海南省五指山市人民檢察院　

起?訴?書

五檢刑訴〔2020〕Z52號(hào)　

被告人胡某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4600011989********，漢族，大專文化程度，無業(yè)，群眾，海南省五指山市人，住海南省五指山市**鎮(zhèn)**路**食品公司五指山**商場(chǎng)職工宿舍**幢**房。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月18日被五指山市公安局刑事拘留，2019年10月25日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日由該局執(zhí)行逮捕。因案情復(fù)雜，于2019年12月17日經(jīng)海南省人民檢察院第一分院批準(zhǔn)第一次延長(zhǎng)偵查羈押期限，2020年1月17日，經(jīng)海南省人民檢察院批準(zhǔn)第二次延長(zhǎng)偵查羈押期限。

被告人邢某某，男，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4600011981********，黎族，大學(xué)本科，三亞**實(shí)業(yè)有限公司法人代表，群眾，海南省五指山市人，住海南省五指山市**花園**苑**棟**房。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月24日被五指山市公安局刑事拘留，2019年10月25日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日由該局執(zhí)行逮捕。因案情復(fù)雜，于2019年12月17日經(jīng)海南省人民檢察院第一分院批準(zhǔn)第一次延長(zhǎng)偵查羈押期限，2020年1月17日，經(jīng)海南省人民檢察院批準(zhǔn)第二次延長(zhǎng)偵查羈押期限。

本案由五指山市公安局偵查終結(jié)，以被告人胡某某、邢某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月25日向本院移送起訴。經(jīng)本院審查，該案涉案數(shù)額特別巨大，可能會(huì)判處無期徒刑以上刑罰，于2020年4月24日改變管轄由海南省人民檢察院第一分院辦理，該院審查認(rèn)為，被告人胡某某、邢某某不可能判處無期徒刑以上刑罰，于2020年5月20日向本院移交起訴。

本院受理后，于2020年3月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年3月27日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。期間，因事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院決定于2020年6月19日退回五指山市公安局補(bǔ)充偵查一次，該局于2020年7月17日重報(bào)至本院。

經(jīng)依法審查查明：

2016年初，被告人胡某某從其父親胡某甲處獲知**食品總公司位于五指山市通暢路56號(hào)的土地?cái)M于2019年進(jìn)行開發(fā)，后其與被告人邢某某商定，利用以上信息，通過成立三亞**實(shí)業(yè)有限公司、偽造印章、國(guó)家機(jī)關(guān)證件等方式，虛構(gòu)了一個(gè)“碧?；▓@”房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目，謊稱其二人手中有該項(xiàng)目的內(nèi)部指標(biāo)房可以低于市場(chǎng)價(jià)對(duì)外出售，房屋價(jià)格在10萬元至28萬元不等，商鋪價(jià)格在90萬元至150萬元不等，數(shù)量有限，被害人周某某等41人信以為真，相繼向該二人繳納房屋認(rèn)購(gòu)訂金用于預(yù)定指標(biāo)。自2016年5月至2019年3月，二人共收取購(gòu)房訂金人民幣5074400元（以下幣種同），所得錢款除部分用于償還二人債務(wù)外，其余用于二人日?；ㄤN，吃喝玩樂揮霍。具體犯罪事實(shí)如下：

1.2016年5月底，被害人周某某向胡某某認(rèn)購(gòu)上述一套房屋，多次將房屋的訂金、合同費(fèi)等，通過微信方式轉(zhuǎn)賬給胡某某，共計(jì)42000元。

2.2016年11月22日，被害人阮某某通過朋友黃某甲向胡某某預(yù)訂一套房屋，其將15000元房屋訂金通過微信轉(zhuǎn)賬給黃某甲，由黃某甲代為轉(zhuǎn)交給胡某某，黃某甲從中獲得2000元的介紹費(fèi)，之后胡某某開據(jù)一張蓋有“三亞市**公司**貿(mào)易商場(chǎng)收款專用章”的收據(jù)給阮某某。

