重慶市忠縣人民檢察院

起?訴?書

忠檢刑訴〔2020〕85號(hào)

被告人梁某某，男，2000年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4325032000********，漢族，大專文化程度，湖南省婁底市**學(xué)院學(xué)生，湖南省婁底市漣源市人，住址同戶籍所在地湖南省漣源市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月8日被忠縣公安局刑事拘留，2019年12月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月12日被忠縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人胡某某，男，2001年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4313212000********，漢族，大專文化程度，無業(yè)，湖南省婁底市人，住址同戶籍所在地湖南省婁底市婁星區(qū)**鎮(zhèn)**社區(qū)**宿舍。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月7日被忠縣公安局刑事拘留，2019年12月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月12日被忠縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由忠縣公安局偵查終結(jié)，以被告人梁某某、胡某某涉嫌詐騙罪，于2020年2月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回補(bǔ)充偵查一次（2020年3月13日至4月12日）。因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限一次（2020年5月13日至5月27日）。

經(jīng)依法審查查明：

2014年至2019年，被告人梁某某、胡某某在湖南婁底市（詐騙高危地區(qū)）上學(xué)，二人在校期間，學(xué)校對(duì)學(xué)生曾因出售銀行卡給他人用于實(shí)施詐騙而被公安機(jī)關(guān)調(diào)查處理一事在全校進(jìn)行宣傳并要求排查學(xué)生有無買賣銀行卡的行為，且每個(gè)班級(jí)每學(xué)期定期開展防治詐騙專題班會(huì)和每周班會(huì)上多次強(qiáng)調(diào)不要辦銀行卡賣給他人用于實(shí)施詐騙。

2018年年底至2019年10月，被告人梁某某明知他人向其購買銀行卡等用于實(shí)施詐騙，仍以自己身份證辦理多套銀行卡及關(guān)聯(lián)的電話卡、支付寶賬號(hào)、微信號(hào)、密碼器，以每套800元至1500元的價(jià)格出售給游某某等人（另案處理）實(shí)施詐騙。被告人胡某某在明知梁某某出售銀行卡等給他人實(shí)施詐騙的情況下，以自己身份證辦理多套銀行卡及關(guān)聯(lián)的電話卡、支付寶賬號(hào)、微信號(hào)、密碼器，以每套500元至1000元的價(jià)格出售給梁某某，梁某某再以每套800元至1500元的價(jià)格出售給游某某等人實(shí)施詐騙。游某某等人采取通過高額返利為誘餌的方式誘引被害人向其構(gòu)建的虛假的網(wǎng)絡(luò)投資理財(cái)平臺(tái)投資，在被害人投資金額進(jìn)入平臺(tái)達(dá)到一定金額后便將平臺(tái)關(guān)閉的方式實(shí)施詐騙。

2019年10月5日，被告人梁某某、胡某某在湖南省婁底市婁星區(qū)鴻星天際酒店將胡某某辦理的工商銀行卡出售給游某某。2019年10月11日至21日，被害人楊某某通過銀行卡打款的方式向游某某等人持有的公司賬戶打款653908元、通過微信掃碼的方式向微信“商戶—胡某某”打款97579元，其中楊某某打款進(jìn)入公司賬戶的617308元在同日被轉(zhuǎn)入胡某某工商銀行卡；實(shí)施詐騙的人通過胡某某的支付寶和胡某某的工商銀行卡向被害人楊某某返利和提現(xiàn)55348元，實(shí)施詐騙的人通過胡某某的工商銀行卡騙取被害人楊某某659539元。

被告人梁某某于2019年11月8日主動(dòng)向忠縣公安局民警投案，到案后如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)；被告人胡某某于2019年11月7日主動(dòng)向忠縣公安局民警投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：婁底市**學(xué)院證明、學(xué)生學(xué)籍異動(dòng)情況申請(qǐng)表、班會(huì)相關(guān)記錄、銀行補(bǔ)換卡資料、銀行賬戶明細(xì)、安全介質(zhì)管理業(yè)務(wù)申請(qǐng)書等書證；

2.證人證言：證人游某某、蘇某某、柳某某、李某某、吳某甲、吳某乙等的證言；

3.被害人陳述：被害人楊某某的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人梁某某、胡某某的供述與辯解；

5.辨認(rèn)筆錄：胡某某、梁某某、游某某的辨認(rèn)、指認(rèn)筆錄；

6.視聽資料：婁底市鴻星新天地鴻星天際國際酒店監(jiān)控視頻、銀行監(jiān)控視頻。

7.其他證明材料：戶籍證明、抓獲經(jīng)過、搜查證、扣押決定書、扣押筆錄。

被告人梁某某、胡某某明知他人實(shí)施詐騙犯罪，為他人提供銀行卡、手機(jī)卡、微信號(hào)、支付寶賬號(hào)等幫助，詐騙數(shù)額特別巨大，且屬電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的共同犯罪，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人梁某某、胡某某與實(shí)施詐騙的游某某等人是共同犯罪，在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人梁某某自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，是自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

忠縣人民法院　

檢察官?潘春燕

2020年5月27日　

附件：

1.被告人梁某某、胡某某羈押于忠縣看守所；

2.案卷材料4冊(cè)119頁；

3.訊問光盤1張、監(jiān)控視頻1張。