貴州省仁某某人民檢察院

起 訴 書

仁懷檢公刑訴〔2019〕1059號

被告人胡葉某，女，1981年**月**日出生，公民身份號碼5105251981********，漢族，初中文化，系仁某某**酒業(yè)銷售有限公司法人代表，戶籍所在地四川省瀘州市古藺縣，現(xiàn)住仁某某**街道辦事處**社區(qū)**組，因涉嫌合同詐騙罪，于2018年12月19日被仁某某公安局刑事拘留，于2019年1月24日經本院批準，于2019年1月25日被仁某某公安局執(zhí)行逮捕。

本案由仁某某公安局偵查終結，以被告人胡葉某涉嫌合同詐騙罪，于2019年3月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年3月27日已告知被告人有權委托辯護人，2019年3月26日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年5月9日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年6月9日補查重報；本院于2019年7月23日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年8月23日補查重報。本院于2019年4月26日、2019年7月9日延長審查起訴期限。

經依法審查查明：

被告人胡葉某于2013年開始注冊公司進行酒類銷售，2018年年初，胡葉某獲知貴州茅臺酒要降價，便大量與客戶簽訂期貨合同，后茅臺酒未能如期降價，導致期貨合同到期不能履行，至2018年6月，胡葉某便虧空自己的積蓄并外欠貨款1千多萬，為了能填補之前的虧空，胡葉某便大量與客戶簽訂貴州茅臺酒期貨合同，用之后收到的錢支付之前的虧空欠款（期間部分合同履行了很少一部分），最終導致大量被害人被騙，且贓款無法追回，共計實施合同詐騙2388.044萬元（下列合同到期均未能履行，款項被其用來支付了前期的其他合同或挪作他用）。具體犯罪事實如下：

1.2018年7月11日，胡葉某與趙某某以1420元/瓶簽訂200件的普通飛天茅臺酒（53°，500ml，6瓶/箱）購銷合同，并收到趙某某支付的170.4萬元酒款，并約定2018年10月30日交貨。2018年9月13日，胡葉某與趙某某以1420元/瓶簽訂300件的普通飛天茅臺酒（53°，500ml，6瓶/箱）購銷合同，并收到趙某某支付的255.6萬元酒款，并約定2018年11月30日交貨。2018年9月19日，胡葉某與趙某某以1430元/瓶簽訂200件的普通飛天茅臺酒（53°，500ml，6瓶/箱）購銷合同，并收到趙某某支付的171.6萬元酒款，并約定2018年11月30日交貨。趙某某共被詐騙597.6萬元。

2.2018年9月13日，胡葉某與韓某某以1500元/瓶簽訂200件的普通飛天茅臺酒（53°，500ml，6瓶/箱）購銷合同，并收到韓某某支付的180萬元酒款，并約定2018年11月30日交貨。2018年10月3日，胡葉某與韓某某以1500元/瓶簽訂200件的普通飛天茅臺酒（53°，500ml，6瓶/箱）購銷合同，并收到韓某某支付的180萬元酒款，并約定2018年11月30日交貨。韓某某共被詐騙360萬元。

3.2018年8月21日，胡葉某與張某甲以1400元/瓶簽訂150件的普通飛天茅臺酒（53°，500ml，6瓶/箱）購銷合同，并收到張某甲支付的126萬元酒款，并約定2018年11月30日交貨（2018年8月31日簽訂合同）。2018年9月23日，胡葉某與張某甲以1430元/瓶簽訂300件的普通飛天茅臺酒（53°，500ml，6瓶/箱）購銷合同（2018年9月27日簽訂合同），并收到張某甲支付的257.4萬元酒款，并約定2018年12月30日交貨。2018年10月18日，胡葉某與張某甲達成期貨協(xié)議，以1600元/瓶的單價銷售100件貴州茅臺酒給張某甲，交付日期為2018年11月3日，張某甲付款96萬給胡某甲。張某甲共被詐騙479.4萬元。

