上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬浦檢金融刑訴〔2019〕403號(hào)

被告人胡成，女，1965年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3421301965********，漢族，初中文化，原系上海**管理有限公司**人，戶籍在安徽省**縣**鎮(zhèn)**居委會(huì)**戶，住上海市閔行區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2018年2月7日因涉嫌合同詐騙罪,由上海市公安局浦東分局刑事拘留，2018年2月9日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，2018年3月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。2018年5月3日，經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)，由上海市公安局浦東分局延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月；2018年6月12日，經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn)，由上海市公安局浦東分局延長(zhǎng)羈押期限二個(gè)月。

被告人唐迎某，男，1974年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4301811974********，漢族，大學(xué)文化，原系上海**管理有限公司**，戶籍在湖南省**市**鎮(zhèn)**村**組**，住上海市閔行區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2018年2月7日因涉嫌合同詐騙罪，由上海市公安局浦東分局刑事拘留，2018年2月9日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，2018年3月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。2018年5月3日，經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)，由上海市公安局浦東分局延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月；2018年6月12日，經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn)，由上海市公安局浦東分局延長(zhǎng)羈押期限二個(gè)月。

被告人戴偉敏，男，1957年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101031957********，漢族，高中文化，原系上海**文化傳播有限公司**人，戶籍在上海市**路**弄**號(hào)，住上海市**路**弄**號(hào)**室。2018年2月28日因涉嫌合同詐騙罪，由上海市公安局浦東分局取保候?qū)彛?019年1月21日由本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人胡成、唐迎某、戴偉敏涉嫌合同詐騙罪，于2018年8月16日移送本院審查起訴。本院經(jīng)審查，于2018年11月26日以被告人胡成、唐迎某、戴偉敏涉嫌合同詐騙罪報(bào)送上海市人民檢察院第一分院審查起訴，上海市人民檢察院第一分院經(jīng)審查，于同年12月26日交送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人和被告人的辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2018年9月27日、2019年2月1日兩次退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局浦東分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于2019年2月28日移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

上海**投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“**公司”）?**人張某某等人（另案處理）經(jīng)預(yù)謀，在未經(jīng)國(guó)家主管部門(mén)批準(zhǔn)的情況下，通過(guò)招募推薦商將現(xiàn)代藝術(shù)品包裝成資產(chǎn)包后在張某某等人實(shí)際控制的**有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“**產(chǎn)交所”）平臺(tái)上辦理上市手續(xù)，再以類(lèi)似股票市場(chǎng)交易模式，從事類(lèi)證券化藝術(shù)品產(chǎn)權(quán)份額化交易。

2016年4月，被告人戴偉敏伙同毛某某（另案處理）等人經(jīng)與張某某預(yù)謀，將其持有的30件瓷器現(xiàn)代藝術(shù)品包裝成“**”資產(chǎn)包，由“**產(chǎn)交所”指定的上海**藝術(shù)品評(píng)估鑒定有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上海**”）出具虛增評(píng)估價(jià)值為人民幣300萬(wàn)元（以下幣種均為人民幣）的虛假《鑒定評(píng)估報(bào)告》，并以上海**實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“**公司”）作為推薦商推薦至張某某運(yùn)營(yíng)的“**產(chǎn)交所”開(kāi)展產(chǎn)權(quán)份額化交易；同年5月，被告人戴偉敏與毛某某因產(chǎn)生分歧而退出。經(jīng)審計(jì)，2016年4月25日至2016年5月26日，有285位投資者參與“**”資產(chǎn)包交易，合計(jì)買(mǎi)入資產(chǎn)包總額3,229,604.70元，賣(mài)出資產(chǎn)包總額4,675,483.02元，**公司從投資人交易金額中扣除交易手續(xù)費(fèi)15,266.68元。

2016年6月，被告人戴偉敏自行設(shè)立上海**文化傳播有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“**公司”）。2016年6月至2017年1月，被告人戴偉敏經(jīng)與張某某預(yù)謀，將其持有的書(shū)法、瓷器、沉香木雕等現(xiàn)代藝術(shù)品先后包裝成“**”“?**”“?**”等3個(gè)資產(chǎn)包，由“**產(chǎn)交所”指定的蘇州**藝術(shù)品評(píng)估鑒定有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“蘇州**”）出具虛假的《藝術(shù)品價(jià)值評(píng)估報(bào)告》，將上述3個(gè)資產(chǎn)包虛增評(píng)估價(jià)值分別為2000萬(wàn)元、2000萬(wàn)元和3000萬(wàn)元，并以其實(shí)際控制的**公司作為推薦商推薦至張某某運(yùn)營(yíng)的“**產(chǎn)交所”開(kāi)展產(chǎn)權(quán)份額化交易。期間，被告人戴偉敏利用張某某等人為其開(kāi)設(shè)的免傭金賬戶，在未實(shí)際支付對(duì)價(jià)的情況下獲得資產(chǎn)包絕對(duì)份額后，操控免傭金賬戶自買(mǎi)自賣(mài)，控制交易價(jià)格和交易量，造成交易頻繁的假象，誘使投資人進(jìn)場(chǎng)交易，騙取投資款。另外，被告人戴偉敏將1件翡翠雕刻藝術(shù)品包裝成“**”（原“**”）資產(chǎn)包，由“**產(chǎn)交所”指定的“蘇州**”出具虛假的《藝術(shù)品價(jià)值評(píng)估報(bào)告》，將“**”資產(chǎn)包虛增評(píng)估價(jià)值為3000萬(wàn)元。