3.2016年11月30日，被害人黃某乙向邢某某預(yù)定一套房屋，以現(xiàn)金形式支付20000元購(gòu)房訂金支付于邢某某，之后邢某某開據(jù)了一張蓋有“三亞市**公司**貿(mào)易商場(chǎng)收款專用章”的收據(jù)給黃某乙。

4.2016年11月30日，被害人劉某某和黃某丙一同向邢某某預(yù)訂房屋，劉某某將二人的購(gòu)房訂金40000元轉(zhuǎn)賬至胡某某的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡賬戶中（賬號(hào)：62284801580********），邢某某開據(jù)一張蓋有“三亞市**公司**貿(mào)易商場(chǎng)收款專用章”的收據(jù)給其二人。

5.2016年12月18日，被害人羅某某向邢某某預(yù)訂一套房屋，其妻子王某甲將50000元房屋訂金轉(zhuǎn)至邢某某的五指山市農(nóng)村信用合作聯(lián)社銀行賬戶中（賬號(hào)：62103664980********），即后，邢某某開據(jù)一張蓋有“三亞市**公司**貿(mào)易商場(chǎng)收款專用章”的收據(jù)給羅某某。

6.2016年12月29日，被害人肖某某的老婆盧某某向邢某某預(yù)訂一套房屋，盧某某讓朋友朱某甲將30000元房屋訂金轉(zhuǎn)至邢某某的中國(guó)建設(shè)銀行賬戶中（賬號(hào)：62108135200********），邢某某收到訂購(gòu)金后，邢某某向其開據(jù)了一張收據(jù)

7.2017年1月4日，被害人林某某向胡某某預(yù)訂一套房屋，其通過微信向胡某某轉(zhuǎn)賬30000元房屋訂金，即后胡某某開據(jù)一張蓋有“三亞市**公司**貿(mào)易商場(chǎng)收款專用章”的收據(jù)給林某某。

8.2017年5月31日，被害人陳某甲通過朋友謝某甲的介紹向胡某某預(yù)訂兩套戶型78平方的房屋，其將房屋訂購(gòu)金70000元通過銀行轉(zhuǎn)至胡某某的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡中，即后胡某某開據(jù)一張蓋有“三亞市五指山**貿(mào)易開發(fā)有限公司收款章”的據(jù)給陳某甲。

9.2017年1月9日，被害人施某某通過林某某的介紹向胡某某預(yù)訂一套戶型88平方米的房屋，其通過銀行將30000元的房屋訂金轉(zhuǎn)給林某某，由林某某代為轉(zhuǎn)交給胡某某，即后胡某某開具了一張蓋有“三亞市**公司**貿(mào)易商場(chǎng)收款專用章”收據(jù)給施某某。

10.2017年1月份至4月份期間，被害人鄧某甲通過林某某的介紹向胡某某預(yù)訂兩套房屋，鄧某甲將80000元房屋訂金轉(zhuǎn)給胡某某，之后二人簽訂了房地產(chǎn)房屋買賣合同。

11.2017年7月初，被害人朱某乙向胡某某預(yù)訂兩套住房和兩間商鋪，其將350000元購(gòu)房訂金分別五次通過銀行轉(zhuǎn)賬給胡某某，即后胡某某開據(jù)了三張蓋有“三亞市五指山**貿(mào)易開發(fā)有限公司收款章”的收據(jù)給朱某乙。

12.2017年6月17日，被害人李某甲通過朋友謝某甲介紹向胡某某預(yù)訂一套88平方米的房屋，其通過銀行將35000元的房屋訂金轉(zhuǎn)于胡某某賬戶上，隨即胡某某開具一張蓋有“三亞市五指山擴(kuò)鑫貿(mào)易開發(fā)有限公司”收款章的收據(jù)給李某甲。

