江蘇省沭陽(yáng)縣人民檢察院

起???訴???書(shū)

沭檢訴刑訴〔2019〕911號(hào)

被告人胡某某，男，1987年**月**日生，身份證號(hào)碼3213221987********，漢族，初中文化，個(gè)體，住沭陽(yáng)縣**街道**小區(qū)**幢**單元**室。被告人胡某某曾因犯故意傷害罪于2004年8月17日被沭陽(yáng)縣人民法院判處有期徒刑二年，緩刑二年。被告人胡某某現(xiàn)因涉嫌詐騙罪于2019年3月26日被沭陽(yáng)縣公安局刑事拘留，同年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人羅某某，男，1987年**月**日生，身份證號(hào)碼3304241987********，漢族，高中文化，個(gè)體，戶籍地沭陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**居委會(huì)**組**號(hào)，住沭陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**小區(qū)。被告人羅某某曾因賭博于2012年9月23日被沭陽(yáng)縣公安局罰款500元，因賭博于2015年9月29日被沭陽(yáng)縣公安局行政拘留十日并處罰款1900元。被告人羅某某現(xiàn)因涉嫌詐騙罪于2019年3月26日被沭陽(yáng)縣公安局刑事拘留，同年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人丁玉強(qiáng)，男，1989年**月**日生，身份證號(hào)碼2113031989********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)，住遼寧省朝陽(yáng)市雙塔區(qū)**街**小區(qū)**室。被告人丁玉強(qiáng)因涉嫌詐騙罪于2019年5月18日被沭陽(yáng)縣公安局刑事拘留，同年6月6日被本院以無(wú)逮捕必要為由不批準(zhǔn)逮捕并被該局取保候?qū)彙１驹河?019年6月19日對(duì)其重新作出取保候?qū)彌Q定。

被告人朱某甲，曾用名朱某乙，男，1996年**月**日生，身份證號(hào)碼3213221996********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住沭陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**組。被告人朱某甲曾因?qū)め呑淌掠?011年11月21日被沭陽(yáng)縣公安局行政拘留十二日（行政拘留不執(zhí)行）。被告人朱某甲現(xiàn)因涉嫌詐騙罪于2019年5月9日被沭陽(yáng)縣公安局刑事拘留，同年6月6日被本院以無(wú)逮捕必要為由不批準(zhǔn)逮捕并被該局取保候?qū)?。本院?019年6月20?日對(duì)其重新作出取保候?qū)彌Q定。

被告人任某某，女，1993年**月**日生，身份證號(hào)碼5134271993********，漢族，初中文化，個(gè)體，住沭陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**街。被告人任某某因涉嫌詐騙罪于2019年5月9日被沭陽(yáng)縣公安局刑事拘留，同年6月6日被本院以無(wú)逮捕必要為由不批準(zhǔn)逮捕并被該局取保候?qū)彙１驹河?019年6月20日對(duì)其重新作出取保候?qū)彌Q定。

被告人吳某某，女，1996年**月**日生，身份證號(hào)碼3213221996********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，住沭陽(yáng)縣**街道**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。被告人吳某某因涉嫌詐騙罪于2019年5月9日被沭陽(yáng)縣公安局刑事拘留，同年6月6日被本院以無(wú)逮捕必要為由不批準(zhǔn)逮捕并被該局取保候?qū)?。本院?019年6月20日對(duì)其重新作出取保候?qū)彌Q定。

被告人溫某某，男，1995年**月**日生，身份證號(hào)碼3213221995********，漢族，初中文化，務(wù)工，住沭陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人溫某某因涉嫌詐騙罪于2019年3月26日被沭陽(yáng)縣公安局刑事拘留，同年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被該局執(zhí)行逮捕。2019年7月3日由本院決定并由沭陽(yáng)縣公安局對(duì)其執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人高某某，女，1982年**月**日生，身份證號(hào)碼1202251982********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶籍地天津市薊縣**鎮(zhèn)**村**區(qū)**排**號(hào)，住河北省三河市**鎮(zhèn)**村。被告人高某某因涉嫌詐騙罪于2019年3月26日被沭陽(yáng)縣公安局刑事拘留，同年4月30日被本院以無(wú)逮捕必要為由不批準(zhǔn)逮捕并被該局取保候?qū)?。本院?019年6月19日對(duì)其重新作出取保候?qū)彌Q定。

