衡陽市珠暉區(qū)人民檢察院

起?訴?書

珠檢一部刑訴〔2020〕11號

被告人胡劍，男，****年**月**日生，居民身份證430402********1533,漢族，初中文化，經(jīng)商，戶籍地為：湖南省衡陽市珠暉區(qū)**街道**號?，F(xiàn)住址為：湖南省衡陽市珠暉區(qū)**街道**號**戶。2015年01月06日，因吸毒被衡陽市公安局雁峰分局行政處罰；2015年08月19日，因非法持有管制刀具，被衡陽市公安局雁峰分局行政處罰。2001年05月23日因強(qiáng)奸罪、搶劫罪被衡陽市中級人民法院判處有期徒刑二十年。2018年1月19日，因犯故意傷害罪，被衡陽市珠暉區(qū)人民法院判處拘役三個(gè)月，緩刑五個(gè)月。因**尋釁滋事罪，2020年5月14日被監(jiān)視居住于衡陽市公安監(jiān)管醫(yī)院。

被告人彭永祥，男，****年**月**日生，居民身份證430402********2510,漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地為：湖南省衡陽市珠暉區(qū)**號，現(xiàn)住址為：湖南省衡陽市雁峰區(qū)**棟**戶。2014年至2015年，因吸毒，先后三次被公安機(jī)關(guān)行政處罰。2017年1月22日，因犯故意傷害罪、故意毀壞財(cái)物罪，被衡陽市珠暉區(qū)人民法院判處有期徒刑六年六個(gè)月。因**非法拘禁罪、尋釁滋事罪，2020年6月8日從湘南監(jiān)獄解回再審，羈押于衡陽市未成年人看守所。

被告人何家達(dá)，男，****年**月**日生，居民身份證430405********2034,漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍地為：湖南省衡陽市珠暉區(qū)**路**號**戶，現(xiàn)住址為：湖南省衡陽市珠暉區(qū)**小區(qū)**棟**戶。2014年9月至2017年6月，因吸毒先后三次被公安機(jī)關(guān)行政拘留或強(qiáng)制隔離戒毒；2010年5月25日，因敲詐勒索被衡陽市公安局珠暉分局行政處罰。因**尋釁滋事罪，2020年4月24日被衡陽市公安局珠暉分局刑事拘留，同年5月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被公安機(jī)關(guān)依法執(zhí)行逮捕。

被告人杜光華，男，****年**月**日生，居民身份證430402********1570,漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地和現(xiàn)住址均為：湖南省衡陽市珠暉區(qū)**號**號。因**非法拘禁罪，2020年5月13日被衡陽市公安局珠暉分局刑事拘留，同年6月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由公安機(jī)關(guān)依法執(zhí)行逮捕。

本案由衡陽市公安局珠暉分局偵查終結(jié)，以被告人胡劍、何家達(dá)、杜光華、彭永祥**非法拘禁罪、尋釁滋事罪，胡劍還**詐騙罪，并屬于惡勢力犯罪集團(tuán)，于2020年7月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2014年以來，以被告人胡劍為首要分子，重要成員被告人何家達(dá)、杜光華、彭永祥等較為固定，與一般成員孟某某（暫未到案）、王某某（另案處理）等人，經(jīng)常糾集在一起，共同故意實(shí)施了非法拘禁、尋釁滋事等三次以上犯罪活動(dòng)，形成符合犯罪集團(tuán)法定條件的惡勢力犯罪組織。在集團(tuán)外，胡劍還實(shí)施了詐騙行為，何家達(dá)還實(shí)施了盜竊行為。具體事實(shí)如下：

被告人胡劍以在衡陽市珠暉區(qū)、雁峰區(qū)經(jīng)營當(dāng)鋪為幌子，非法放貸，向被害人王某甲、黃某某、安某某、謝某乙等人發(fā)放數(shù)額不等的貸款，收取周息達(dá)10%的高額利息，并收取所謂的罰款，肆意虛增債務(wù)。為強(qiáng)索不法債務(wù)，胡劍作為“大哥”，糾集何家達(dá)、彭永祥、杜光華等人，為其充當(dāng)打手，并為這些屬下打手提供吃喝玩樂以及吸毒等開支。為逼迫被害人或其親友歸還債務(wù)，他們將被害人控制在賓館或租住屋，非法剝奪他人人身自由；對被害人隨意毆打或者逼其下河進(jìn)行恐嚇以及恣意滋擾債務(wù)人親友，強(qiáng)拿硬要，任意占用他人財(cái)物，侵害了他人人身權(quán)利和財(cái)產(chǎn)權(quán)利，嚴(yán)重影響了他人正常工作和生活，擾亂了社會(huì)秩序，造成惡劣影響。

