浙江省磐安縣人民檢察院

起?訴?書

磐檢一部刑訴〔2020〕907號

被告人胡某某，男，1977年**月**日出生，居民身份證號碼3307271977********，漢族，文化程度大學(xué)本科，原系磐安縣**局黨組成員、副局長，家住浙江省磐安縣**街道**路**號**幢**單元**室。因本案于2020年6月12日被磐安縣監(jiān)察委員會依法留置；經(jīng)本院決定，于2020年8月24日由磐安縣公安局執(zhí)行拘留，同年9月2日被執(zhí)行逮捕。

被告人朱某某，男，1963年**月**日出生，居民身份證號碼3307271963********，漢族，文化程度初中，家住浙江省磐安縣**街道**社區(qū)**號。因本案于2020年6月19日被磐安縣監(jiān)察委員會依法留置；經(jīng)本院決定，于2020年8月24日由磐安縣公安局執(zhí)行拘留，同年9月2日被執(zhí)行逮捕。

本案由磐安縣監(jiān)察委員會調(diào)查終結(jié)，以被告人胡某某、朱某某涉嫌受賄、挪用公款罪，于2020年8月24日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年8月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

一、胡某某、朱某某挪用公款

2011年3月，被告人胡某某在擔(dān)任浙江磐安**旅游度假區(qū)管理委員會(以下簡稱“**管委會”)經(jīng)濟(jì)發(fā)展(招商)局局長期間，**管委會為了籌集資金，由胡某某負(fù)責(zé)聯(lián)系以磐安縣**開發(fā)建設(shè)投資有限公司(以下簡稱“**開發(fā)公司”)投資防洪堤工程的名義，向中國**銀行金華分行申請貸款6000萬元，因該貸款的使用根據(jù)銀行的要求必須通過第三方企業(yè)轉(zhuǎn)賬，**管委會經(jīng)研究決定借用浙江**建設(shè)有限公司(以下簡稱“**公司”)、浙江**建筑材料有限公司(以下簡稱“**公司”)、浙江**建設(shè)有限公司(以下簡稱“**公司”)的賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。2011年5月26日，**開發(fā)公司將1516萬元資金轉(zhuǎn)入**公司賬戶，其中轉(zhuǎn)回**開發(fā)公司316萬元，另1200萬元轉(zhuǎn)給**公司。2011年6月3日、6月8日，**公司轉(zhuǎn)回**管委會800萬元，另400萬元中的390萬元被轉(zhuǎn)入公司負(fù)責(zé)人貝某某個人賬戶。

2011年6月，磐安縣國土資源局對**旅游度假區(qū)**商業(yè)用地使用權(quán)進(jìn)行掛牌出讓，該地塊出讓招商引資工作具體由胡某某負(fù)責(zé)，根據(jù)規(guī)定參與競買各方需要繳納的保證金為2500萬元。被告人朱某某和浙江**賓館有限公司周某某、杜某某經(jīng)過商量決定合伙參加競標(biāo)，需要繳納的保證金三人分?jǐn)?，其中朱某?50萬元，周某某1604萬元，杜某某446萬元。朱某某在籌集保證金過程中，從**公司陳某甲處得知**公司還有**管委會的貸款資金沒有轉(zhuǎn)回，遂向胡某某提出讓其幫忙聯(lián)系貝某某，胡某某經(jīng)過聯(lián)系私下決定讓貝某某將**管委會的資金轉(zhuǎn)給朱某某使用。2011年6月24日，朱某某找到貝某某后，由貝某某將之前轉(zhuǎn)入個人賬戶中的250萬元轉(zhuǎn)給朱某某，同日該款項(xiàng)被朱某某轉(zhuǎn)入杜某某賬戶用于保證金繳納。2011年6月27日，參加土地競標(biāo)的另一方東陽橫店張某甲等人通過舉牌競價的方式以660元/平方米的價格中標(biāo)，同日**開發(fā)公司將保證金退回給周某某等人。2011年7月4日，朱某某通過陳某甲賬戶將保證金中的250萬元轉(zhuǎn)回給**開發(fā)公司。