13.2017年7月底，被害人譚某某通過朋友介紹向邢某某訂購(gòu)一間商鋪和三套住房，其將650000元購(gòu)房訂金分別四次通過銀行轉(zhuǎn)賬給邢某某的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶中（卡號(hào)：62108135200********），之后邢某某和譚某某簽訂了三份房產(chǎn)買賣合同，邢某某還開據(jù)兩張收條給譚某某。案發(fā)前，胡某某退還了譚某某150000元，譚某某被詐騙500000元。

14.2017年8月10日，被害人黃某丁向邢某某預(yù)訂兩套房屋，其以現(xiàn)金的形式將60000元房屋訂金交給邢某某，隨即邢某某開具了兩張蓋有“三亞市五指山**實(shí)業(yè)有限公司收款章”的收據(jù)給黃某丁。

15.2018年2月10日，被害人洪某某向邢某某訂購(gòu)一套房屋，其以現(xiàn)金形式將30000元購(gòu)房訂金交給邢某某后，二人簽訂了房屋認(rèn)購(gòu)訂金協(xié)議書，并開具一張收據(jù)給洪某某。

16.2018年4月27日，被害人葛某某通過朋友金東平的介紹向邢某某訂購(gòu)一套房屋，其將現(xiàn)金50000元購(gòu)房訂金交給邢某某，隨后邢某某將蓋有“三亞市**公司**貿(mào)易商場(chǎng)收款專用章”交給葛某某。

17.2018年5月23日，被害人郭某某通過朋友謝某甲的介紹向胡某某訂購(gòu)三套房屋，其將三套房屋的訂購(gòu)金199755元轉(zhuǎn)賬給謝某甲，由謝某甲代為轉(zhuǎn)交給胡某某，謝某甲從中獲取30000元回扣，之后胡某某開具三張蓋有“三亞市**公司**貿(mào)易商場(chǎng)收款專用章”的收據(jù)給郭某某。案發(fā)后，謝某甲將30000元返還給郭某某。?

18.2018年2月12日，被害人張某某通過朋友謝某甲介紹向胡某某訂購(gòu)一套房屋，并將房屋訂購(gòu)金50000元轉(zhuǎn)賬給謝某甲，由謝某甲代為轉(zhuǎn)交給胡某某，之后胡某某與張某某簽訂了一份房屋認(rèn)購(gòu)訂金協(xié)議書，并開具一張收條給張某某。

19.2018年2月13日，被害人胡某乙向邢某某訂購(gòu)一套房屋，其將房屋訂購(gòu)金40000元通過微信轉(zhuǎn)賬給邢某某，之后二人簽訂了一份房屋認(rèn)購(gòu)金協(xié)議書，邢某某還開具一張蓋有“三亞市**公司**貿(mào)易商場(chǎng)收款專用章”的收據(jù)給胡某乙。

20.2018年3月21日，被害人蔣某某向邢某某訂購(gòu)一套房屋和一間商鋪，并將房屋（商鋪）的訂金350000元通過銀行轉(zhuǎn)賬給邢某某，之后邢某某和蔣某某簽訂了兩份五指山房地產(chǎn)買賣合同。

21.2018年4月27日，被害人金某某向邢某某訂購(gòu)一套房屋，其將房屋訂購(gòu)金50000元交給邢某某，即后邢某某開具一張蓋有“三亞市**公司**貿(mào)易商場(chǎng)收款專用章”的收據(jù)給金某某。

22.2018年5月8日，被害人季某某通過朋友林某某介紹向胡某某訂購(gòu)一套房屋，其將購(gòu)房訂金50000元轉(zhuǎn)入林某某的賬戶，由林某某轉(zhuǎn)交給胡某某，即后胡某某出具了一張收據(jù)給季某某。

23.2018年3月份，被害人王某甲通過朋友林某某向胡某某認(rèn)購(gòu)一套房屋，其將房屋訂金35000元轉(zhuǎn)賬給林某某，由林某某轉(zhuǎn)交給胡某某，即后胡某某出具一張收據(jù)給王某甲。

