廣西壯族自治區(qū)南寧市青某某人民檢察院

起 訴 書

南市青檢刑訴〔2019〕980號

被告人胡某某，男，1972年**月**日出生，公民身份證號碼：4221291972********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地：湖北省黃岡市武穴市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年7月18日被南寧市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2019年8月23日由南寧市公安局青秀分局執(zhí)行逮捕。

被告人馮某甲，男，1983年**月**日出生，公民身份證號碼：4211821983********，漢族，小學文化，建筑業(yè)從業(yè)人員，戶籍所在地：湖北省黃岡市武穴市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年7月25日被南寧市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2019年8月23日由南寧市公安局青秀分局執(zhí)行逮捕。

本案由南寧市公安局青秀分局偵查終結，以被告人胡某某、馮某甲涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年10月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月23日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人胡某某、馮某甲自2010年起在南寧市以交錢申購虛擬份額參加“純資本運作”、“連鎖銷售”組織為名，要求參加者通過拉人頭發(fā)展下線并按照“五級三晉制”進行管理，形成上下線傳銷網(wǎng)絡關系，上線人員依照其層級排位、級別和發(fā)展下線的人數(shù)及申購份額數(shù)予以瓜分獲得非法收益的方式進行傳銷活動。胡某某、馮某甲等人所在傳銷組織團伙從2012年至今發(fā)展極其龐大，網(wǎng)絡層級超過三十級，涉案金額特別巨大。

“純資本運作”傳銷組織的運作模式包括：第一，以繳納申購款取得加入資格，并以“拉人頭”方式發(fā)展下線。加入“純資本運作”人員必須交錢申購組織內的虛擬份額，作為加入該組織的入門費，即每個參加者最低需要交錢申購1份，最高只能申購21份。申購第一份“份額”需繳納3800元，從第二份起每份3300元，申購21份額需繳納3800×1+3300×20=69800元。參加者加入后必須積極“拉人頭”加入，每個參加者最多只能發(fā)展三個直接下線，下線人員再通過“拉人頭”加入，逐級發(fā)展形成金字塔型網(wǎng)絡層級結構。第二，該傳銷采用“五級三晉制”對參加者進行管理。所謂“五級”就是根據(jù)參加者及其下線申購的份額將參加人員分為業(yè)務員-業(yè)務組長-主任-經(jīng)理-老總五個級別；其中：1至2份是業(yè)務員級別，3至9份是業(yè)務組長級別，10至64份是業(yè)務主任級別，65至599份是業(yè)務經(jīng)理級別，600份以上是老總級別。所謂“三晉制”就是低級別晉升高級別的三個階段，即主任以下級別晉升為主任級別只要份額累計到10份以上即可；主任級別晉升為經(jīng)理級別，除累計份額達到65份以上外，還必須有2名直接下線人員為主任級別；經(jīng)理級別晉升為老總級別，除累計份額達到600份以上外，還必須有3名直接下線人員為經(jīng)理級別。本案中老總級別人員負責管理自己傘下團隊，參與召集新晉升老總級別人員開“老總復制會”，對其進行“復制”培訓并向集中下線人員宣布，同時也積極發(fā)展下線。部分較高級別的老總完成推份額任務后成為管賬老總、接賬老總，負責設立并管理本體系的經(jīng)理室，指定負責管理申購、培訓、能力、學習、安全的“大經(jīng)理”及助理，通過經(jīng)理室各成員管理本體系內的傘下人員，開通或者要求負責申購的經(jīng)理室成員開通工商銀行理財金賬戶作為收取傘下人員申購款或發(fā)放提成的公共賬號，而此賬號的銀行卡、U盾及密碼由部分老總掌控，管賬老總核查申購的人員名單及排線排位，計算和通過網(wǎng)上銀行發(fā)放體系內人員的提成（傳銷組織內稱為“工資”）。第三，參加者通過發(fā)展下線人員并瓜分新參加者所繳納的申購款作為返利提成即所謂工資，其中根據(jù)該組織獎金分配制度，老總級別人員的非法收入包括提成和“稅金”（即部分申購款，該組織對外謊稱向國家交稅，但實質由管賬老總級別人員支配，通常是用作經(jīng)理室開銷后剩余的款項由老總級別人員瓜分）；其中老總提成的標準是下線人員每申購1份份額，上線老總即從其申購款3300元中獲得500元的提成。因此，在提成和“稅金”分開發(fā)放的體系，從銀行交易流水中可以看到老總級別的工資數(shù)額呈現(xiàn)為500倍數(shù)的特征。

本案傳銷組織利用部分參加者的工商銀行賬戶作為收取申購款和發(fā)放提成的公共賬號，由黃某甲（另案處理）、胡某某、馮某甲等管賬老總人員掌握這些賬號的U盾及密碼。黃某甲、胡某某、馮某甲等老總級別人員經(jīng)核查經(jīng)理室上報的申購人員名單及排線排位圖表，根據(jù)該組織體系提成發(fā)放規(guī)則計算后，通過網(wǎng)上銀行發(fā)放本體系內人員的提成。本案傳銷組織的黃某甲、胡某某、馮某甲等人掌握的工商銀行賬戶作為公共賬戶用于收取申購款、發(fā)放所謂工資、提成。該體系傳銷人員加入傳銷活動開辦的工商銀行賬戶用于收取返利提成。

被告人胡某某于2011年6月由黃某甲邀約發(fā)展在南寧市交錢申購21份份額加入“純資本運作”傳銷組織，成為黃某甲的直接下線，之后胡某某發(fā)展了潘某某（另案處理）等人交納申購款加入至該傳銷組織成為其下線成員。隨著下線人員的滾動增加，2012年7月胡某某晉升為老總，胡某某用其名下62******02等多張銀行卡收取下線新人申購款達80余萬元，胡某某傘下人員人數(shù)超過30人，層級超過3級。在傳銷活動中，胡某某作為大經(jīng)理為黃某乙、黃某甲收取傘下新人申購款，負責該組織黃某乙、黃某甲傘下人員管理、聯(lián)絡協(xié)調等工作，且起到關鍵作用。

被告人馮某甲于2011年9月由胡某某邀約發(fā)展在南寧市交錢申購21份份額加入“純資本運作”傳銷組織，成為胡某某的直接下線，之后馮某甲發(fā)展了馮某乙（另案處理）等人交納申購款加入至該傳銷組織成為其下線成員。隨著下線人員的滾動增加，2012年3月馮某甲晉升為老總，馮某甲用其名下62******48等多張銀行卡收取下線新人申購款達50余萬元，馮某甲傘下人員人數(shù)超過30人，層級超過3級。在傳銷活動中，馮某甲作為大經(jīng)理為黃某乙、黃某甲、胡某某收取傘下新人申購款，負責該組織黃某乙、黃某甲、胡某某傘下人員管理、聯(lián)絡協(xié)調等工作，且起到關鍵作用。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、戶籍證明、抓獲經(jīng)過、銀行賬戶交易憑證等書證；

2.證人馮某乙、吳某某、陶某某等人的證言；

3.被告人胡某某、馮某甲的供述；

4.辨認筆錄等。

本院認為，被告人胡某某、馮某甲組織、領導以“純資本運作”為名發(fā)展下線人員參加行業(yè)，要求參加者以繳納費用方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)南寧市青某某人民法院

檢 察 員： 李楊

2019年11月21日

附：

1.被告人胡某某、馮某甲現(xiàn)被羈押于南寧市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)四冊。