4.（1）2018年6月25日（合同簽訂時間2018年6月27日），胡葉某與甘某某以1440元/瓶簽訂20件的普通飛天茅臺酒（53°，500ml，6瓶/箱）購銷合同，并收到甘某某支付的17.04萬元酒款，并約定2018年10月30日交貨。（2）2018年5月26日（合同簽訂時間2018年6月27日），胡葉某與甘某某以1460元/瓶簽訂40件的普通飛天茅臺酒（53°，500ml，6瓶/箱）購銷合同，并收到甘某某支付的35.04萬元酒款，并約定2018年9月30日交貨。（3）2018年5月26日（合同簽訂時間2018年6月27日），胡葉某與甘某某以1420元/瓶簽訂100件的普通飛天茅臺酒（53°，500ml，6瓶/箱）購銷合同，并收到甘某某支付的85.2萬元酒款，并約定2018年9月30日交貨。（4）2018年5月26日（合同簽訂時間2018年6月27日），胡葉某與甘某某以3150元/瓶簽訂100件的購買狗年生肖茅臺酒（53°，500ml，6瓶/箱）購銷合同，并收到甘某某支付的189萬元酒款，并約定2018年9月30日交貨。（5）2018年9月26日，胡葉某與甘某某以1370元/瓶簽訂100件的普通飛天茅臺酒（53°，500ml，6瓶/箱）購銷合同，并收到甘某某支付的82.2萬元酒款，并約定2018年12月30日交貨。（6）2018年9月26日，胡葉某與甘某某以1270元/瓶簽訂100件的普通飛天茅臺酒（53°，500ml，6瓶/箱）購銷合同，并收到甘某某支付的86.4萬元酒款，并約定2019年1月30日交貨。（7）2018年9月26日（合同簽訂時間2018年6月27日），胡葉某與甘某某以1470元/瓶簽訂100件的普通飛天茅臺酒（53°，500ml，6瓶/箱）購銷合同，并收到甘某某支付88.2萬元酒款，并約定2018年11月30日交貨。現(xiàn)甘某某共支付金額為552.88萬元。直至案發(fā)，胡葉某交付狗年生肖酒18件，普通飛天茅臺78件（履行了100.476萬）。甘某某共被詐騙472.404萬元。

5.2018年10月3日，胡葉某與歐某某以1500元/瓶簽訂150件的普通飛天茅臺酒（53°，500ml，6瓶/箱）購銷合同，并收到歐某某支付的135萬元酒款（現(xiàn)已退還2萬元），并約定2018年11月30日交貨。歐某某被詐騙133萬元。

6.2018年8月8日，胡葉某與曲某某以1460元/瓶簽訂100件的普通飛天茅臺酒（53°，500ml，6瓶/箱）購銷合同，并收到曲某某支付的87.6萬元酒款，并約定2018年11月30日交貨。因到期不能交貨，胡葉某退還曲某某2萬元。曲某某被詐騙85.6萬元。

7.2018年9月30日，胡葉某與張某乙以1460元/瓶簽訂60件的普通飛天茅臺酒（53°，500ml，6瓶/箱）購銷合同，并收到張某乙支付的52.56萬元酒款，并約定2018年12月30日交貨。張某乙被詐騙52.56萬元。

8.2018年9月26日，胡葉某與陳某甲以1460元/瓶簽訂30件的普通飛天茅臺酒（53°，500ml，6瓶/箱）購銷合同，并收到陳某甲支付的26.28萬元酒款，并約定2018年11月30日交貨。陳某甲被詐騙26.28萬元。

9.2018年8月4日，胡葉某與蔡某某通過微信達成合作關系，以1450元/瓶簽訂60件的普通飛天茅臺酒（53°，500ml，6瓶/箱）購銷合同，并收到蔡某某支付52.2萬元酒款，并約定2018年11月30日交貨。蔡某某被騙52.5萬元。

10.2018年10月10日，胡葉某以1580元/瓶的單價與汪某某達成50件飛天貴州茅臺酒的期貨合同，約定于2018年11月15日交付,因抵之前的酒款，汪某某向胡葉某支付474000元。2018年10月29日，胡葉某以1550元/瓶的單價與汪某某達成100件飛天貴州茅臺酒的期貨合同，約定于2018年11月30日交貨，汪某某轉款93萬元給胡某甲。因到期未能提供貨物，2018年11月21日，胡葉某退還11.4萬給汪某某，汪某某共被詐騙129萬。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：法律文書、接受證據(jù)材料清單、合同書、銀行流水、交易記錄、微信截圖、證明、情況說明、進出庫資料、資金梳理表、分析研判報告、錄音整理稿等：2.證人證言：證人王某某、陳某乙、呂某某、胡某乙、竇某某等的證言：3.被害人陳述：被害人趙某某、韓某某、張某甲、甘某某、歐某某、曲某某、張某乙、陳某甲、蔡某某、汪某某等的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人胡葉某的供述與辯解；5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：同步錄音錄像光盤、通話錄音光盤等。

本院認為，被告人胡葉某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以合同詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

貴州省仁某某人民法院

檢??察??官?劉秋

2019年9月12日

附：1.被告人胡葉某現(xiàn)羈押于遵義市第二看守所

2.案卷材料和證據(jù)9冊，光盤10張，u盤1個隨案移送

3.量刑建議書

4.證人名單