平湖市人民檢察院

起?訴?書(shū)

平檢二部刑訴〔2020〕604號(hào)

被告人胡某某，男性，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3101121982********，漢族，初中，戶(hù)籍所在地上海市金山區(qū)，住上海市金山區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌合同詐騙罪，經(jīng)平湖市公安局決定，于2019年11月29日被平湖市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月3日被平湖市公安局逮捕。

被告人沈某某，綽號(hào)小胖子，男性，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3304821987********，漢族，初中，戶(hù)籍所在地浙江省平湖市，住浙江省平湖市**鎮(zhèn)**村**橋**號(hào)。因涉嫌合同詐騙罪，經(jīng)平湖市公安局決定，于2019年11月29日被平湖市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月3日被平湖市公安局逮捕。

被告人黃某某，男性，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3304821986********，漢族，初中，戶(hù)籍所在地浙江省平湖市，住浙江省平湖市**鎮(zhèn)**村**埭**號(hào)。因搶奪于2004年6月被平湖市公安局治安拘留十四日；因犯盜竊罪，于2012年12月被平湖市人民法院判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金6000元；2014年1月16日刑滿(mǎn)釋放。因涉嫌合同詐騙罪，經(jīng)平湖市公安局決定，于2019年11月29日被平湖市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月3日被平湖市公安局逮捕。

被告人徐某某，男性，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3304821984********，漢族，高中，戶(hù)籍所在地浙江省平湖市，住浙江省平湖市**鎮(zhèn)**灣**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)平湖市公安局決定，于2019年12月19日被平湖市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由平湖市公安局偵查終結(jié)，以被告人胡某某、沈某某、黃某某涉嫌合同詐騙罪、被告人徐某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月4日、3月5日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年4月4日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

1、2019年4月，被告人沈某某以購(gòu)買(mǎi)羽絨做服裝生意為由，騙取被害人劉某某信任，以15萬(wàn)元的價(jià)格從被害人劉某某處采購(gòu)500公斤70%絨，后被告人沈某某拒不支付貨款并將該批羽絨低價(jià)變賣(mài)及抵債。

2、2019年5月，被告人沈某某以購(gòu)買(mǎi)羽絨做服裝生意為由，并謊稱(chēng)可以幫被害人朱某某介紹乍浦**集團(tuán)業(yè)務(wù)而獲取被害人朱某某信任，后從被害人朱某某處分三次共購(gòu)買(mǎi)價(jià)值6.27萬(wàn)元的260公斤50%羽絨和60公斤70%羽絨，后被告人沈某某拒不支付貨款并將該批羽絨低價(jià)變賣(mài)用于還債。

3、2019年6月，被告人沈某某以為被害人郝某某介紹羽絨生意為由，騙取被害人郝某某信任，后使用被告人黃某某的微信冒充被告人黃某某與被害人郝某某商定采購(gòu)60公斤50%羽絨，被告人黃某某在明知的情況下，仍出面協(xié)助被告人沈某某去接貨。后被告人沈某某、黃某某拒不支付貨款，被害人郝某某被騙羽絨價(jià)值1.14萬(wàn)元。

4、2019年6月，被告人胡某某、沈某某經(jīng)事先預(yù)謀，由被告人沈某某冒充**服飾廠的老板身份，騙取被害人吳某某信任并出面和被害人吳某某簽訂了以27萬(wàn)元的價(jià)格進(jìn)購(gòu)1噸70%羽絨的羽絨買(mǎi)賣(mài)合同，在被告人胡某某出資支付了該合同13萬(wàn)元的首付款后，被害人吳某某將1噸70%羽絨交付完畢。后被告人胡某某、沈某某拒不支付剩余貨款，并由被告人胡某某將該批羽絨低價(jià)變賣(mài)給被告人徐某某，被告人徐某某在明知該批羽絨來(lái)路不正的情況下，仍以17.6萬(wàn)元的價(jià)格予以收購(gòu)。

5、2019年7月初，被告人胡某某、沈某某經(jīng)事先預(yù)謀，采用相同方式，由被告人沈某某繼續(xù)出面和被害人吳某某簽訂了以17.5萬(wàn)元的價(jià)格進(jìn)購(gòu)1噸50%羽絨的羽絨買(mǎi)賣(mài)合同，在被告人胡某某出資支付了該合同8萬(wàn)元的首付款后，被害人吳某某將1噸50%羽絨交付完畢。后被告人胡某某、沈某某拒不支付剩余貨款，并由被告人胡某某將該批羽絨低價(jià)變賣(mài)給被告人徐某某，被告人徐某某在明知該批羽絨來(lái)路不正的情況下，仍以12萬(wàn)元的價(jià)格予以收購(gòu)。

6、2019年7月，被告人胡某某、沈某某經(jīng)預(yù)謀，假借前次貨物需退換貨為由，騙被害人吳某某將1噸70%羽絨送至嘉善，被告人黃某某在明知胡某某、沈某某在實(shí)施“羽絨套現(xiàn)”的情況下，仍出面作為擔(dān)保人幫助被告人胡某某、沈某某騙取被害人吳某某的信任，由被告人沈某某出面和被害人吳某某簽訂了以27萬(wàn)元的價(jià)格進(jìn)購(gòu)1噸70%羽絨的羽絨買(mǎi)賣(mài)合同，在被告人胡某某出資支付了該合同10.75萬(wàn)元的首付款后，被害人吳某某將1噸70%羽絨交付完畢。后被告人胡某某、沈某某拒不支付剩余貨款，并由被告人胡某某將該批羽絨低價(jià)變賣(mài)給被告人徐某某，被告人徐某某在明知該批羽絨來(lái)路不正的情況下，仍以19萬(wàn)元的價(jià)格予以收購(gòu)。