被告人胡劍還與何某某（另案處理）等人一起，以假黃金項(xiàng)鏈典當(dāng)騙取被害人李某某人民幣3萬元。被告人何某某還與劉某某（另案處理）合伙盜竊了被害人謝某甲價(jià)值8316元的摩托車一輛。

一、非法拘禁罪

1.被害人王衡忠于2014年前后向被告人胡劍借高利貸，因不能按時(shí)歸還本息和所謂的罰款等，2014年-2015年，胡劍指使被告人杜光華、何家達(dá)、彭永祥等人多次將王某甲控制在衡陽市珠暉區(qū)**大酒店、**大酒店、**山莊、**市場對面的**寄賣行等地，期間對王某甲實(shí)施毆打，逼迫王某甲還款，非法剝奪王某甲人身自由時(shí)間累計(jì)長達(dá)近10天。

2.被害人黃某某于2014年向被告人胡劍借高利貸，因沒有按時(shí)歸還欠款、利息和所謂罰款，2014年底至2015年4月，在胡劍安排指使和親自參與下，被告人何家達(dá)、彭永祥、杜光華、孟彬、王某某等人不斷找黃某某追債，先后將黃某某控制在**大酒店、**市場旁的出租屋，杜光華、何家達(dá)、彭永祥等人輪流值班看守，晚上將沙發(fā)堵在門口防止黃某某逃跑。期間，胡劍、何家達(dá)等人多次對黃某某拳打腳踢、扇耳光，將黃某某牙齒打松。黃某某被剝奪人身自由時(shí)間長達(dá)一個(gè)多月。

3.被害人謝某乙通過王某某從被告人胡劍處借高利貸，因沒有按要求向胡劍還款，2014年至2015年期間，胡劍等人先后將謝某乙控制在**酒店和**市場對面的出租屋里，被告人何家達(dá)、杜光華和王某某等人輪流看守，外出的時(shí)候，進(jìn)行跟隨，防止謝某乙逃跑，期間對謝某乙進(jìn)行毆打。謝某乙被剝奪人身自由時(shí)間長達(dá)一個(gè)多月。

4.被害人朱某某欠王某某的錢，被告人胡劍幫王某某收債以沖抵王某某與其之間的債務(wù)。2014年下半年，胡劍以朱某某沒有向他還款為由，指使被告人杜光華、彭永祥、何家達(dá)、王某某等人將朱某某控制在**酒店、**酒店達(dá)7天。

5.被害人安某某從被告人胡劍處借了高利貸，歸還了部分高額利息和本金，因被不斷利滾利，導(dǎo)致無力歸還。2014年3月、6月，先后兩次被被告人胡劍、孟某某等人控制在和**酒店逼債。孟彬等人負(fù)責(zé)看守不準(zhǔn)其離開，期間胡劍和外號叫“梨子”的男子（在逃）對其進(jìn)行毆打，并逼迫其承擔(dān)在賓館的開銷費(fèi)用，安某某被剝奪人身自由超過7日，其母親被迫還款。

二、尋釁滋事罪

1.2014年-2017年期間，被告人胡劍等人采取滋擾手段向被害人王某甲及其家人催逼非法債務(wù)。胡劍指使被告人杜光華、何家達(dá)、彭永祥等人多次到王某甲父母被害人王某乙、易某某家中索債，對其辱罵，在其家門口用油漆寫字：“欠債不還死全家”、畫骷髏頭，擺花圈、潑大糞，王某乙夫婦不堪其擾多次報(bào)警，并于2014年7月至2015年5月被迫支付近8萬元給胡劍團(tuán)伙。

2.2014年底至2015年期間，為索取非法債務(wù)，被告人胡劍等人對被害人黃某某及其家人滋擾、恐嚇、強(qiáng)拿硬要，任意占用被害人財(cái)物。

2014年12月，被告人胡劍、何家達(dá)、杜光華等人逼迫被害人黃某某簽字，以黃某某的名義從工商銀行申請按揭貸款20萬，首付8萬余元購買了一輛牌號為湘D*****的白色現(xiàn)代轎車，該車裸車價(jià)為29萬元，車輛完全被胡劍掌控使用和處置。