2017年1月，被告人戴偉敏將“**”“?**”“?**”等3個(gè)資產(chǎn)包實(shí)物、免傭金賬戶以及預(yù)發(fā)售的“**”資產(chǎn)包實(shí)物等合并轉(zhuǎn)讓給被告人胡成、唐迎某實(shí)際控制的上海**管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“**公司”）。同年3月，被告人胡成、唐迎某經(jīng)與張某某預(yù)謀，將83件瓷器、沉香木雕等現(xiàn)代藝術(shù)品作為“**”資產(chǎn)包增資實(shí)物，并委托“**產(chǎn)交所”指定的上海**藝術(shù)品檢測(cè)鑒定中心（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上海**”）對(duì)該增資資產(chǎn)包出具虛假的《藝術(shù)品價(jià)值評(píng)估報(bào)告》，將“**”增資資產(chǎn)包虛增評(píng)估價(jià)值為2.29億元。2017年1月至7月，被告人胡成、唐迎某利用張某某等人為其開(kāi)設(shè)的免傭金賬戶，在未實(shí)際支付對(duì)價(jià)的情況下獲得上述“**”“?**”“?**”“?**”等4個(gè)資產(chǎn)包絕對(duì)份額后，操控免傭金賬戶自買(mǎi)自賣(mài)，控制交易價(jià)格和交易量，造成成交活躍假象，誘騙投資人進(jìn)場(chǎng)交易，騙取投資款。截止案發(fā)，造成投資人經(jīng)濟(jì)損失。

截至2017年7月11日，**產(chǎn)交所被關(guān)停前，“**”“?**”“?**”“?**”（原名“**”）資產(chǎn)包的投資人買(mǎi)入資產(chǎn)包總額為439,873,998.92元，已交易賣(mài)出資產(chǎn)包總額為453,194,360.09元，其中5625位投資人交易虧損41,583,122.97元，投資人已投資但未賣(mài)出資產(chǎn)包總額為51,787,150.29元，**公司從投資人交易中扣除手續(xù)費(fèi)2,687,070.93元（其中，2017年1月24日至2017年7月11月，投資人買(mǎi)入上述資產(chǎn)包總額為285,685,314.80元，已交易賣(mài)出資產(chǎn)包總額為265,261,331.24元，**公司從投資人交易中扣除手續(xù)費(fèi)1,659,190.56元）。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)扣押了“**”“?**”“?**”“?**”“?**”等5個(gè)資產(chǎn)包的藝術(shù)品，除5件藝術(shù)作品未查見(jiàn)，其他217件藝術(shù)品經(jīng)萬(wàn)?。ㄉ虾?*有限公司重新評(píng)估，評(píng)估基準(zhǔn)日的市場(chǎng)價(jià)值評(píng)估值合計(jì)259.65萬(wàn)元。

2018年2月6日20時(shí)許，被告人胡成、唐迎某在上海市長(zhǎng)寧區(qū)**路**號(hào)附近被公安機(jī)關(guān)抓獲；同年2月28日，被告人戴偉敏經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.工商登記資料等書(shū)證，證實(shí)**公司、**公司、**公司等涉案單位注冊(cè)成立、公司構(gòu)架以及經(jīng)營(yíng)范圍等概況。

2.同案人張某某、毛某某、翁某某等人的證言，刑事判決書(shū)等書(shū)證，證實(shí)張某某等人實(shí)際控制的**公司在未取得運(yùn)營(yíng)文化藝術(shù)品產(chǎn)權(quán)交易中心的相關(guān)許可和批文的情況下，非法運(yùn)營(yíng)**產(chǎn)交所平臺(tái)；為提高平臺(tái)交易量、吸引投資人進(jìn)場(chǎng)，**產(chǎn)交所設(shè)置了多個(gè)免傭金賬戶提供給推薦商使用，推薦商通過(guò)與投資人做對(duì)手盤(pán)交易非法獲利，且**公司給予推薦商名下客戶交易手續(xù)費(fèi)的40%-70%返傭；推薦商在平臺(tái)上發(fā)布資產(chǎn)包主要依據(jù)評(píng)估報(bào)告，但評(píng)估商出具的評(píng)估報(bào)告價(jià)值遠(yuǎn)高于實(shí)際價(jià)值；其間，被告人戴偉敏伙同毛某某等人成立**公司，發(fā)售了“**”等資產(chǎn)包，后戴偉敏因與毛某某產(chǎn)生分歧而另行設(shè)立**公司，由戴偉敏實(shí)際控制的**公司作為推薦商發(fā)售“**”“?**”“?**”資產(chǎn)包，后因?qū)①Y產(chǎn)包的股價(jià)拉升過(guò)高，投資人獲利拋售出金，戴偉敏缺少護(hù)盤(pán)資金而將上述資產(chǎn)包股權(quán)份額、免傭金賬戶以及預(yù)發(fā)售的“**”資產(chǎn)包全部轉(zhuǎn)讓給被告人胡成、唐迎某實(shí)際控制的**公司，由唐迎某具體負(fù)責(zé)操盤(pán)，繼續(xù)利用免傭金賬戶進(jìn)行操控資產(chǎn)包股權(quán)交易；**產(chǎn)交所存續(xù)期間，**公司共收取了約1.1億元左右的交易傭金。

