甘肅省靖遠(yuǎn)縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

靖檢一部刑訴〔2020〕140號(hào)

被告人張某某，男性，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6204211990********，漢族，初中文化，農(nóng)民。戶(hù)籍所在地甘肅省白銀市靖遠(yuǎn)縣，住靖遠(yuǎn)縣**鄉(xiāng)**村**社**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2020年3月12日被靖遠(yuǎn)縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年4月17日被逮捕。

被告人胡某某，男性，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6204211997********，漢族，初中文化，農(nóng)民。戶(hù)籍所在地甘肅省白銀市靖遠(yuǎn)縣，住靖遠(yuǎn)縣**鄉(xiāng)**村**社**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2020年3月12日被靖遠(yuǎn)縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年4月17日被逮捕。

本案由甘肅省靖遠(yuǎn)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某、胡某某涉嫌詐騙罪，于2020年6月17日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年6月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知各被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院2020年7月18日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2019年5月至2020年3月期間，被告人張某某和胡某某為牟取錢(qián)財(cái)，經(jīng)預(yù)謀由張某某通過(guò)微信朋友圈、快手等平臺(tái)發(fā)布“不練車(chē)、不考試購(gòu)買(mǎi)駕駛證、駕照升級(jí)及駕考保過(guò)”等虛假?gòu)V告招攬客戶(hù)，當(dāng)被害人聯(lián)系張某某辦理駕駛證業(yè)務(wù)時(shí)，張某某就向被害人承諾交納一定費(fèi)用30至50天就能辦好，并向被害人收取部分定金、要求被害人提供其身份證及本人照片等資料；胡某某還以部分被害人身份信息注冊(cè)登錄“12123”交管平臺(tái)，向被害人發(fā)送駕駛證考試預(yù)約驗(yàn)證碼，取得被害人信任。當(dāng)被害人詢(xún)問(wèn)駕駛證在約定期限內(nèi)未辦理下來(lái)時(shí)，胡某某便冒充白銀交警隊(duì)和考試中心工作人員以正在辦理為由拖延時(shí)間。

2019年5月至2020年3月期間，被告人張某某和胡某某詐騙32名被害人，騙取現(xiàn)金共計(jì)106500元，其中張某某得贓款53700元，胡某某得贓款52800元;有7名被害人發(fā)現(xiàn)受騙后追回?fù)p失17700元。

?1、2019年5月的一天，被告人胡某某向被害人孫某某謊稱(chēng)其以前在白銀市考試中心工作，可以收錢(qián)為孫某某辦理駕考科目三包過(guò)。5月20日孫某某在其靖遠(yuǎn)縣**鎮(zhèn)**村家中向胡某某給付現(xiàn)金500元，微信轉(zhuǎn)賬1000元。

?2、2019年7月的一天，被害人常某某在瀏覽手機(jī)微信時(shí)看到被告人張某某在微信朋友圈發(fā)布的花錢(qián)可以購(gòu)買(mǎi)駕駛證信息后，遂聯(lián)系張某某購(gòu)買(mǎi)。7月27日、8月27日常某某分別向張某某微信轉(zhuǎn)賬3500元、3300元；12月1日常某某向張某某微信紅包100元，共計(jì)被騙6900元；張某某向胡某某分贓5000元。

3、2019年8月的一天，被告人張某某向其戰(zhàn)友岳某某謊稱(chēng)其認(rèn)識(shí)白銀車(chē)管所的人，可以不用考試辦理駕駛證升級(jí)。8月5日岳某某向張某某微信轉(zhuǎn)賬4500元；張某某向胡某某分贓3000元。

4、2019年8月的一天，被害人李某某為給其妻子張某甲辦理駕駛證，通過(guò)劉某某聯(lián)系張某某，8月23日李某某通過(guò)劉某某向張某某微信轉(zhuǎn)賬2000元；張某某向胡某某分贓1000元。

5、2019年8月劉某某份的一天，被告人張某某向被害人唐某某謊稱(chēng)其可以幫唐某某辦理駕考保過(guò)。8月25日唐某某向張某某轉(zhuǎn)賬3000元；張某某向胡某某分贓1500元。后唐某某發(fā)現(xiàn)被騙后多次追要，12月10日張某某向唐某某退款3000元。

6、2019年8月的一天，被害人趙某某通過(guò)朋友得知被告人張某某可以交錢(qián)買(mǎi)駕照。8月25日其通過(guò)姓段朋友向張某某微信轉(zhuǎn)賬1500元，張某某遂將1500元贓款轉(zhuǎn)給胡某某。后趙某某發(fā)現(xiàn)被騙后多次追要，張某某向趙某某退回1500元。

7、2019年8月的一天，被害人薛某某通過(guò)朋友得知被告人張某某可以交錢(qián)買(mǎi)駕照。8月25、9月3日薛某某向張某某微信轉(zhuǎn)賬1500元、2000元，張某某向胡某某分贓1500元。后薛某某發(fā)現(xiàn)被騙后多次追要，2020年1月20日張某某退回3200元。