被告人張某甲，男，1992年**月**日生，身份證號(hào)碼3411221992********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)，戶籍地安徽省來(lái)安縣**鎮(zhèn)**巷**號(hào)，住安徽省來(lái)安縣**小區(qū)**室。被告人張某甲因涉嫌詐騙罪于2019年3月26日被沭陽(yáng)縣公安局刑事拘留，同年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被該局執(zhí)行逮捕。2019年7月3日由本院決定并由沭陽(yáng)縣公安局對(duì)其執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，女，1998年**月**日生，身份證號(hào)碼3213221998********，漢族，初中文化，務(wù)工，住沭陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**居委會(huì)**組**號(hào)。被告人王某甲因涉嫌詐騙罪于2019年3月26日被沭陽(yáng)縣公安局刑事拘留，同年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被該局執(zhí)行逮捕。2019年7月3日由本院決定并由沭陽(yáng)縣公安局對(duì)其執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人單某某，女，1992年**月**日生，身份證號(hào)碼3213221992********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，住沭陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**組。被告人單某某因涉嫌詐騙罪于2019年3月26日被沭陽(yáng)縣公安局刑事拘留，同年4月30日被本院以無(wú)逮捕必要為由不批準(zhǔn)逮捕并被該局取保候?qū)?。本院?019年6月20日對(duì)其重新作出取保候?qū)彌Q定。

被告人張某乙，男，1996年**月**日生，身份證號(hào)碼3213221996********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住沭陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人張某乙因涉嫌詐騙罪于2019年5月9日被沭陽(yáng)縣公安局刑事拘留，同年6月6日被本院以無(wú)逮捕必要為由不批準(zhǔn)逮捕并被該局取保候?qū)?。本院?019年6月20日對(duì)其重新作出取保候?qū)彌Q定。

本案由沭陽(yáng)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人胡某某、羅某某、丁玉強(qiáng)、朱某甲、任某某、吳某某、溫某某、高某某、張某甲、王某甲、單某某、張某乙涉嫌詐騙罪，于2019年6月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并已告知被害人游某某、王某乙等人有權(quán)委托訴訟代理人。依法訊問(wèn)了各被告人，聽(tīng)取了被告人、辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本案在審查期間依法兩次延長(zhǎng)審查起訴期限各半個(gè)月。本案因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2019年8月2日退回沭陽(yáng)縣公安局補(bǔ)充偵查，該局于2019年8月14日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2018年9月至2019年3月25日，被告人胡某某在網(wǎng)絡(luò)上租賃專門服務(wù)器架設(shè)**虛假彩票網(wǎng)站及手機(jī)軟件，先后租賃沭陽(yáng)縣**小區(qū)**室、**小區(qū)**室成立網(wǎng)絡(luò)詐騙工作室，招聘被告人吳某某、任某某、朱某甲、溫某某等員工作為客服，在探探、陌陌等社交軟件上冒充離異單身女性身份引誘男性網(wǎng)友下載、注冊(cè)、充值其可以在后臺(tái)控制修改數(shù)據(jù)的時(shí)時(shí)娛樂(lè)手機(jī)軟件，下注購(gòu)買極速3D等彩票，后在后臺(tái)修改開(kāi)獎(jiǎng)號(hào)碼的方式詐騙被害客戶喬某某、游某某、劉某甲等人資金共達(dá)486390元。其中經(jīng)查證：被告人溫某某在**小區(qū)**室、**小區(qū)**室工作室工作期間以客服身份詐騙其聊天的客戶何某某5800元、喬某某11957元、郝某某1200元共18957元。被告人吳某某在**小區(qū)**室工作室工作期間以客服身份詐騙其聊天的客戶喬某某12000元、趙某某2134元、賈某某6000元共20134元。被告人任某某在**小區(qū)**室工作室工作期間以客服身份詐騙其聊天的客戶游某某300元、金某某11000元共11300元。被告人朱某甲在**小區(qū)**室工作室工作期間以客服身份詐騙其聊天的客戶劉某甲1080元、王某乙27900元共28980元。被告人高某某作為被告人胡某某的女朋友，明知胡某某從事網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)，仍然提供其微信號(hào)給胡某某作為資金支付結(jié)算賬戶收取詐騙資金8270.8元，并幫助胡某某詐騙工作室做飯、代發(fā)兩次員工工資。