2015年4月左右，被告人胡劍指使被告人何家達(dá)、彭永祥等人將被害人黃某某雙手捆綁帶至**河邊，逼其走到**河里，何家達(dá)、彭永祥等人手持棍棒站在河邊對其恐嚇，水淹到胸口才允許黃某某上岸，強(qiáng)迫黃某某簽訂所謂的高額罰款欠條、逼其還錢。

（3）2015年4月，被告人胡劍等人逼迫被害人黃某某簽訂虛假購房合同，申請?zhí)崛∽》抗e金。被告人何家達(dá)、彭永祥根據(jù)胡劍的指使，辦理相關(guān)申請?zhí)崛∈掷m(xù)，將提取到的4.4萬元公積金交給胡劍，算作沖抵黃某某的部分債務(wù)。

（4）在向被害人黃某某追討非法債務(wù)期間，被告人胡劍、何家達(dá)、杜光華、彭永祥等人多次到黃某某的母親被害人魯某某家中討債，強(qiáng)行滯留不肯離開，滋擾魯某某正常生活。

3.2014年07月，被告人胡劍得知被害人朱某某欠了王某某1萬元錢后，胡劍找到朱某某，稱王某某欠他的錢，要朱某某還錢給他就行了。朱某某不同意，胡劍指使被告人彭永祥踹朱某某并持刀威脅，朱某某手臂受傷后報(bào)警，廣東路派出所進(jìn)行了調(diào)處。

2014年10月的一天，根據(jù)被告人胡劍的指使，被告人杜光華、何家達(dá)、彭永祥、王某某在被害人朱某某朋友家中找到朱某某，將朱某某強(qiáng)行帶離，朱某某反抗，彭永祥持甩棍擊打朱某某頭部致其流血，四人駕車帶著朱某某到**河邊，逼其下水，威脅恐嚇，逼其還錢，朱某某被迫答應(yīng)還錢，分兩筆還款1萬元。

4.2015年6月-10月期間，為向被害人謝某乙催收不法債務(wù)，被告人胡劍、彭永祥、何家達(dá)和王某某等人將謝某乙?guī)У?*河邊，毆打，逼其下河進(jìn)行恐嚇。2015年下半年，胡劍安排被告人杜光華到長沙找謝某乙的父親謝某丙追討債務(wù)；2015年快過年的時(shí)候，杜光華一伙4人帶著謝某乙再次到長沙找謝某丙，要求其替謝某乙歸還8萬元。2016年，王某某以其替謝某乙擔(dān)保并歸還了胡劍的債務(wù)為由，多次找謝某丙還錢，2016年12月，謝某丙替謝某乙向王某某支付12萬元。

5.2020年3月，被告人胡劍得知被害人劉某某、何家達(dá)盜竊了他人一輛**牌摩托車以后，假冒何家達(dá)的名義，于3月18日凌晨將劉某某騙約至雁峰區(qū)**酒店門口，胡劍和其一個(gè)小弟對劉某某實(shí)施毆打，用辣椒水噴其眼睛，強(qiáng)行將劉某某帶上車，控制在衡陽市中心醫(yī)院對面的一家當(dāng)鋪。次日上午，脅迫劉某某來到珠暉區(qū)**醫(yī)院附近的**電動(dòng)車店，以店鋪老板王某乙收購贓物為由，要求王某乙賠償不成之后報(bào)警，將摩托車騎走歸自己使用，經(jīng)衡陽市價(jià)格認(rèn)證中心評估，該摩托車價(jià)值8316元。3月18日中午，劉某某趁機(jī)逃跑，同日下午16時(shí)許，在珠暉區(qū)火車站附近，胡劍等人再次找到劉某某，欲將其強(qiáng)行帶上車，用辣椒水噴眼睛，劉某某大呼“救命”，引來群眾圍觀，胡劍等人方將劉某某放走。

三、詐騙罪

被告人胡劍謀劃用假黃金項(xiàng)鏈典當(dāng)騙取錢財(cái)，2019年9月17日晚24時(shí)許，胡劍糾集何某某、歐某某、劉某某（均已另案處理）等人駕車前往衡陽縣**鎮(zhèn)，由劉某某先行到衡陽縣**寄賣行典當(dāng)真的黃金物件，試探該寄賣行典當(dāng)物品是否審慎。劉某某電話告知胡劍，被害人李某某驗(yàn)貨不仔細(xì)。胡劍隨即指使何某某去當(dāng)鋪典當(dāng)假黃金，胡劍則與歐某某在當(dāng)鋪對面馬路上接應(yīng)何某某，何某某在當(dāng)鋪內(nèi)用重約100克的假黃金項(xiàng)鏈寄押，從李某某處得款3萬元后，微信轉(zhuǎn)賬給胡劍，隨后胡劍再分給何某某3000元、劉某某500元、歐某某500元。經(jīng)鑒定，該項(xiàng)鏈銀含量83%。

