邳州市人民檢察院

起?訴?書

邳檢刑一刑訴〔2019〕396號

被告人胡某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼5137221989********，漢族，高中文化，*甲集團**，住四川省巴中市南江縣**鎮(zhèn)**村**社。被告人胡某因涉嫌詐騙罪，于2019年4月24日被邳州市公安局刑事拘留，于2019年5月24日經(jīng)本院批準逮捕，同日由邳州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人倪某某，女，1997年**月**日出生，居民身份證號碼5139221997********，漢族，中專文化，*甲集團**，住四川省資陽市樂至縣**鎮(zhèn)**溝**組。被告人倪某某因涉嫌詐騙罪，于2019年4月19日被邳州市公安局刑事拘留，于2019年5月24日經(jīng)本院批準逮捕，同日由邳州市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由邳州市公安局偵查終結(jié)，以被告人胡某、倪某某涉嫌詐騙罪，于2019年6月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人胡某、倪某某有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人胡某、倪某某，聽取被害人意見，審查了全部案件材料。因部分事實不清、證據(jù)不足，本院于2019年7月26日將案件退回邳州市公安局補充偵查，該局于同年8月26日將案件報送審查起訴。因案情重大、復雜，2019年7月12日本院決定延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月至11月，雷某甲、馮某某、李某甲(以上三人另案處理)等人為實施詐騙犯罪活動,經(jīng)預謀先后通過沈某某(另案處理)購買上海**實業(yè)有限公司、上海*甲貿(mào)易有限公司和上海*乙貿(mào)易有限公司等十余套公司的營業(yè)執(zhí)照和公司銀行賬戶等資料,并聘請王某甲（另案處理）先后為其搭建“*甲國際”、“**環(huán)球”、“*乙國際”等三款虛假投資APP平臺，王某甲通過網(wǎng)絡購買源代碼制作了以上軟件,并按照雷某甲的要求設定了相關功能,并為其在APP平臺上綁定公司銀行賬戶及支付寶賬戶、租用服務器、日常維護等工作,保障詐騙平臺運行。該平臺具有能夠通過后臺操作，人為的任意使投資者盈虧的功能。

雷某甲、馮某某、李某甲等人先后在陜西省西安市**座**、**室、**座**室、**A棟**室等地為詐騙窩點組建工作室。工作室以雷某甲、李某甲為總負責人，以被告人胡某和蔣某某、王某甲、閃某某、魏某某、王某乙(以上人員均另案處理)等人為**，以雷某乙、韓某某、高某某等人(以上人員均另案處理)為**,以被告人倪某某和衛(wèi)某某、蘭某某等人為**。

該團伙經(jīng)過培訓,將業(yè)務員包裝為成功人士“楊某某”、“李某乙”“趙某甲”等虛假人員身份,并分配給每個員工工作手機、微信、虛假人員照片、話術(shù)、手機號碼等作案工具。為實施詐騙犯罪活動,雷某甲先后從林某某(另案處理)處購買公民個人手機號碼等公民信息100余萬條,發(fā)給員工用于添加被害人微信，工作室的員工通過微信添加女性為微信好友,先以交朋友、聊感情的方式與受害人進行聊天,逐漸獲取女性受害人的信任后,再以投資賺錢為名引誘受害人下載“**環(huán)球”、“*甲國際”、“*乙國際”等虛假手機APP投資軟件進行投資。受害人注冊APP平臺后,再引誘受害人通過網(wǎng)銀、支付寶向該APP綁定的上海*甲貿(mào)易有限公司等十余個公司銀行賬戶或支付寶賬戶充值,在平臺購買“新能源”進行投資，被害人向平臺綁定的公司銀行賬戶或支付寶充值后,馮某某、寧某某（另案處理）等人按照雷某甲等人指令當日即將資金轉(zhuǎn)移至雷某甲、馮某某、李某丙、胡某甲等二十余人個人賬戶,同時馮某某、寧某某負責給被害人在“*甲國際”等平臺開設的賬戶虛擬充值、提現(xiàn),同時負責給犯罪團伙成員發(fā)放工資、提成獎金等工作,魏某某（另案處理）協(xié)助雷某甲將公司銀行賬戶轉(zhuǎn)移至個人銀行賬戶中的贓款從銀行取現(xiàn)。該犯罪團伙先讓受害人小額購買,由該犯罪團伙成員胡某甲、李某丙等**負責人使用平臺后臺操作,操控平臺顯示其虛假獲利,如被害人申請?zhí)岈F(xiàn),由馮某某、寧某某通過網(wǎng)銀給被害人賬戶轉(zhuǎn)賬,造成被害人認為該平臺正規(guī)可以獲利提現(xiàn)的誤判,騙取被害人信任后,再誘騙其進行大額充值,后業(yè)務員根據(jù)受害人個人情況選擇適宜時機,誘騙被害人大額買入平臺內(nèi)新能源,由該犯罪團伙成員胡某甲、李某丙等**負責人使用平臺后臺操作,制造受害人的投資賬戶投資虧損的假象,以此手段詐騙受害人錢財。

具體事實分述如下是：

1.?被告人胡某于2018年6月經(jīng)雷某甲邀請到陜西省西安市**中心*乙集團上班,?2018年7月份，雷某甲在西安市雁塔區(qū)*丙國際寫字樓內(nèi)成立*甲集團，自公司成立之日起，雷某甲安排胡某擔任**一職,全面管理*甲集團日常工作。在工作期間，胡某負責日常督促公司員工完成詐騙業(yè)績，通過在*甲國際、**環(huán)球平臺上進行后臺操作造成客戶損失，并為公司員工發(fā)放底薪及提成。后胡某于2018年8月份離職。在胡某擔任公司**期間，該公司員工對被害人張某某、趙某乙等被害人實施詐騙，共計詐騙數(shù)額1680032.66元。

?2.2018年6月至8月，被告人倪某某在李某乙市場部任業(yè)務員期間,冒用楊某某的虛假身份,用昵稱分別為?“z2213298509”，昵稱為“一米五”的微信號添加女性受害人,誘騙受害人到*甲國際等平臺投資新能源，騙取被害人胡某乙90030元。

2019年9月5日，被告人倪某某親屬代為退贓15000元。

2019年4月17日，被告人倪某某被陜西省西安鐵路公安處大荔站派出所投案；2019年4月19日，被告人胡某被陜西省西安鐵路公安處戶縣東站派出所抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1．邳州市公安局出具的戶籍年齡證明、發(fā)破案經(jīng)過等書證；

2.?被害人王某某、官某某和耿某某等人的陳述；

3．被告人胡某、倪某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀證實，足以認定指控事實。被告人胡某、倪某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人胡某、倪某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，騙取他人財物,其中胡某數(shù)額特別巨大，倪某某數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人胡某、倪某某和他人共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條的規(guī)定，被告人倪某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人倪某某犯罪后主動投案，如實供述犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，系自首，可以從輕處罰。被告人胡某到案后，如實供述犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省邳州市人民法院

檢察員：張成寶

2019年9月26日

附件：

1.被告人胡某現(xiàn)羈押于邳州市看守所、被告人倪某某現(xiàn)羈押于徐州市看守所；

2.卷宗材料和偵查卷宗5冊；165頁?！?/span>