7、2019年9月，被告人胡某某、黃某某經(jīng)事先預(yù)謀，先由被告人胡某某冒充黃某某的身份以做服裝需要購(gòu)買(mǎi)羽絨為由在微信上和被害人李某某聊天并騙取被害人李某某的信任，再由被告人黃某某使用自己的微信和被害人李某某就以29.04萬(wàn)元的價(jià)格進(jìn)購(gòu)880公斤90%羽絨的事項(xiàng)予以確認(rèn)并出面簽訂合同。在被告人胡某某出資支付了該合同14.52萬(wàn)元的首付款后，被害人李某某將880公斤90%羽絨交付完畢。后被告人胡某某將該批羽絨低價(jià)變賣(mài)給被告人徐某某，被告人徐某某在明知該批羽絨來(lái)路不正的情況下，仍以24.64萬(wàn)元的價(jià)格予以收購(gòu)。被告人黃某某在被害人李某某的催討下，后又支付了5萬(wàn)元貨款，剩余部分被告人胡某某、黃某某拒不支付。

8、2019年9月，被告人胡某某、黃某某、沈某某經(jīng)事先預(yù)謀，由被告人胡某某安排被告人黃某某、沈某某假裝以合伙人的身份至河南省臺(tái)前縣和被害人李某某商談?dòng)鸾q購(gòu)買(mǎi)意向，回來(lái)后三被告人又分工合作，通過(guò)編造“李總”身份、支付6.6萬(wàn)元定金的方式，進(jìn)一步騙取被害人李某某的信任，并由被告人黃某某出面和被害人李某某簽訂了以66萬(wàn)元的價(jià)格進(jìn)購(gòu)2噸90%羽絨的合同。在被告人胡某某出資支付了該合同33萬(wàn)元的首付款后，被害人李某某將2噸90%羽絨交付完畢。后被告人胡某某、黃某某、沈某某拒不支付剩余貨款，并由被告人胡某某將該批羽絨低價(jià)變賣(mài)給被告人徐某某，被告人徐某某在明知該批羽絨來(lái)路不正的情況下，仍以54.5萬(wàn)元的價(jià)格予以收購(gòu)。

9、2019年9月，被告人胡某某、黃某某經(jīng)事先預(yù)謀，由被告人黃某某出面與被害人許某某洽談?dòng)鸾q采購(gòu)意向、簽訂了以32.5萬(wàn)元的價(jià)格進(jìn)購(gòu)1噸90%羽絨的羽絨買(mǎi)賣(mài)合同并支付3萬(wàn)元定金，在被告人胡某某出資支付該合同14.75萬(wàn)元的首付款后，被害人許某某將1噸90%羽絨交付完畢。后被告人胡某某、黃某某拒不支付剩余貨款，并由被告人胡某某將該批羽絨低價(jià)變賣(mài)給他人。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1受案登記表、歸案經(jīng)過(guò)、扣押清單及照片、羽絨購(gòu)銷(xiāo)合同、送貨單、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、借條、收款收據(jù)、銀行賬戶(hù)明細(xì)、視頻截圖照片、情況說(shuō)明、違法犯罪經(jīng)歷查詢(xún)證明、前科材料、立功材料、身份證明等書(shū)證；

2證人金某某等人的證言；

3被害人吳某某、李某某、許某某、劉某某、朱某某、郝某某的陳述；

4被告人胡某某、沈某某、黃某某、徐某某的供述與辯解；

5檢查筆錄、辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄；

6電子數(shù)據(jù)。

????本院認(rèn)為，被告人胡某某、沈某某、黃某某以非法占有為目的，在無(wú)實(shí)際履行能力的情況下，時(shí)分時(shí)合，采用部分履行合同等方法，誘騙他人繼續(xù)簽訂和履行合同，騙取他人財(cái)物，其中被告人胡某某涉案金額為90.42萬(wàn)元，被告人沈某某涉案金額為88.56萬(wàn)元，被告人黃某某涉案金額為68.06萬(wàn)元，均屬數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某某在明知是贓物的情況下，仍五次予以收購(gòu)，金額共計(jì)166.54萬(wàn)元，屬情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人沈某某、黃某某、徐某某均有坦白情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人沈某某、黃某某在部分共同犯罪中屬?gòu)姆?，根?jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人徐某某有立功情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人徐某某有退贓情節(jié)，可酌情從輕處罰。被告人沈某某、黃某某、徐某某均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從寬處理。被告人黃某某有刑事犯罪前科，應(yīng)酌情從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

平湖市人民法院

檢察員：徐瓊微

2020年4月10日

附：

????1.被告人胡某某、沈某某、黃某某均羈押于平湖市看守所，被告人徐某某現(xiàn)取保候?qū)徲诒臼?，?lián)系電話(huà)131********。

2.電子案卷材料和證據(jù)2冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》三份、《量刑建議書(shū)》四份。