上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢一部刑訴〔2020〕7023號

被告人胡某某，女，1987年**月**日生，公民身份號碼3101031987********，漢族，中專文化，戶籍在上海市靜安區(qū)**路**弄**號，住上海市寶山區(qū)**路**弄**號**室。2020年5月9日因涉嫌開設(shè)賭場罪，由上海市公安局浦東分局刑事拘留，5月11日延長刑事拘留期限至三十日，5月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1987年**月**日生，公民身份號碼3101061987********，漢族，大專文化，上海**公司**，戶籍在上海市靜安區(qū)**路**弄**號，住上海市寶山區(qū)**路**弄**號**室。2020年3月13日因涉嫌開設(shè)賭場罪，由上海市公安局浦東分局刑事拘留，3月16日延長刑事拘留期限至三十日，4月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，1979年**月**日生，公民身份號碼3101091979********，漢族，中專文化，住上海市寶山區(qū)**路**弄**號。2020年3月13日因涉嫌開設(shè)賭場罪，由上海市公安局浦東分局刑事拘留，3月16日延長刑事拘留期限至三十日，4月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人朱某某，女，1990年**月**日生，公民身份號碼4103271990********，漢族，初中文化，戶籍在河南省宜陽縣**鎮(zhèn)**村**號，暫住江蘇省淮陰市**街道**小區(qū)**幢**室。2020年3月13日因涉嫌開設(shè)賭場罪，由上海市公安局浦東分局取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人胡某某、劉某某、王某甲、朱某某涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年6月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人以及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，本院于2020年7月10日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局浦東分局補(bǔ)充偵查完畢，于8月10日移送本院審查起訴。被告人胡某某、劉某某、王某甲、朱某某均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年2月，被告人胡某某、劉某某夫婦在網(wǎng)絡(luò)上開設(shè)“**”應(yīng)用程序的賭場，建立俱樂部，招募“管理員”和賭客，進(jìn)行“**”形式的賭博活動，并收取“臺費(fèi)”從中抽頭漁利。同年7月，被告人王某甲經(jīng)被告人胡某某、劉某某招募，被告人朱某某經(jīng)胡某某招募，亦從事上述開設(shè)賭場活動?！?*”應(yīng)用程序?yàn)榱嗽黾淤€客人數(shù)，采取“大聯(lián)盟”、分層級的管理模式，由“盟主”招募“會長”、“會長”招募“管理員”、“管理員”對賭客進(jìn)行管理、結(jié)算賭資和“臺費(fèi)”，并分層級收取“臺費(fèi)”抽頭漁利。

被告人胡某某、劉某某建立“**”“**”“**”等俱樂部供賭客王某乙等人賭博，被告人胡某某招募朱某某、倪某某等“管理員”10余人，被告人劉某某聯(lián)系、招募“**”等“管理員”4人；被告人胡某某還負(fù)責(zé)對賭客進(jìn)行管理、處理“**”應(yīng)用程序中可能出現(xiàn)的問題、使用劉某某、湯某某（均另案處理）等人的支付寶賬號進(jìn)行賭資結(jié)算、收取“臺費(fèi)”等事宜，被告人劉某某負(fù)責(zé)設(shè)置“管理員”、處理“**”應(yīng)用程序中可能出現(xiàn)的問題等事宜。被告人王某甲、朱某某分別招募賭客60余人參與賭博，并為賭客上、下分，與賭客進(jìn)行賭資結(jié)算、收取“臺費(fèi)”。

經(jīng)查，被告人胡某某、劉某某招募的管理員共結(jié)算賭資人民幣301萬余元（以下貨幣單位均為“人民幣”），被告人王某甲結(jié)算賭資60萬余元，被告人朱某某結(jié)算賭資33萬余元；被告人胡某某使用的劉某某的支付寶對應(yīng)的銀行卡自2019年12月至2020年4月支付結(jié)算金額1,032萬余元。

