無錫市濱湖區(qū)人民檢察院　

起 訴 書

錫濱檢刑訴〔2019〕381號　

被告人胡某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼3202111986********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地本市梁溪區(qū)**莊**區(qū)**號**室，住本市濱湖區(qū)**村**號**室。被告人胡某某因涉嫌詐騙罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2019年7月27日被該分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月30日被該分局逮捕。

被告人沈某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼3202041986********，漢族，大專文化，個(gè)體小賣部經(jīng)營者，戶籍所在地本市梁溪區(qū)**家園**號**室，住本市梁溪區(qū)**家園**號**室。被告人沈某某因涉嫌詐騙罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2019年7月29日被該分局取保候?qū)彛灰蛏嫦臃赣性p騙罪，經(jīng)本院決定，于同年10月30日被公安機(jī)關(guān)執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由無錫市公安局濱湖分局偵查終結(jié)，以被告人胡某某、沈某某涉嫌詐騙罪，于2019年10月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人胡某某的辯護(hù)人徐晨明（江蘇英特東華律師事務(wù)所律師）及值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于同年11月29日延長審查起訴期限。被告人胡某某、沈某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月26日，無錫市濱湖區(qū)人民法院立案受理濮某某與許某某房屋買賣合同糾紛一案，濮某某以其已按照雙方簽訂的《房屋買賣合同》支付購房款人民幣28.85萬元為由，要求法院判令許某某履行將本市**新村**室房屋過戶的義務(wù)。陳某某作為許某某的親戚有意取得上述房產(chǎn)，遂尋找律師為許某某代理該民事訴訟。后陳某某與向其謊稱自己為律師的被告人胡某某取得聯(lián)系，并于同年5月13日借給胡某某人民幣1萬元。

因從濮某某處獲知濮有意以人民幣50萬元和解，陳某某于2019年5月15日與被告人胡某某簽訂《信息咨詢服務(wù)合同》，雙方約定“胡某某就原告濮某某與被告許某某房屋買賣合同糾紛一案向陳某某提供法律信息咨詢服務(wù)”：若法院判決金額高于人民幣45萬元的，則陳某某支付基礎(chǔ)咨詢費(fèi)0萬元；若法院判決金額低于45萬元的，則陳某某支付基礎(chǔ)咨詢費(fèi)1萬元；陳某某需提前支付胡某某人民幣1萬元作為信息咨詢費(fèi)，如法院判決高于45萬元，胡某某需償還陳某某1萬元。同日，陳某某按照該《服務(wù)合同》約定支付給被告人胡某某人民幣1萬元；被告人胡某某又于同日以“需要打點(diǎn)關(guān)系”為由，向陳某某索得人民幣0.65萬元。陳某某告知被告人胡某某案件開庭時(shí)間為同年5月22日。

被告人胡某某因其本人并非律師或法律工作者，無出庭代理訴訟的資格，遂以“當(dāng)天沒空”為由，委托其此前以“律師”身份結(jié)識的江蘇**律師事務(wù)所張某某律師“代為出庭”。在被告人胡某某主導(dǎo)下，陳某某讓許某某與張某某簽訂委托出庭協(xié)議。2019年5月22日，張某某作為許某某的委托訴訟代理人至無錫市濱湖區(qū)人民法院出庭應(yīng)訴，在濱湖區(qū)人民法院主持調(diào)解過程中，原告濮某某方堅(jiān)持要價(jià)人民幣50萬元，張某某遂將此情況告知被告人胡某某，并要求直接與陳某某聯(lián)系反饋該數(shù)額，被告人胡某某當(dāng)即向張某某謊稱“我能做主”。被告人胡某某授意張某某同意原告方人民幣50萬元的數(shù)額要求。同日，無錫市濱湖區(qū)人民法院出具（2019）蘇0211民初2475號民事調(diào)解書，內(nèi)容包括：①原告濮某某與被告許某某一致確認(rèn)雙方關(guān)于無錫市**新村**室房屋的《房屋買賣合同》已解除；②被告許某某于2019年7月15日前退還原告濮某某購房款28.85萬元并另行支付21.15萬元，合計(jì)50萬元；③若被告許某某未按上述約定付款，則需合計(jì)向原告濮某某支付72.125萬元。④原告濮某某于被告許某某按上述協(xié)議付清款項(xiàng)后十日內(nèi)返還無錫市**新村**室房屋。⑤上述款項(xiàng)可支付至賬戶：戶名濮某某，開戶行中國農(nóng)業(yè)銀行無錫山水城支行，卡號62284804332********。與此同時(shí)，被告人胡某某向陳某某謊稱當(dāng)日調(diào)解結(jié)果為須向原告方給付人民幣43.5萬元。同年5月24日，被告人胡某某又以需要交納訴訟費(fèi)為由，向陳某某索要得人民幣0.9727萬元。