3.同案人余某某、莊某某等人證言，《藝術(shù)品價(jià)值評(píng)估報(bào)告》《協(xié)議書(shū)》及扣押決定書(shū)、扣押清單等書(shū)證，**（上海**有限公司出具的《市場(chǎng)價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》、上海**有限公司出具的《司法鑒定意見(jiàn)書(shū)》，證實(shí)評(píng)估商上海**、蘇州**、上海**公司根據(jù)推薦商**公司、**公司、**公司的要求，將“**”“?**”“?**”“?**”“?**”等5個(gè)藝術(shù)品資產(chǎn)包于評(píng)估基準(zhǔn)日的評(píng)估價(jià)值虛增為合計(jì)3.32億元；案發(fā)后，除5件藝術(shù)作品未查見(jiàn)，經(jīng)對(duì)已查封的涉案資產(chǎn)包內(nèi)的217件藝術(shù)品重新評(píng)估，上述資產(chǎn)包于評(píng)估基準(zhǔn)日的市場(chǎng)價(jià)值評(píng)估值合計(jì)259.65萬(wàn)元。

4.?**產(chǎn)交所提供的《合作伙伴協(xié)議書(shū)》《資產(chǎn)包藝術(shù)品權(quán)益份額發(fā)售上市三方協(xié)議》《免傭金賬戶開(kāi)設(shè)告知承諾書(shū)》《藝術(shù)品資產(chǎn)包發(fā)售說(shuō)明書(shū)》《中國(guó)國(guó)際藝術(shù)品權(quán)益份額發(fā)售上市三方協(xié)議》《關(guān)于上市費(fèi)用及傭金返還手續(xù)》《申請(qǐng)書(shū)》《協(xié)議書(shū)》以及相關(guān)資產(chǎn)包的股票走勢(shì)圖等書(shū)證，證實(shí)**公司、**公司、**公司作為推薦商，推薦至**產(chǎn)交所發(fā)售了“**”“?**”“?**”“?**”“?**”等5個(gè)藝術(shù)品資產(chǎn)包。

5.被害人王某某等人的陳述及其提交的轉(zhuǎn)賬記錄、交易明細(xì)等書(shū)證，上海**有限公司出具的《司法鑒定意見(jiàn)書(shū)》，證實(shí)被害人王某某等人在**公司運(yùn)營(yíng)的**產(chǎn)交所開(kāi)設(shè)賬戶，先后購(gòu)買(mǎi)“**”等資產(chǎn)包股票，后被騙且存在實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失；經(jīng)審計(jì)，截至2017年7月11日，**產(chǎn)交所被關(guān)停前，投資人買(mǎi)入“**”“?**”“?**”“?**”（原名“**”）資產(chǎn)包總額為439,873,998.92元，已交易賣(mài)出資產(chǎn)包總額為453,194,360.09元，其中5625位投資人交易虧損41,583,122.97元，投資人已投資但未賣(mài)出資產(chǎn)包總額為51,787,150.29元，**公司從投資人交易中扣除手續(xù)費(fèi)2,687,070.93元;其中，2017年1月24日至2017年7月11月，投資人買(mǎi)入上述資產(chǎn)包總額為285,685,314.80元，已交易賣(mài)出資產(chǎn)包總額為265,261,331.24元，**公司從投資人交易中扣除手續(xù)費(fèi)1,659,190.56元。

6.上海市公安局浦東分局出具的抓獲經(jīng)過(guò)、戶籍資料等書(shū)證，證實(shí)被告人胡成、唐迎某、戴偉敏到案經(jīng)過(guò)以及身份信息。

7.被告人胡成、唐迎某、戴偉敏到案后對(duì)上述犯罪事實(shí)供述不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人胡成、唐迎某、戴偉敏伙同他人以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人戴偉敏犯罪后能自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人胡成、唐迎某到案后能夠如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察員：施凈嵐

2019年3月28日

附：

1.被告人胡成、唐迎某現(xiàn)均羈押于上海市浦東新區(qū)看守所；被告人戴偉敏（聯(lián)系電話：1379548****）現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉亍?/span>

2.案卷材料和證據(jù)十八冊(cè)、審計(jì)報(bào)告三冊(cè)。

3.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同過(guò)失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十六條　組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。

對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第六十七條犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

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