二、胡某某受賄

2011年6月至2020年1月，被告人胡某某在擔(dān)任**管委會經(jīng)濟(jì)發(fā)展(招商)局局長；磐安**園區(qū)管委會黨工委委員、管委會成員、管委會副主任；磐安縣**局黨組成員、副局長；磐安縣**局黨組成員、副局長；以及抽調(diào)至磐安縣**建設(shè)指揮部擔(dān)任融資組組長期間，利用職務(wù)上的便利，為他人謀取利益，非法收受或者向他人索要財物，價值人民幣共計99.38萬元，收受的現(xiàn)金及購物卡被其用于日常開支和購買福利彩票。具體事實(shí)如下：

1、2011年6月至2013年1月，張某甲為感謝胡某某對其土地開發(fā)項(xiàng)目在招商引資、土地競拍、公司經(jīng)營方面的關(guān)照，分3次送給胡某某價值5.76萬元的紅木家俱及價值8000元的煙票，共計6.56萬元。

2、2011年6月27日，朱某某為感謝胡某某將**管委會的250萬資金給其用于繳納競拍保證金，以及在其參與項(xiàng)目用地競拍中的幫忙，在磐安**賓館2號樓前送給胡某某現(xiàn)金7萬元。

3、2011年6月27日，周某某、杜某某和朱某某為感謝胡某某在土地競拍對象考察及競拍過程中的幫忙，三人商量決定由杜某某負(fù)責(zé)送給胡某某現(xiàn)金10萬元，之后杜某某以其他需要開支為由將其中的7萬元送給胡某某。

4、2014年7月，磐安縣**塑膠有限公司張某乙的廠房被磐安**園區(qū)租用，租期三年。2015年7月至年底，張某乙為了感謝胡某某在園區(qū)支付租金方面的關(guān)照，分2次共送給胡某某現(xiàn)金4萬元。

5、2014年，磐安縣**裝潢廣告有限公司吳某甲在承攬磐安**園區(qū)廣告制作業(yè)務(wù)期間，為了感謝或希望得到胡某某的幫忙，分2次送給胡某某面值2000元購物卡和現(xiàn)金1萬元，共計1.2萬元。

6、2015年下半年，金華**信息技術(shù)有限公司方某某承接磐安**園區(qū)勞模申報資料編制業(yè)務(wù)，方某某為了感謝胡某某對其業(yè)務(wù)的關(guān)照，分2次通過銀行轉(zhuǎn)賬共送給胡某某2萬元。

7、2016年，磐安縣**天然飲用水廠盧某某為了能在磐安**園區(qū)開辦礦泉水廠，送給胡某某現(xiàn)金10萬元讓其幫忙辦理探礦權(quán)證和開采證。之后過了一年多時間，盧某某因胡某某沒有辦出許可證讓其將錢退回，胡某某以幫忙辦證需要開支為由答應(yīng)退還9萬元。2018年3月22日，胡某某通過曹某某賬戶退還盧某某9萬元，另1萬元被其用于個人日常開支。

8、2015年2月至2018年7月，浙江**工程管理有限公司(以下簡稱“**公司”)承接了磐安縣**鎮(zhèn)二期下山移民小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目、磐安縣**景區(qū)提升建設(shè)項(xiàng)目、磐安縣**棚戶區(qū)改造一期工程(**區(qū)塊)、磐安縣**棚戶區(qū)改造二期工程(**區(qū)塊)、磐安縣**棚戶區(qū)改造一期工程(**區(qū)塊)(拆遷)、磐安縣**棚戶區(qū)改造二期工程(**區(qū)塊)(拆遷)、**高鐵站場(磐安站場)綜合開發(fā)項(xiàng)目可行性研究報告、項(xiàng)目建議書等9個項(xiàng)目的編制業(yè)務(wù)，合同金額共計74.9萬元。胡某某在委托單位磐安縣**城市建設(shè)服務(wù)有限公司、磐安縣**發(fā)展有限公司、磐安**城市發(fā)展有限公司與**公司簽訂項(xiàng)目合同以后，以單位有些開支不能報銷及需要支付其他人編制費(fèi)為由先后向該公司吳某乙提出回扣要求，吳某乙為了感謝胡某某對其業(yè)務(wù)的關(guān)照，按照與胡某某談好的金額讓公司財務(wù)分項(xiàng)目共轉(zhuǎn)入胡某某提供的曹某某賬戶35萬元。

