廣東省梅州市梅縣區(qū)人民檢察院

起?訴?書

梅縣院二部刑訴〔2020〕Z61號

被告人胡某某，男性，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼4414251971********，漢族，小學，原梅州市**科技發(fā)展有限公司法定代表人，實際控制人，戶籍所在地廣東省興寧市，住興寧市**鎮(zhèn)**村，因涉嫌嚴重違法，于2019年10月21日被豐順縣監(jiān)察委留置，2020年1月15日被解除留置，同日，因涉嫌詐騙罪被興寧市公安局刑事拘留，經(jīng)興寧市人民檢察院批準，于2020年1月21日被依法逮捕。現(xiàn)羈押于梅縣區(qū)看守所。

被告人李某甲，男性，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼4418221966********，漢族，大專，戶籍地廣東省英德市，住興寧市**街道辦事處**墩，2006年12月，因犯故意銷毀會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告罪被判處有期徒刑一年五個月，并處罰金5萬元，2007年1月16日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月27日被興寧市公安局刑事拘留，經(jīng)興寧市人民檢察院批準，于2020年1月21日被依法逮捕?，F(xiàn)羈押于興寧市看守所。

被告人胡某某、李某甲涉嫌詐騙罪一案由興寧市公安局偵查終結(jié)，于2020年3月19日向興寧市人民檢察院移送審查起訴，經(jīng)梅州市人民檢察院指定，于2020年6月24日向本院移送審查起訴。被告人胡某某涉嫌行賄罪一案，由豐順縣監(jiān)察委調(diào)查終結(jié)，于2020年6月4日向豐順縣人民檢察院移送審查起訴，該院于2020年7月1日移送本院審查起訴。本院受理后將兩案合并審查，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年7月25日延長審查起訴期限。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙

2012年，被告人胡某某在擔任梅州市**科技發(fā)展有限公司（以下簡稱“**公司”）法定代表人期間，明知**公司不符合申報條件，仍安排**公司兼職財務(wù)被告人李某甲制作申報材料，向興寧市中小企業(yè)局申報2012年省中小企業(yè)發(fā)展專項資金小微企業(yè)貸款貼息（以下簡稱“貸款貼息”）。李某甲按照胡某某的指示，到中國農(nóng)業(yè)銀行興寧市支行拿到一份偽造的**公司向中國農(nóng)業(yè)銀行興寧市支行借款500萬元的借款合同及利息流水，并據(jù)此制作了虛假的2011年度會計報表（含資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表）等申報材料上報給興寧市中小企業(yè)局。該申報經(jīng)廣東省省中小企業(yè)局批準并公示后，2012年10月29日，興寧市財政局將15萬元貸款貼息撥到**公司的賬戶（賬號：441831010********）。當日，胡某某從**公司賬戶轉(zhuǎn)給李某甲的農(nóng)業(yè)銀行賬戶9800元，另14萬元轉(zhuǎn)入自己農(nóng)業(yè)銀行賬戶上供個人使用。

二、行賄

2012年9月，被告人胡某某以梅州市**科技發(fā)展有限公司名義申報的貸款貼息經(jīng)上級審核通過后，為了感謝時任興寧市中小企業(yè)局局長李某乙、副局長劉某某、具體經(jīng)辦人廖某某，以及時任**鎮(zhèn)人民政府企業(yè)辦工作人員曾某某對其關(guān)照，邀請上述人員在興寧市**酒家吃飯。期間，胡某某送給曾某某人民幣1000元，送給李某乙3000元，送給劉某某2000元，送給廖某某500元。過了幾天，胡某某又在其農(nóng)莊送給曾某某10000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

歸案經(jīng)過、戶籍證明、任職文件、申報材料、銀行流水、刑事判決書等書證，證人證言，被告人供述等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人胡某某、李某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人胡某某、李某甲以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實的方式，結(jié)伙詐騙公私財物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人胡某某為謀取不正當利益，行賄多名國家工作人員，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十九條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以行賄罪追究其刑事責任。被告人胡某某涉嫌詐騙罪、行賄罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款之規(guī)定，實行數(shù)罪并罰。被告人胡某某、李某甲認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。被告人胡某某歸案后，能如實交代其詐騙、行賄的犯罪事實，屬坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人李某甲具有自首情節(jié)，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴。

此致

梅州市梅縣區(qū)人民法院

檢察官：凌炎陽

檢察官助理：張麗如

2020年7月30日

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附件：

1.被告人胡某某現(xiàn)羈押于梅縣區(qū)看守所，被告人李某甲現(xiàn)羈押于興寧市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)9冊。

3.認罪認罰具結(jié)書2份。

4.量刑建議書1份。

5.適用簡易程序建議書1份