24.2018年3月8日，被害人王某乙通過查看邢某某提供偽造的建筑規(guī)劃許可證、商品房預(yù)售許可證等證件后，其向邢某某訂購(gòu)一套房屋和一套商鋪，接著將150000元購(gòu)房訂金轉(zhuǎn)賬到邢某某的中國(guó)建設(shè)銀行銀行卡（卡號(hào)：62108135200********），即后邢某某將蓋有“三亞市**公司**貿(mào)易商城收款專用章”的收據(jù)交給王某乙。

25.2018年4月底，被害人陳某甲向邢某某預(yù)訂兩間商鋪，其將400000元商鋪訂金通過銀行轉(zhuǎn)給邢某某的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶中（卡號(hào)：62108135200********），之后邢某某開具一張蓋有“三亞**公司**貿(mào)易商場(chǎng)收款專用章”的收據(jù)給陳某甲，并與陳某甲簽訂兩份商品房認(rèn)購(gòu)訂金協(xié)議書。2019年7月11日，胡某某退還50000元給陳某甲，陳某甲被詐騙350000元。

26.2018年4月27日，被害人邢某甲向邢某某訂購(gòu)一套房屋，其將50000元購(gòu)房訂金轉(zhuǎn)賬到中國(guó)建設(shè)銀行銀行卡（賬戶：62108135200********），即后邢某某出具了一張收條以及一張蓋有“三亞市**公司**貿(mào)易商場(chǎng)收款專用章”和“三亞**實(shí)業(yè)有限公司財(cái)務(wù)專用章”的收據(jù)交給邢某甲。

27.2018年5月14日，被害人吳某甲向邢某某訂購(gòu)兩套房屋，其將購(gòu)房訂金100000元交給邢某某，邢某某隨即出具了兩張收款收據(jù)交給吳某甲。

28.2018年6月13日，被害人韓某某通過朋友林某某介紹向胡某某訂購(gòu)一套房屋，其通過支付寶將35000元購(gòu)房訂金轉(zhuǎn)入林某某的支付寶賬戶，隨后胡某某開具了一張收據(jù)交給韓某某

29.2018年6月23日，被害人王某丙向邢某某訂購(gòu)一套房屋，其房屋訂購(gòu)金180000元交給邢某某，邢某某收到房屋訂購(gòu)金后，開具了一張蓋有“三亞市**公司**貿(mào)易商場(chǎng)公章”的收據(jù)給王某丙。

30.2018年6月12日，被害人王某丁通過朋友林某某介紹向胡某某認(rèn)購(gòu)一套房屋，其通過支付寶將購(gòu)房訂金35000元轉(zhuǎn)賬給林某某的支付寶賬戶，由林某某轉(zhuǎn)交給胡某某，即后胡某某開具一張收款收據(jù)交給王某甲。

31.2018年6月13日，被害人梁某某通過朋友林某某介紹向胡某某認(rèn)購(gòu)一套房屋，其將購(gòu)房訂金35000元通過支付寶轉(zhuǎn)賬給林某某，由林某某轉(zhuǎn)交給胡某某，即后胡某某出具一張收款收據(jù)交給梁某某。

32.2018年7月初，被害人李某乙向邢某某預(yù)訂兩套房屋和四間商鋪，其將790000元房屋（商鋪）訂金通過銀行轉(zhuǎn)賬給邢某某，之后邢某某和李某乙簽訂了六份商品房認(rèn)購(gòu)金協(xié)議書，并開具七張收據(jù)給李某乙。案發(fā)前，邢某某將150000元退還于李某乙，李某乙被詐騙共計(jì)640000元。

33.2018年9月底，被害人王某戊向邢某某訂購(gòu)一間商鋪，并陸續(xù)支付商鋪訂購(gòu)金450000元給邢某某，之后其二人簽訂一份商品房認(rèn)購(gòu)訂金協(xié)議書，邢某某出具一張收款收據(jù)給王某戊。