8、2019年8月份的一天，被害人武某某聽(tīng)朋友說(shuō)快手上被告人張某某發(fā)布交錢(qián)能辦理駕駛證升級(jí)業(yè)務(wù)，遂聯(lián)系張某某。8月27日武某某向張某某微信轉(zhuǎn)賬5000元，張某某向胡某某分贓2500元。

9、2019年9月的一天，被害人唐某甲在其堂弟唐某乙微信朋友圈看到張某某買(mǎi)駕照消息；9月3日便通過(guò)唐某乙向張某某微信轉(zhuǎn)賬2500元辦理駕駛證；張某某向胡某某分贓2000元。后唐某甲發(fā)現(xiàn)被騙后多次追要，胡某某退回2500元。???????????????????

10、2019年9月的一天，被害人滕某某在微信朋友圈看到被告人張某某發(fā)布交錢(qián)辦證消息，遂聯(lián)系張某某，張某某自稱(chēng)是白銀運(yùn)管所工作人員。9月6日滕某某向張某某微信轉(zhuǎn)賬2000元；張某某向胡某某分贓1000元。

11、2019年9月的一天，被害人劉某乙通過(guò)朋友得知張某某可以交錢(qián)辦理駕駛證升級(jí)。9月12日劉某乙向張某某微信轉(zhuǎn)賬4000元用于其駕駛證升級(jí)；張某某向胡某某分贓2000元。

12、2019年9月的一天，被害人吳某某通過(guò)劉某某介紹得知張某某可以交錢(qián)辦理駕駛證升級(jí)，遂聯(lián)系張某某辦理駕駛證升級(jí)業(yè)務(wù)。9月17日吳某某向張某某微信轉(zhuǎn)賬4000元；張某某向胡某某分贓1000元。

13、2019年9月的一天，被害人劉某丙得知被告人張某某可以通過(guò)關(guān)系賣(mài)駕照；9月17日劉某丙向張某某微信轉(zhuǎn)賬4000元用于給其哥劉某丁辦理駕駛證；張某某向胡某某分贓1500元。

14、2019年8月的一天，被害人劉某戊過(guò)微信群了解到被告人張某某可以交錢(qián)賣(mài)駕照。9月19日，劉某己張某某微信轉(zhuǎn)賬5000元；張某某向胡某某分贓2000元。

15、2019年9月的一天，被害人滕某乙從其朋友韓某某處得知張某某、胡某某可以交錢(qián)辦理駕駛證；9月19日滕某乙向韓某某微信轉(zhuǎn)賬5000元，由韓某某聯(lián)系張某某為其辦理駕駛證，韓某某向張某某微信轉(zhuǎn)賬4000元；張某某向胡某某分贓2000元。后滕某乙發(fā)現(xiàn)被騙，韓某某向滕某乙退回1000元，胡某某向滕某乙退回4000元。

16、2019年9月的一天，被害人馮某某通過(guò)鄰居唐某乙得知張某某買(mǎi)駕照。9月21日便通過(guò)唐某乙向張某某微信轉(zhuǎn)賬3000元給其父馮某甲辦理駕駛證；張某某向胡某某分贓2000元。發(fā)現(xiàn)被騙后唐某乙先向馮某某退款3000元，后在唐某乙的追要下，12月21日張某某向唐某乙退回2500元，胡某某退回500元。

17、2019年9月的一天，被害人王某某通過(guò)同學(xué)韓某某了解到有人在微信朋友圈發(fā)布交錢(qián)能辦理駕使證升級(jí)業(yè)務(wù)。9月21日王某某通過(guò)韓某某向張某某微信轉(zhuǎn)賬5000元為其辦理駕駛證升級(jí)業(yè)務(wù)；張某某向胡某某分贓2000元。

18、2019年10月份的一天，被害人張某甲通過(guò)吳某某得知被告人張某某交錢(qián)能將駕駛證升級(jí)，遂讓吳某某聯(lián)系張某某。10月3日，張某甲通過(guò)吳某某向張某某微信轉(zhuǎn)賬10000元，用于張某甲和石某某（各5000元）辦理駕駛證升級(jí)；張某某向胡某某分贓3000元。

19、2019年10月的一天，被害人楊某某在快手上看到張某某可以交錢(qián)買(mǎi)駕駛證；10月18日楊某某交給胡某某現(xiàn)金1000元；11月17日、12月1日、12月9日楊某某向胡某某微信轉(zhuǎn)賬500元、300元、500元，2020年3月10日楊某某向胡某某微信轉(zhuǎn)賬200元，楊某某共計(jì)被騙2500元。胡某某得贓款1500元。

20、2019年10月的一天，被害人劉某庚在快手上看到被告人張某某可以賣(mài)駕照；10月20日，劉某庚向張某某微信轉(zhuǎn)賬1000元用于辦理駕駛證；張某某向胡某某分贓500元。

21、2019年10月份的一天，被害人劉某辛在微信朋友圈看到張某某發(fā)布的購(gòu)買(mǎi)駕駛證廣告信息；11月2日，劉某辛聯(lián)系張某某后，向張某某微信轉(zhuǎn)賬3000元。張某某向胡某某分贓1000元。

22、2019年11月的一天，被害人楊某甲從他人處了解到張某某處可以交錢(qián)賣(mài)駕照；11月2日楊某甲向張某某微信轉(zhuǎn)賬2000元辦理駕駛證；張某某向胡某某分贓700元。???

