寧陵縣人民檢察院

起?訴?書

寧檢一部刑訴〔2019〕211號

被告人胡某某，男，1975年**月**日出生，漢族，大專文化，無戶籍登記，住河南省駐馬店市泌陽縣賒灣鎮(zhèn)****，因涉嫌詐騙罪，于2019年5月11日被寧陵縣公安局刑事拘留，經本院批準于2019年6月18日被寧陵縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼4104261984********，漢族，本科文化，戶籍地河南省許昌市襄城縣****，住河南省襄城縣****，因涉嫌詐騙罪，于2019年5月14日被寧陵縣公安局刑事拘留，經本院批準于2019年6月18日被寧陵縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，男，1956年**月**日出生，居民身份證號碼4101021956********，漢族，初中，戶籍地河南省鄭州市中原區(qū)*****號，住河南省鄭州市中原區(qū)*****號，因涉嫌詐騙罪，于2019年7月5日被寧陵縣公安局刑事拘留，經本院批準于2019年8月9日被寧陵縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人曹某某，男，1981年**月**日出生，居民身份證號碼4128221981********，漢族，小學，戶籍地河南省泌陽縣賒灣鎮(zhèn)****組，住河南省駐馬店市泌陽縣賒灣鎮(zhèn)****組。2019年4月2日因犯危險駕駛罪被鄭州市二七區(qū)人民法院判處拘役三個月，緩刑6個月，并處罰金12000元。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月11日被寧陵縣公安局刑事拘留，經本院批準，于2019年6月18日被寧陵縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由商丘市寧陵縣公安局偵查終結，以被告人胡某某、張某某、黃某某、曹某某涉嫌詐騙罪，于2019年09月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年09月19日已告知被告人有權委托辯護人，2019年09月20日、21日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年11月1日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年12月2日補查重報。本院于2019年10月16日延長審查起訴期限15天、2020年1月3日延長審查起訴期限15天。

經依法審查查明：

2018年12月份以來,被告人胡某某、張某某、黃某某、曹某某、王某(在逃)?以河南天峰文建筑工程有限公司承接河南惠民燃氣有限公司在寧陵縣村村通煤改氣工程為名,通過偽造河南惠民燃氣有限公司與河南天峰文建筑工程有限公司在寧陵縣、睢縣、鄧州、杞縣、開封市祥符區(qū)的燃氣工程合同、偽造天峰文公司向惠民公司交納保證金收據、設立燃氣工程項目部、謊稱與副省長、部隊路處長有關系等手段騙取施工隊信任,以承包燃氣工程繳納保證金為名詐騙張某楊、趙某山等12人143萬元。

2019年1月份以來,被告人胡某某、張某某、黃某某、王某(在逃)以河南天峰文建筑工程有限公司承接河南惠民燃氣有限公司在開封杞縣、祥符區(qū)村村通燃氣工程為名,通過偽造河南惠民燃氣有限公司與河南天峰文建筑工程有限公司在寧陵縣、睢縣、鄧州、杞縣、開封市祥符區(qū)的燃氣工程合同,?偽造天峰文公司向惠民公司交納保證金收據、設立燃氣工程項目部等手段騙取施工隊信任,以承包燃氣工程繳納質保金、材料押金為由詐騙張某、劉某斌等18人203.8萬元。

2019年3月份,被告人曹某某在被害人崔某知道天峰文公司在寧陵沒有燃氣工程后,謊稱自己認識副省長、部隊的路處長能和寧陵縣政府協調，將奧德公司的部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)燃氣工程交給崔某承包，以交納保證金為由騙取崔某3萬元。

綜上，被告人黃某某、胡某某、張某某涉嫌詐騙被害人30人，涉嫌詐騙金額346.8萬元；曹某某涉嫌詐騙被害人13人，涉嫌詐騙金額146萬元。

認定上述事實的證據如下：

1.物證：偽造的河南惠民燃氣有限公司合同專用章一枚，天峰文公司行政章2枚，合同專用章和財務專用章各1枚，胡新生私章1枚，銀行卡14張、POS機一部、胡某某、黃某某、曹某某的手機一部；2.書證：胡某某、張某某、黃某某、曹某某人口基本信息和前科證明，胡某某、黃某某、張某某等人偽造的河南省惠民燃氣有限公司與河南天峰文建筑工程有限公司在寧陵縣、睢縣、鄧州、杞縣、開封祥符區(qū)燃氣施工合同、偽造的補充協議、偽造的天峰文公司向惠民交錢的收據，寧陵奧德燃氣有限公司營業(yè)執(zhí)照、管道燃氣特許經營協議，寧陵縣住建局的證明，杞縣住建局的證明，睢縣人民政府的證明，開封市祥符區(qū)人民政府的證明，通許縣人民政府證明，開封市龍亭區(qū)人民政府的證明，開封市燃氣管理局的證明，開封市龍亭區(qū)柳園口鄉(xiāng)政府出具的《情況說明》，?河南惠民燃氣有限公司營業(yè)執(zhí)照、情況說明、印章印模，?惠民公司關于發(fā)現及處理天峰文公司假冒其公司印章的情況說明、施工隊到惠民公司核實合同真?zhèn)蔚那闆r說明，胡某某等人騙取施工隊保證金開具的收據，偵查機關從銀行調取的胡某某（胡平）、黃某某、曹某某、張某某持有的銀行卡交易明細，胡某某給賀句才的授權委托書，?賀某才、張某亮向胡某某交納保證金的收據、微信轉賬記錄，賀某才、張某亮、張某軍及高某亮等12個施工隊的聯系電話和交納的錢數。天峰文公司與蔡某簽訂的購銷合同一份及管材明細表、價目表等，30名被害人與天峰文公司簽訂的合同、交錢的收據等；3.證人證言：證人徐某、左某貴、何某仁、胡某、武某如、牛某松、紀某平、梁某龍、馬某貴、張某亮、賀某才、張某軍、蔡某、楊某的證言：4.被害人陳述：被害人張某楊、張某、孫某濤、吳某建、李某、陳某作、趙某山、劉某生、喬某社（高某）、呂某方、黃某書、陳某軍、崔某、高某亮、王某寶、崔某濤、史某強、劉某武、王某成（王某武）、李某、蔡某江、孫某賓、鞠某、許某某（陳某欽）、朱某朋、溫某某、張某、郭某敬、張某偉、何某、馬某山的陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人胡某某、黃某某、張某某、曹某某的供述與辯解；6.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：對胡某某等人在寧陵項目部的現場勘驗筆錄，胡某某、張某某、呂有方、黃某某、崔濤、陳書軍的辨認筆錄，對胡某某住處及車輛的搜查筆錄、對曹某某車輛的搜查筆錄，對胡某某隨身物品的檢查筆錄、對胡某某手機的檢查筆錄、對曹某某隨身物品的檢查筆錄、對曹某某手機的檢查筆錄、?對黃某某手機的檢查筆錄。

本院認為，被告人胡某某、張某某、黃某某、曹某某以在寧陵縣、杞縣、開封祥符區(qū)、睢縣等地有燃氣工程為名,通過偽造合同、收據、設立項目部等手段虛構事實、隱瞞真相，騙取他人錢財，數額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人黃某某、胡某某到案后能如實供自己的犯罪事實屬于坦白，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

河南省寧陵縣人民法院

檢察員：王凡治

2020年1月10日

附：

????1.四被告人現羈押在寧陵縣看守所。

2.案卷材料和證據八冊。

3.涉案扣押物品（見清單）

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