天津市和平區(qū)人民檢察院

起?訴?書

津和檢三部刑訴〔2020〕59號(hào)

被告人胡某某，女，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1201051989********，漢族，大學(xué)文化，原天津**投資管理股份有限公司**，住本市和平區(qū)**道**里**門**號(hào)。因本案于2019年5月21日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年6月24日被取保候?qū)彙?/span>2020年4月16日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人喬某某，女，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1201051987********，漢族，大專文化，原天津**投資管理股份有限公司**，住本市紅橋區(qū)**道**里**號(hào)樓**門**號(hào)。因本案于2019年5月16日被天津市公安局和平分局取保候?qū)彙?020年4月16日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人梁某某，女，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1201051986********，漢族，大專文化，原天津**投資管理股份有限公司**，住本市河北區(qū)**路**里**門**號(hào)。因本案于2019年8月26日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年9月25日被取保候?qū)彙?020年4月16日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由天津市公安局和平分局偵查終結(jié)，以被告人胡某某、喬某某、梁某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人均同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：呂某某、周某某、巴某某、徐某某、劉某某、岳某某（均已判決）于2012年4月注冊(cè)成立天津**投資管理股份有限公司，由呂某某擔(dān)任法定代表人，周某某擔(dān)任總經(jīng)理，巴某某擔(dān)任副總經(jīng)理，徐某某、劉某某、岳某某任公司股東。

2014年7月至2015年9月，呂某某、周某某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)公司員工以天津**投資管理股份有限公司及天津*甲商貿(mào)有限公司、天津*乙商貿(mào)中心（有限合伙）、天津*丙商貿(mào)有限公司、天津*丁商貿(mào)中心（有限合伙）、天津*戊商貿(mào)有限公司等五家關(guān)聯(lián)企業(yè)的名義，采用簽訂借款合同、債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、合伙協(xié)議及提供擔(dān)保等方式，承諾給付高額利息并按期還本付息，面向社會(huì)公眾進(jìn)行宣傳，向李某甲、楊某某等一百余名集資參與人吸攬資金人民幣1.3億余元（以下幣種均為人民幣），造成直接經(jīng)濟(jì)損失9000余萬(wàn)元。

被告人胡某某系天津**投資管理股份有限公司**，任職期間受公司指派，采用上述手段向?qū)O某某、張某某等五名集資參與人吸攬資金900余萬(wàn)元，造成直接經(jīng)濟(jì)損失900余萬(wàn)元。

被告人喬某某系天津**投資管理股份有限公司**，任職期間受公司指派，采用上述手段向任某某、馬某某等五名集資參與人吸攬資金700余萬(wàn)元，造成直接經(jīng)濟(jì)損失700余萬(wàn)元。

被告人梁某某系天津**投資管理股份有限公司**，任職期間受公司指派，采用上述手段向李某乙、關(guān)某某等六名集資參與人吸攬資金600余萬(wàn)元，造成直接經(jīng)濟(jì)損失500余萬(wàn)元。

經(jīng)集資參與人報(bào)案，公安機(jī)關(guān)分別于2018年12月31日、2019年5月14日、2019年8月26日將被告人胡某某、喬某某、梁某某電話傳喚到案。案發(fā)后，被告人胡某某退繳違法所得14.8611萬(wàn)元，被告人喬某某退繳違法所得26.5263萬(wàn)元，被告人梁某某退繳違法所得15.1373萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、證人賀某某、姜某某的證言及同案犯呂某某、周某某的供述；

2、李某乙、任某某等十六名集資參與人的證言；

3、案件來(lái)源、到案經(jīng)過(guò)、戶籍證明材料、借款合同、收據(jù)、合伙協(xié)議、扣押清單、銀行賬戶交易明細(xì)等書證；

4、辨認(rèn)筆錄；

5、被告人胡某某、喬某某、梁某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人胡某某、喬某某、梁某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人胡某某、喬某某、梁某某違反國(guó)家金融管理規(guī)定，非法吸收公眾存款，且數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究三名被告人的刑事責(zé)任。鑒于被告人胡某某、喬某某、梁某某分別系與他人共同犯罪，在共同犯罪中均起次要、輔助作用，是從犯，均具有自首情節(jié)，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十七條、第六十七條之規(guī)定。建議判處被告人胡某某有期徒刑一年六個(gè)月，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金，如退賠集資參與人損失，可以適用緩刑；建議判處被告人喬某某有期徒刑一年五個(gè)月，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金，如退賠集資參與人損失，可以適用緩刑；建議判處被告人梁某某有期徒刑一年四個(gè)月，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金，如退賠集資參與人損失，可以適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

?此致

天津市和平區(qū)人民法院

檢?察?員：駱成

2020年5月15日

附：

1、被告人胡某某現(xiàn)被取保候?qū)彛?lián)系電話1852290****；被告人喬某某現(xiàn)被取保候?qū)?，?lián)系電話1366219****；被告人梁某某現(xiàn)被取保候?qū)?，?lián)系電話1300138****。

2、偵查卷六冊(cè)、補(bǔ)充卷一冊(cè)。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份?！?/span>