23、2019年10月的一天，被害人曹某某瀏覽被告人張某某快手直播間時(shí)看到張某某發(fā)布的“不考試、不練車(chē)，交錢(qián)拿駕駛證”廣告后；11月8日曹某某向張某某微信轉(zhuǎn)賬4000元用于購(gòu)買(mǎi)駕駛證；張某某向胡某某分贓1000元。

24、2019年11月的一天，被害人范某某在快手上看到被告人張某某發(fā)布的交錢(qián)賣(mài)駕照信息；11月12日范某某向張某某微信轉(zhuǎn)賬4000元辦理駕駛證；張某某向胡某某分贓1000元。

25、2019年11月的一天，被害人姚某某從朋友處得知張某某交錢(qián)可以辦理駕照；11月22日姚某某向張某某微信轉(zhuǎn)賬2000元為其朋友陳某某辦理駕駛證科目一考試；張某某向胡某某分贓500元。

26、2019年11月的一天，被害人陳某甲在快手平臺(tái)看到被告人張某某發(fā)布的購(gòu)買(mǎi)駕駛證廣告信息，遂添加張某某微信取得聯(lián)系；11月26日，陳某甲向張某某微信轉(zhuǎn)賬3500元。后陳某甲發(fā)現(xiàn)被騙，多次追要后，張某某退回500元；張某某向胡某某分贓500元。

27、2019年11月份的一天，被害人陸某某與鄰居楊某甲聊天時(shí)得知楊某甲向張某某交了2000元購(gòu)買(mǎi)駕駛證的事情，陸某某隨即也產(chǎn)生了購(gòu)買(mǎi)駕駛證的想法。12月1日陸某某向張某某微信轉(zhuǎn)賬2000元；張某某向胡某某分贓1000元。

28、2019年11月的一天，被害人陳某乙瀏覽微信時(shí)得知被告人張某某可以交錢(qián)辦理駕駛證升級(jí)業(yè)務(wù)，遂進(jìn)行溝通；12月1日陳某乙向張某某微信轉(zhuǎn)賬1000元用于辦理駕駛證升級(jí)；張某某向胡某某分贓1000元。

29、2019年7月的一天，被害人黑某某在一微信群中看到張某某發(fā)布的交錢(qián)辦理駕駛證信息，遂添加了張某某的微信進(jìn)行咨詢(xún)，張某某向黑某某謊稱(chēng)其朋友胡某某在白銀高速交警隊(duì)工作，有辦理駕駛證的能力，并向黑某某推送添加了胡某某的微信。12月2日、12月10日黑某某向張某某微信轉(zhuǎn)賬3500元、1000元辦理駕駛證，共計(jì)被騙4500元；張某某向胡某某分贓3500元。

30、2020年1月的一天，被害人楊某乙與他人聊天時(shí)得知張某某有交錢(qián)辦理駕駛證的能力，便主動(dòng)添加張某某微信商談，張某某向楊某乙推送添加了胡某某微信，胡某某承諾不用考試，直接包過(guò)科目二、三。1月至3月，胡某某以交考試費(fèi)、檔案費(fèi)為由，先后四次騙得楊某乙給其微信轉(zhuǎn)賬2100元；胡某某得贓款2100元。

31、2019年12月的一天，被害人王某甲從其朋友楊某某處得知給胡某某交錢(qián)辦理駕駛證一事，遂通過(guò)楊某某聯(lián)系和胡某某見(jiàn)面，胡某某告知王某甲其上面有人，不用考試就可以辦理駕駛證升級(jí)業(yè)務(wù)。12月1日王某甲給胡某某現(xiàn)金1000元辦理駕駛證增駕，12月9日，王某甲通過(guò)楊某某向胡某某微信轉(zhuǎn)賬1500元，2020年3月8日，王某甲向胡某某微信轉(zhuǎn)賬500元，共計(jì)被騙3000元；胡某某得贓款2000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證；2.書(shū)證；3.證人唐某乙、韓某某等人的證言；4.被害人孫某某、常某某等人的陳述；5.被告人張某某、胡某某的供述和辯解；6.鑒定意見(jiàn)；7.檢查筆錄；8.電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某、胡某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某、胡某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，利用電信網(wǎng)絡(luò)騙取多人錢(qián)財(cái)數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

甘肅省靖遠(yuǎn)縣人民法院

檢察官?鄭國(guó)香

檢察官助理?苗??挺

2020年7月29日

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附件：1.被告人張某某、胡某某現(xiàn)現(xiàn)羈押于白銀區(qū)看守所；

??2.案卷3冊(cè)；

??3.量刑建議書(shū)5份。