2020年3月12日，被告人劉某某、王某甲、朱某某被抓獲到案；被告人胡某某繼續(xù)從事開設(shè)賭場活動至5月9日被民警抓獲到案。到案后被告人王某甲、朱某某供述主要犯罪事實(shí)，被告人胡某某、劉某某審查起訴階段供述主要犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.同案關(guān)系人朱某某、倪某某等人的證言、辨認(rèn)筆錄、相關(guān)轉(zhuǎn)賬記錄，證實(shí)被告人胡某某開設(shè)賭場并用劉某某、湯某某的支付寶賬號結(jié)算賭資、收取“臺費(fèi)”，以及“**”的管理模式情況。

2.同案關(guān)系人劉某某、湯某某的證言及相關(guān)支付寶個人信息、轉(zhuǎn)賬記錄，證實(shí)被告人胡某某使用劉某某、湯某某的支付寶賬號結(jié)算賭資、收取“臺費(fèi)”的情況。

3.同案關(guān)系人唐某某的供述，證實(shí)被告人劉某某是“**”房卡代理商的情況。

4.證人李某某（被告人胡某某的母親）、李某某（被告人胡某某的阿姨）的證言，證實(shí)二人移動電話內(nèi)有關(guān)“**”應(yīng)用程序的有關(guān)內(nèi)容系由被告人胡某某處理的情況。

5.證人薛某某的證言，證實(shí)被告人朱某某在“**”應(yīng)用程序中開設(shè)賭場、結(jié)算賭資、收取“臺費(fèi)”的情況。

6.證人王某乙等人的證言，證實(shí)其等人在“**”應(yīng)用程序中進(jìn)行賭博的情況。

7.上海市公安局浦東分局扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄，證實(shí)民警從被告人胡某某、劉某某、王某甲、朱某某處扣押到移動電話的情況。

8.相關(guān)微信聊天記錄截屏，證實(shí)被告人胡某某、劉某某招募“管理員”、處理“**”應(yīng)用程序中出現(xiàn)的問題等情況。

9.微信轉(zhuǎn)賬記錄截屏、微信支付交易明細(xì)、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、情況說明、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書，證實(shí)涉案的賭資金額和資金流水情況。

10.上海市公安局浦東分局行政處罰決定書，證實(shí)參與賭博的王某乙等人均被行政處罰的情況。

11.證人王某丙的證言、上海市公安局浦東分局出具的案發(fā)經(jīng)過，證實(shí)本案的案發(fā)和被告人胡某某、劉某某、王某甲、朱某某到案的情況。

12.上海市公安局浦東分局調(diào)取的戶籍資料，證實(shí)被告人胡某某、劉某某、王某甲、朱某某的身份情況。

13.被告人胡某某、劉某某、王某甲、朱某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人胡某某、劉某某、王某甲、朱某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均無異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人胡某某、劉某某、王某甲、朱某某以營利為目的，開設(shè)賭場，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡某某、劉某某、王某甲、朱某某認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可以從寬處理。被告人胡某某、劉某某、王某甲、朱某某系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定。被告人胡某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照其所參與全部犯罪處罰。被告人劉某某、王某甲、朱某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人胡某某、劉某某、王某甲、朱某某能如實(shí)供述罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可以從輕處罰。綜上，建議對被告人胡某某判處有期徒刑四年，并處罰金；對被告人劉某某判處有期徒刑三年三個月，并處罰金；對被告人王某甲、朱某某分別判處有期徒刑三年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察員焦小勤

檢察官助理衛(wèi)祖建

2020年9月25日

附：

1.被告人胡某某、劉某某、王某甲現(xiàn)均羈押于上海市浦東新區(qū)看守所；被告人朱某某現(xiàn)取保候?qū)徲跁鹤√帯?/span>

2.案卷材料和證據(jù)14冊、訊問筆錄6份、書證6頁。

3.《適用簡易程序建議書》1份，《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》《征詢辯護(hù)人/值班律師意見函》各4份。

4.贓證物品清單1頁。

5.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。

對組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三百零三條以營利為目的，聚眾賭博或者以賭博為業(yè)的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金。

開設(shè)賭場的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。