四、盜竊罪

被告人何家達(dá)因賭博輸了很多錢，為了歸還賭債，伺機(jī)盜竊。2020年3月10日，何家達(dá)借用了被害人謝某甲的一輛**牌摩托車，其找到劉某某，二人偷配了謝某甲的摩托車鑰匙，商議由劉某某用偷配的車鑰匙去偷這輛車。同年3月15日，何家達(dá)發(fā)現(xiàn)謝某甲的摩托車停放在**物流園停車場，遂電話聯(lián)系劉某某讓他去偷車。劉某某得手以后，將摩托車騎走。次日，劉某某與何家達(dá)一起到珠暉區(qū)**電動(dòng)車修配店，將摩托車抵押給店老板王某某，得款1500元，贓款二人平分。經(jīng)價(jià)格評估認(rèn)定，被盜的**牌摩托車價(jià)值8316元。

2020年4月23日，被告人何家達(dá)自動(dòng)到案，同年5月12日，被告人胡劍、杜光華被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，同年6月，被告人彭永祥從監(jiān)獄解回再審。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.被告人的戶籍資料、抓獲經(jīng)過等書證；2.鑒定意見；3.辨認(rèn)筆錄；4.證人證言；5.被害人的陳述；6.被告人的供述和辯解。

以上證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控的事實(shí)。被告人何家達(dá)、彭永祥、杜光華對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，同意適用普通程序?qū)徖怼?/span>

本院認(rèn)為：被告人胡劍組織糾合被告人彭永祥、杜光華、何家達(dá)等人，為強(qiáng)索不受法律保護(hù)的債務(wù)，多次非法剝奪他人人身自由；采用滋擾、毆打、恐嚇等手段，強(qiáng)拿硬要，任意占用他人財(cái)物，多次尋釁滋事，情節(jié)惡劣、嚴(yán)重，四被告人的行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款、第三款，第二百九十三條第一款（一）項(xiàng)、（二）項(xiàng)、（三）項(xiàng)之規(guī)定；胡劍糾集他人多次實(shí)施上述行為，嚴(yán)重破壞了社會(huì)秩序，還適用《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第二款之規(guī)定。胡劍還以非法占有為目的，與他人糾合一起，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞事實(shí)真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定；何家達(dá)以非法占有為目的，與他人糾合一起，秘密竊取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十四條之規(guī)定。本案犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪、尋釁滋事罪、詐騙罪追究被告人胡劍的刑事責(zé)任，以非法拘禁罪、尋釁滋事罪、盜竊罪追究被告人何家達(dá)的刑事責(zé)任，以非法拘禁罪、尋釁滋事罪追究被告人彭永祥、杜光華的刑事責(zé)任。胡劍等四人經(jīng)常糾集一起，成員較為固定，共同故意實(shí)施三次以上犯罪活動(dòng)，系犯罪集團(tuán)，對其四人還適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第二款之規(guī)定；胡劍在犯罪集團(tuán)中起組織、策劃、指揮指揮作用，系首要分子，對其還適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第三款、第九十七條之規(guī)定。在犯罪集團(tuán)中，彭永祥、杜光華、何家達(dá)均起主要作用，系主犯，對其三人還適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款之規(guī)定。在詐騙、盜竊的犯罪中，胡劍、何家達(dá)在各自的共同犯罪中均起主要作用，還適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款之規(guī)定。四被告人一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰，還適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定；彭永祥因犯罪被判處徒刑，在判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)其還有其他罪沒有判決，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰，還適用《中華人民共和國刑法》第七十條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，對被告人胡劍、彭永祥、杜光華、何家達(dá)提起公訴，請依法判處。

此致

衡陽市珠暉區(qū)人民法院

檢察官：謝小蕓

2020年8月28日

附件：

1.被告人何家達(dá)、杜光華、彭永祥羈押于衡陽市未成年人看守所；被告人胡劍監(jiān)視居住于衡陽市特殊病違法犯罪收治中心；

2.公安偵查卷七冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份；

4.證人、鑒定人名單一份；

_5.《量刑建議書》一份；