34.2018年9月28日，被害人王某己通過朋友林某某向胡某某認(rèn)購(gòu)一套房屋，其將購(gòu)房訂金50000元轉(zhuǎn)賬給林某某，由林某某轉(zhuǎn)交給胡某某，即后胡某某出具一張收款收據(jù)交給王某己

35.2018年9月27日，被害人馮某某通過林某某介紹向胡某某訂購(gòu)一套房屋，其將購(gòu)房訂金50000元存入林某某的賬戶，由林某某轉(zhuǎn)交給胡某某，即后胡某某出具了一張收款收據(jù)交給馮某某。

36.2018年10月初，被告人胡某某隱瞞已婚事實(shí)，繼而與謝某乙確定為男女朋友關(guān)系，其以公司資金周轉(zhuǎn)困難為由向謝某乙借款153400元；2019年1月21日，其將偽造的不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證用于抵押，向謝某乙借款200000元；2019年6月初，其以“碧?；▓@”項(xiàng)目一套房產(chǎn)用作抵押，向謝某乙借款200000元。詐騙金額合計(jì)553400元。

37.2018年11月10日，被害人卓某某通過朋友林某某介紹向胡某某訂購(gòu)一套房屋，其男朋友丁某某通過銀行轉(zhuǎn)賬將50000元購(gòu)房訂金轉(zhuǎn)入林某某的中國(guó)建設(shè)銀行銀行卡（賬戶：62270035258********），即后胡某某向卓某某出具一張收款收據(jù)。

38.2019年1月21日，被害人吳某乙向邢某某訂購(gòu)一間商鋪，其將購(gòu)房訂金100000元以現(xiàn)金刑事交給邢某某，其二人當(dāng)場(chǎng)簽訂商品房認(rèn)購(gòu)訂金協(xié)議書以及邢某某開具一張收條給吳某乙

39.2019年3月12日，被害人鄧某乙向訂購(gòu)一套房屋，其將購(gòu)房訂金50000元交給邢某某，之后其二人簽訂了一份商品房認(rèn)購(gòu)訂金協(xié)議書，邢某某還開具一張收條給鄧某乙。

40.2016年12月9日，被害人邢某乙向邢某某預(yù)訂一套房屋，其向邢某某轉(zhuǎn)賬購(gòu)房訂金20000元，之后邢某某開具一張蓋有“三亞市**公司**貿(mào)易商場(chǎng)收款專用章”的收據(jù)給邢某乙。

另查明，被告人胡某某于2019年9月18日在三亞市商品街一巷港華市場(chǎng)七樓被民警抓獲，被告人邢某某于2019年9月24日主動(dòng)向五指山市公安局投案，邢某某收取被害人絕大部分的購(gòu)房訂金已通過現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)交胡某某負(fù)責(zé)管理。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）印章、不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證等物證；

（2）收據(jù)、商品房認(rèn)購(gòu)訂金協(xié)議書等書證；

（3）阮某某、鄧某乙等被害人；

（4）證人陳某乙、胡某甲等證言；

（5）被告人胡某某、邢某某的供述和辯解；

（6）辨認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)筆錄及照片。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人胡某某、邢某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人胡某某伙同邢某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物共計(jì)5074400元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其二人刑事責(zé)任。鑒于胡某某到案后，如實(shí)供述自己罪行，屬于坦白，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。鑒于邢某某主動(dòng)投案后，如實(shí)供述自己罪行，屬于自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人胡某某、邢某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議對(duì)胡某某在有期徒刑十三年六個(gè)月至十四年六個(gè)月內(nèi)量刑，并處罰金50萬元；建議對(duì)邢某某在有期徒刑十年至十一年內(nèi)量刑，并處罰金30萬元。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

海南省五指山市人民法院

副?檢察?長(zhǎng)：黃??漢

檢察官助理：劉名文

書??記??員：張??琪

2020年8月17日

附：

1.被告人胡某某、邢某某現(xiàn)羈押于五指山市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)壹拾貳冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》貳份；

4.《隨案移送贓證款物品清單》壹份。