9、2017年下半年，**公司吳某乙為感謝胡某某對其業(yè)務(wù)的關(guān)照，在胡某某**指揮部辦公室送其2張面值1000元銀泰購物卡；2018年7月，吳某乙在**國際交流中心酒店門口送給胡某某10張面值1000元的銀泰購物卡；2018年12月初，胡某某在**公司**磐安項(xiàng)目評審過程中，以需要支付專家評審費(fèi)為名讓吳某乙提供30張面值1000元的銀泰購物卡和1.3萬元現(xiàn)金，其中3000元用于評審開支外，其余被胡某某用于個人日常開支，胡某某3次收受吳某乙所送購物卡及現(xiàn)金價值共計5.2萬元。

10、2018年7月，**公司通過投標(biāo)方式以88萬元的價格承接**高鐵站場(磐安站場)綜合開發(fā)項(xiàng)目可行性研究報告編制業(yè)務(wù)，該公司在編制過程中因無法完成設(shè)計內(nèi)容，又委托在杭州**數(shù)字科技有限公司上班的張某丙共同完成。2018年12月20日，磐安**城市發(fā)展有限公司因編制報告不符合要求按60%比例支付編制費(fèi)52.8萬元。2020年1月22日，**公司通過協(xié)商將27.8萬元費(fèi)用支付給張某丙，之后胡某某以需要支付費(fèi)用給其他人為由要求張某丙返還20.52萬元，張某丙為了以后的業(yè)務(wù)將款項(xiàng)轉(zhuǎn)入胡某某提供的曹某某賬戶。

11、2018年6月，金華市**經(jīng)濟(jì)建設(shè)規(guī)劃咨詢有限公司陳某乙承接了**高鐵磐安場站綜合開發(fā)項(xiàng)目（浙中**小鎮(zhèn)）可行性研究報告編制業(yè)務(wù)，合同價為9.9萬元，之后胡某某以單位需要其他開支為由向陳某乙提出要其返還3.9萬元。2018年6月27日，陳某乙公司收到編制費(fèi)9.9萬元，第二天將其中的3.9萬元轉(zhuǎn)入胡某某提供的曹某某賬戶。

12、2019年11月，浙江**工貿(mào)有限公司陳某丙向磐安**園區(qū)管委會遞交申請報告，想讓**園區(qū)將其公司列入中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)園建設(shè)。2020年1月，陳某丙因**園區(qū)沒有批準(zhǔn)申請，送給已不在**園區(qū)任職的胡某某6萬元讓其幫忙向園區(qū)領(lǐng)導(dǎo)打招呼，之后胡某某在園區(qū)領(lǐng)導(dǎo)明確告訴該企業(yè)不符合條件情況下，仍未將6萬元退還給陳某丙。

2020年6月12日，被告人胡某某被監(jiān)察機(jī)關(guān)通知到案，在留置期間如實(shí)供述監(jiān)察機(jī)關(guān)尚未掌握的挪用公款犯罪事實(shí)；2020年6月19日，被告人朱某某被監(jiān)察機(jī)關(guān)通知到案。案發(fā)后，被告人胡某某已退清贓款。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、歸案經(jīng)過、干部任免文件等；

2.證人證言：證人貝某某、張某甲等人的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人胡某某、朱某某的供述和辯解；

4.鑒定意見：檢驗(yàn)報告、價格認(rèn)定結(jié)論書。

本院認(rèn)為，被告人胡某某身為國家工作人員，利用職務(wù)上的便利，為他人謀取利益，非法收受或者向他人索要財物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百八十五條、第三百八十八條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡某某身為國家工作人員，利用職務(wù)上的便利，與被告人朱某某共同挪用公款進(jìn)行營利活動，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百八十四條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用公款罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡某某一人犯數(shù)罪，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定。被告人胡某某在留置期間如實(shí)供述監(jiān)察機(jī)關(guān)尚未掌握的挪用公款罪行，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一、二款之規(guī)定。被告人朱某某在共同犯罪中系從犯，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

磐安縣人民法院

檢察官：周允怡

2020年10月16日

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附件：

1.被告人胡某某、朱某某現(xiàn)羈押于磐安縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)13冊。