2018年12月至2019年3月25日，被告人羅某某租賃沭陽(yáng)縣**小區(qū)**室成立網(wǎng)絡(luò)詐騙工作室，被告人胡某某以幫助羅某某租賃專門服務(wù)器架設(shè)**虛假彩票網(wǎng)站及手機(jī)軟件并聯(lián)系被告人丁玉強(qiáng)維護(hù)的方式入股羅某某的工作室，參與羅某某工作室盈利的分紅。被告人羅某某招聘被告人張某乙、張某丙、王某甲、單某某等員工作為客服，在探探、陌陌等社交軟件上冒充離異單身女性身份引誘男性網(wǎng)友下載、注冊(cè)、充值其可以在后臺(tái)控制修改數(shù)據(jù)的**手機(jī)軟件，下注購(gòu)買極速3D等彩票，后在后臺(tái)修改開(kāi)獎(jiǎng)號(hào)碼的方式詐騙客戶郭某某、李某甲、苑某某等人資金共達(dá)250585元。其中經(jīng)查證：被告人張某丙以客服身份詐騙其聊天的客戶韓某甲2154元、羅某某14201元、鄭某某6200元、苑某某8500元、佘某某14300元、楊某甲4200元共49555元，被告人王某甲以客服身份詐騙其聊天的客戶李某乙2620元、郭某某20856元、張某丁5500元、劉某乙1400元、楊某乙890元、黃某甲700元、楊某丙3500元共35466元，被告人單某某以客服身份詐騙其聊天的客戶張某戊3900元、李某甲1891元、凌某某4500元共10291元。被告人張某乙工作期間以客服身份詐騙其聊天的客戶韓某乙的小叔5775元、蔣某某4400元共10175元。

被告人丁玉強(qiáng)明知胡某某利用**娛樂(lè)的兩個(gè)彩票網(wǎng)站從事詐騙犯罪活動(dòng)，仍然為胡某某和羅某某的兩個(gè)工作室提供網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持并從中非法獲利11000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.沭陽(yáng)縣公安局提取的戶籍證明，制作的發(fā)破案經(jīng)過(guò)、到案經(jīng)過(guò)等書(shū)證；

2.證人黃某乙、徐某某等人證言；

3.被害人游某某、王某乙等人陳述；

4.被告人胡某某、羅某某、丁玉強(qiáng)、朱某甲、任某某、吳某某、溫存、高某某、張某甲、王某甲、單某某、張某乙供述和辯解；

5.沭陽(yáng)縣公安局調(diào)取的電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人朱某甲、任某某、吳某某、溫存、高某某、張某甲、王某甲、單某某、張某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人胡某某、丁玉強(qiáng)詐騙公民財(cái)物，數(shù)額特別巨大，被告人羅某某、王某甲、張某甲詐騙公民財(cái)物，數(shù)額巨大，被告人高某某、溫某某、任某某、吳某某、朱某甲、單某某、張某乙詐騙公民財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究12名被告人的刑事責(zé)任。被告人羅某某、丁玉強(qiáng)、溫某某、高某某、王某甲、單某某、張某甲歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人吳某某、任某某、張某乙、朱某甲犯罪以后自動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省沭陽(yáng)縣人民法院

檢察員：郁勝亞

2019年8月28日

附：

1.被告人胡某某、羅某某現(xiàn)羈押在沭陽(yáng)縣看守所，被告人丁玉強(qiáng)、朱某甲、任某某、吳某某、溫存、高某某、張某甲、王某甲、單某某、張某乙現(xiàn)被取保候?qū)彛?/span>

2.案卷材料和證據(jù)8冊(cè)；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)9份；

4.調(diào)查評(píng)估意見(jiàn)書(shū)9份。