天津市西青區(qū)人民檢察院

起訴書

津西青檢三部刑訴〔2020〕44號(hào)

被告人吳某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4127241988********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍地為河南省太康縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住福建省廈門市集美區(qū)**路**號(hào)**室。2020年6月4日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪由天津市公安局西青分局決定并執(zhí)行刑事拘留，2020年7月10日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪經(jīng)本院批準(zhǔn)由天津市公安局西青分局執(zhí)行逮捕。

被告人胡某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3507821992********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍地為福建省武夷山市**鄉(xiāng)**村**號(hào)，現(xiàn)住福建省廈門市集美區(qū)**路**號(hào)**棟**號(hào)。2020年6月9日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪由天津市公安局西青分局決定并執(zhí)行刑事拘留，2020年7月10日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪經(jīng)本院批準(zhǔn)由天津市公安局西青分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4127241988********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍地為河南省太康縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，現(xiàn)住福建省廈門市同安區(qū)**里**號(hào)。2020年6月4日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪由天津市公安局西青分局決定并執(zhí)行刑事拘留，2020年7月10日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪經(jīng)本院批準(zhǔn)由天津市公安局西青分局執(zhí)行逮捕。

被告人邊某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2305211990********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍地為黑龍江省集賢縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住福建省廈門市集美區(qū)**街道**路**號(hào)。2020年6月9日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪由天津市公安局西青分局決定并執(zhí)行刑事拘留，2020年7月10日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪經(jīng)本院批準(zhǔn)由天津市公安局西青分局執(zhí)行逮捕。

本案由天津市公安局西青分局偵查終結(jié)，以被告人吳某某、胡某某、李某某、邊某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年9月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年9月2日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人。依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2020年2月，被告人吳某某、胡某某、李某某、邊某某經(jīng)預(yù)謀后，明知他人正在實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，仍然使用被告人李某某提供的銀行卡以銀行轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)轉(zhuǎn)存的方式為他人轉(zhuǎn)移電信詐騙的贓款，共計(jì)獲利3萬余元。其中幫助電信詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移被害人張某某被騙贓款人民幣15萬元，幫助電信詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移被害人鄧某某被騙贓款人民幣3.7998萬元，幫助電信詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移被害人蔡某某被騙贓款人民幣4.06萬元。案發(fā)后，被告人吳某某、李某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，被告人胡某某、邊某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知到案。到案后被告人吳某某、胡立垚、邊某某、李某某如實(shí)供述了自己的犯罪行為。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；

2.證人證言；

3.被害人陳述；

4.被告人供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、搜查筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為,吳某某、胡某某、李某某、邊某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施詐騙犯罪，仍為其提供資金結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金之規(guī)定。犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某某、胡某某、邊某某、李某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人吳某某、胡某某、李某某到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人李某某協(xié)助司法機(jī)關(guān)抓捕同案犯罪嫌疑人吳某某，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條之規(guī)定，是立功，可以從輕或者減輕處罰。被告人邊某某犯罪以后自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。

建議判處被告人吳某某有期徒刑一年，并處罰金；建議判處被告人胡某某有期徒刑八個(gè)月，并處罰金；建議判處被告人李某某有期徒刑八個(gè)月，并處罰金、建議判處被告人邊某某有期徒刑八個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市西青區(qū)人民法院

檢察官：李昊澤

2020年9月30日

附：

1.被告人吳某某、胡某某、邊某某、李某某現(xiàn)羈押于天津市西青區(qū)看守所。

2.案卷三冊(cè)、光盤一張.U盤一個(gè)。

3.《證人（鑒定人）名單》一份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份。