同年6月17日上午，被告人胡某某與陳某某聯(lián)系后獲悉陳某某打算當(dāng)日至法院交納上述人民幣43.5萬元，遂起意進(jìn)行詐騙。被告人胡某某與其并不具有律師或法律工作者身份的朋友被告人沈某某聯(lián)系，向沈宣稱“幫忙冒充個(gè)人拿筆43.5萬元的款，我已經(jīng)和原告談妥41.3萬元，可以賺2.2萬元”，被告人沈某某明知被告人胡某某欲實(shí)施詐騙仍表示同意，二人約定事成后胡某某將給予沈某某“好處費(fèi)”。

同日下午，被告人胡某某與冒充原告訴訟代理人孫某某律師同事的被告人沈某某一同至本市濱湖區(qū)人民法院?？紤]到陳某某有可能懷疑沈某某身份，被告人胡某某又與朋友朱某某聯(lián)系，約定若被告人沈某某一會撥打朱某某電話，朱則回答“我在高速上開車”。后被告人沈某某按照被告人胡某某指使至濱湖區(qū)人民法院一調(diào)解室等候。嗣后，被告人胡某某帶前來交款的陳某某至該調(diào)解室與被告人沈某某碰面，胡某某與沈某某向陳某某謊稱孫某某律師出差，委托同事沈某某前來收款。陳某某將人民幣43.5萬元轉(zhuǎn)入沈某某卡號為62220211030********的中國工商銀行賬戶后離開。被告人胡某某隨即將被告人沈某某帶至本市濱湖區(qū)蠡溪路附近一中國工商銀行網(wǎng)點(diǎn)取款。被告人沈某某通過轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)等方式交付給被告人胡某某人民幣42.25萬元，剩余人民幣1.25萬元按約定歸沈某某所有，后沈某某將人民幣200元通過微信發(fā)送給朱某某。

被告人胡某某取得上述人民幣42.25萬元后，即于同日至同年7月1日間，通過購買足彩、歸還“網(wǎng)貸”等途徑將該款揮霍一空，后采用各種借口對陳某某予以拖延、敷衍。截至案發(fā)前，被告人胡某某共退還陳某某人民幣3萬元。

被告人胡某某、沈某某于2019年7月26日自行至公安機(jī)關(guān)投案，歸案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：無錫市公安局濱湖分局調(diào)取的微信聊天記錄等書證；

2.證人證言：證人陳某某、朱某某等人的證言；

3.被害人陳述：被害人陳某某的陳述；

4.被告人供述與辯解：被告人胡某某、沈某某的供述與辯解；

5.辨認(rèn)等筆錄：無錫市公安局濱湖分局制作的辨認(rèn)等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人胡某某、沈某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人胡某某、沈某某結(jié)伙以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相騙取他人財(cái)物，其中被告人胡某某詐騙數(shù)額巨大，被告人沈某某詐騙數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡某某、沈某某犯罪后有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，均可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

無錫市濱湖區(qū)人民法院　

檢察員：張子揚(yáng)

2019年12月4日

附：

1.被告人胡某某現(xiàn)羈押于無錫市第一看守所；被告人沈某某現(xiàn)取保候?qū)徲诒臼辛合獏^(qū)**家園**號**室。

2.案卷材料和證據(jù)4冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份。

4.案發(fā)后，被告人沈某某已退出贓款人民幣1.25萬元并已被公安機(jī)關(guān)扣押。