江西省南昌縣人民檢察院

起 訴 書(shū)

南檢刑訴〔2019〕11073號(hào)　

被告人胡某某，女，1972年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4221271972********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍所在地湖北省黃岡市浠水縣，住湖北省黃岡市浠水縣**鎮(zhèn)沙**村**組**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2015年3月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2019年8月26日由南昌縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，女，1963年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4211251963********，漢族，小學(xué)，農(nóng)民，戶籍所在地湖北省黃岡市浠水縣，住湖北省黃岡市浠水縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2015年3月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2019年8月16日由南昌縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由江西省南昌縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、胡某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年10月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人胡某某、劉某某系“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”傳銷組織的成員。自2010年起經(jīng)劉某甲（已判刑）介紹先后在南昌縣加人該傳銷組織。該傳銷組織標(biāo)榜“純資本運(yùn)作”經(jīng)營(yíng)模式，要求參加者以購(gòu)買份額的方式獲得加入資格，并按照“五級(jí)三階制”形成層級(jí)，五級(jí)由低到高分為業(yè)務(wù)員（1-2份）、組長(zhǎng)（3-9份）、主任（10-64份）、經(jīng)理（65-599份）、老總（又稱高級(jí)業(yè)務(wù)員，600份以上），三階制是指晉升為主任、經(jīng)理、老總的三個(gè)階段，晉升為老總級(jí)別必須具備購(gòu)買份額達(dá)到600份以上，發(fā)展的兩條線須達(dá)到經(jīng)理線兩個(gè)條件。該傳銷組織采用層級(jí)管理的模式，即上線管理下線，以家庭（由同一個(gè)上線發(fā)展的下線組成一個(gè)家庭，包括下線發(fā)展的下線）為基本單位組成小組，由小組管理層來(lái)進(jìn)行管理，小組管理成員均為經(jīng)理，設(shè)有大總管、自律、能力、申購(gòu)、自配、經(jīng)晨六個(gè)管理職位，小組之上由高級(jí)業(yè)務(wù)員組成的管理團(tuán)隊(duì)來(lái)進(jìn)行管理。該組織直接或者間接以發(fā)展下線成員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展下線，騙取財(cái)物。被告人胡某某、劉某某二人在分別繳納69800元，購(gòu)買21份份額產(chǎn)品，獲得加人資格及相應(yīng)級(jí)別身份后，參與該傳銷組織的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，統(tǒng)籌所屬家庭成員的紀(jì)律、生活、申購(gòu)等事務(wù)，并積極發(fā)展下線，至2011年6月、2012年7月先后晉升為老總級(jí)別，在組織中起領(lǐng)導(dǎo)作用。二人傘下人員均達(dá)多個(gè)層級(jí)，胡某某發(fā)展下線人員超過(guò)80人，劉某某發(fā)展下線人員超過(guò)40人。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、戶籍基本信息、歸案經(jīng)過(guò)、傳銷組織人員結(jié)構(gòu)圖、報(bào)案自訴材料等相關(guān)書(shū)證；

2、證人劉某甲、王某甲、許某某、陳某某、王某乙、胡某甲、張某某、王某丙等人的證言；

3、被告人劉某某、胡某某的供述和辯解；

4、辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人胡某某、劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人胡某某、劉某某以做工程、生意等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以購(gòu)買份額的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展下線的數(shù)量作為計(jì)酬、返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序的傳銷活動(dòng)，其行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究?jī)杀桓嫒说男淌仑?zé)任。建議判處被告人胡某某有期徒刑一年零四個(gè)月，并處罰金；判處被告人劉某某有期徒刑一年零三個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江西省南昌縣人民法院　

檢察員：姜躍清

2019年11月12日　

附：

1．被告人胡某某、劉某某現(xiàn)被羈押在南昌縣看守所；

2．案卷材料和證據(jù)伍冊(cè)；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》壹份；

4．《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》壹份。