踢支付技術的研發(fā)及維護。

期間，朱某某在福建省莆田市正榮財富中心C幢2019室成立工作室，雇傭多名被告人通過“易付寶”平臺為賭博網(wǎng)站的充值訂單進行對賬轉賬、客服聯(lián)系等。其中，被告人潘某某系客服人員，負責與賭博網(wǎng)站的人對接確認能否正常充值。被告人曾某甲、李某甲系財務人員，負責處理聚合平臺上的提現(xiàn)請求，并通過網(wǎng)上銀行將錢轉到相應的銀行賬戶。

期間，肖某某伙同丁某某（另案處理）在湖南省婁底市婁星區(qū)檀香山小區(qū)2幢1905房間成立工作室，為朱某某提供大量用于結算的銀行卡、支付寶賬戶及介紹賭博網(wǎng)站資源。被告人胡某某受雇擔任財務人員，并有提供支付寶賬號給朱某某使用。

2019年1月28日至2019年4月26日期間，朱某某、卜某甲等人為賭博網(wǎng)站結算資金人民幣622803776元，朱某某獲利至少1245607.55元。2019年3月1日至2019年4月22日期間，肖某某、丁某某為賭博網(wǎng)站結算資金人民幣303678364元，獲利至少303678.364元。

徐某某于2019年2月份在其位于樂清市樂城街道的家中通過手機在太陽城賭博網(wǎng)站上賭博。

2019年8月21日，被告人曾某甲被公安機關抓獲；同年8月26日，被告人胡某某、李某甲被公安機關抓獲；同年8月29日，被告人潘某某被公安機關抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、戶籍證明、前科情況核實證明、協(xié)助凍結財產(chǎn)通知書、凍結申請反饋信息、扣押清單、調(diào)取證據(jù)通知書、銀行交易明細、接受證據(jù)材料清單、銀行匯款單、執(zhí)法暫扣款票據(jù)、客戶回單、搜查證；

2.證人證言：證人林某某、梁某甲、張某甲、梁某乙、徐某某的證言，抓獲經(jīng)過、情況說明；

3.被告人供述與辯解：被告人胡某某、潘某某、曾某甲、李某甲的供述與辯解，同案犯朱某某、肖某某、卜某甲、池某某、王某甲、劉某某、王某乙、盧某某、陳某甲、吳某某、陳某乙、莊某某、廖某某、陳某丙、韓某甲、周某某、張某乙、李某乙、許某某、韓某乙、曾某乙、韓某丙、王某丙、熊某某、王某丁、李某丙、卜某乙、陳某丙的供述與辯解；

4.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：搜查筆錄、電子數(shù)據(jù)提取筆錄、檢查筆錄、遠程勘驗工作記錄、電子證物檢查工作記錄，同案犯曾某乙的辨認筆錄；

5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：搜查視頻、遠程勘驗視頻、數(shù)據(jù)提取視頻、U盤、手機及電腦數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人曾某甲、李某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人胡某某、潘某某、曾某甲、李某甲明知是賭博網(wǎng)站，仍為其提供資金支付結算服務，情節(jié)嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以開設賭場罪追究其刑事責任。被告人胡某某、潘某某、曾某甲、李某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，系從犯，應當減輕處罰。被告人胡某某、潘某某、曾某甲、李某甲到案后均能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人曾某甲、李某甲均自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省樂清市人民法院　

檢察員：錢曉福

2019年12月30日　

附：

1．被告人胡某某、潘某某、李某甲、曾某甲現(xiàn)羈押于樂清市看守所。

2．偵查卷玖冊。

3．隨案移送《認罪認罰具結書》、律師提供法律幫助工作記錄表各貳份。

4. 量刑建議書叁拾貳份、適用簡易程序建議書壹份。