浙江省杭州市上城區(qū)人民檢察院

起???訴???書

上檢公訴刑訴〔2019〕218號

被告人胡某，男，1976年**月**日出生，身份證號碼3301031976********，漢族，大學(xué)文化程度，原系杭州**公司股東、監(jiān)事，戶籍所在地杭州市下城區(qū)**路**號**單元**室。因本案于2018年8月25日被杭州市公安局上城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年9月28日被逮捕。

被告人周某某，女，1986年**月**日出生，身份證號碼3101151986********，漢族，大學(xué)文化程度，原系杭州**公司法定代表人，戶籍所在地上海市浦東新區(qū)**路**號**室。因本案于2018年8月25日被杭州市公安局上城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局上城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人胡某、周某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年12月27日、29日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并依法訊問了被告人，審查了全部案卷材料。期間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次，延長審查起訴期限十五日三次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年5月4日，被告人胡某與周某某共同成立杭州**公司（以下簡稱**公司），周某某任法定代表人，胡某任監(jiān)事。該公司注冊地址為浙江省杭州市上城區(qū)**路**號（杭州市上城區(qū)**酒店）**室。

2017年5月至今，被告人胡某、周某某二人違反國家金融法律規(guī)定，未經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)，采用口口相傳方式公開宣傳鈺易公司的“聚寶盆”理財項(xiàng)目，以承諾支付年化利率24%的高額利息、回款周期短等方式，向社會不特定公眾非法吸收資金，將之用于向個人借款賺取息差等用途。經(jīng)統(tǒng)計，**公司至少向程某某、戴某某等65人非法吸收資金，涉案金額至少達(dá)人民幣9898.4萬元，造成損失至少達(dá)人民幣6994.5萬元。

被告人胡某自**公司成立之前，便以上述方法非法吸收資金。截至案發(fā)，被告人胡某至少向莊某某、黃某某等89人非法吸收資金，將之用于向個人借款賺取息差等用途。經(jīng)統(tǒng)計，涉案金額至少達(dá)人民幣17277.2萬元，造成損失至少達(dá)人民幣11640.9萬元。

2018年8月23日晚20時許，被告人胡某主動前往公安機(jī)關(guān)投案。次日，被告人周某某主動前往公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：公司登記等資料、微信聊天截圖、扣押決定書、查封決定書、審計報告、歸案經(jīng)過、戶籍證明等；

2.證人證言：證人林某某、陳某某、張某某等人的證言；

3.被告人供述與辯解：被告人胡某、周某某的供述與辯解；

4.電子數(shù)據(jù)：手機(jī)數(shù)據(jù)恢復(fù)光盤。

本院認(rèn)為，被告人胡某、周某某二人相互配合，違反國家金融管理制度，單獨(dú)或者共同變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。部分事實(shí)系共同犯罪，應(yīng)適用《刑法》第二十五條第一款。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴,請依法判處。

此?致

杭州市上城區(qū)人民法院

???????????????????????????????檢?察?員：王?沁

二○一九年七月三日

附：

1.被告人胡某現(xiàn)羈押于杭州市上城區(qū)看守所；被告人周某某現(xiàn)被取保候?qū)彙?/span>

????2.刑事偵查卷宗三十四冊、證人名單一份。?