上海市寶山區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬寶檢金融刑訴〔2019〕280號

被告人胡興華，男，1966年**月**日生，公民身份號碼：3101111966********，漢族，初中文化，原上海登貫投資管理有限公司（以下簡稱“登貫公司”）法定代表人，戶籍在上海市寶山區(qū)**村**號，住上海市寶山區(qū)**路**弄**號**室。2018年3月7日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局寶山分局刑事拘留，同年4月13日由上海市公安局寶山分局決定取保候?qū)彛?月20日又因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局寶山分局刑事拘留，同年8月23日經(jīng)本院批準，于同日由上海市公安局寶山分局執(zhí)行逮捕。

被告人殷會軍，男，1980年**月**日生，公民身份號碼：3703031980********，漢族，中專文化，登貫公司法定代表人，戶籍在山東省高唐縣**路**號**號樓**單元**室。2018年8月20日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局寶山分局刑事拘留，同年9月26日經(jīng)本院批準，于同日由上海市公安局寶山分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，1982年**月**日生，公民身份號碼：3302261982********，漢族，初中文化，上海凜登投資管理有限公司（以下簡稱“凜登公司”）法定代表人，戶籍在浙江省寧?？h**鎮(zhèn)**村**組**號。2018年3月16日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局寶山分局刑事拘留，同年4月13日由上海市公安局寶山分局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人俞鵬，男，1977年**月**日生，公民身份號碼：3302261977********，漢族，初中文化，自稱登貫公司催討員，戶籍在浙江省寧?？h**鎮(zhèn)**村**組**號。2010年因犯販賣毒品罪被浙江省寧?？h人民法院判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣二千元。2014年因犯開設賭場罪被浙江省寧?？h人民法院判處有期徒刑八個月。2018年8月29日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局寶山分局刑事拘留，同年9月26日經(jīng)本院批準，于同日由上海市公安局寶山分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉春生，男，1988年**月**日生，公民身份號碼：2310831988********，漢族，大專文化，登貫公司運營經(jīng)理，戶籍在黑龍江省海林市**鎮(zhèn)**村**屯**街**號，住上海市寶山區(qū)**路**弄**號**室。2018年8月11日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局寶山分局刑事拘留，同年8月23日經(jīng)本院批準，于同日由上海市公安局寶山分局執(zhí)行逮捕。

被告人胡興華、劉春生于2018年10月22日經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準，延長偵查羈押期限一個月，于2018年11月14日經(jīng)上海市人民檢察院批準，延長偵查羈押期限二個月。

被告人殷會軍、俞鵬于2018年11月13日經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準，延長偵查羈押期限一個月，于2018年12月17日經(jīng)上海市人民檢察院批準，延長偵查羈押期限二個月。

本案由上海市公安局寶山分局偵查終結(jié)，以被告人胡興華、殷會軍、劉春生、俞鵬、王某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年1月22日向本院移送審查起訴，本院經(jīng)審查后，于2019年5月17日將本案報送上海市人民檢察院第二分院審查，上海市人民檢察院第二分院于2019年6月14日將本案交辦本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，并告知被告人王某甲認罪認罰可能導致的法律后果，已告知集資參與人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料，被告人王某甲同意本案適用普通程序?qū)徖怼＝?jīng)審查，于2019年3月8日、7月29日退回補充偵查，上海市公安局寶山分局補充偵查終結(jié)，于2019年8月23日移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

一、非法吸收公眾存款罪

2016年7月起，被告人胡興華、王某甲伙同被告人俞鵬，以凜登公司名義，在本區(qū)水產(chǎn)西路680弄6號樓102室等處，通過發(fā)放宣傳單、邀請吃飯等形式向陳某甲等集資參與人公開宣傳，以年化收益率9%-16%吸收資金，集資款主要由被告人胡興華、王某甲使用。至案發(fā)，尚有人民幣146萬元（以下幣種均為人民幣）未兌付。

被告人胡興華于2018年3月7日向公安機關投案，但投案當日未能如實供述上述犯罪事實，后如實供述了上述犯罪事實。被告人王某甲案發(fā)時被強制隔離戒毒，到案后，如實供述了上述犯罪事實。案發(fā)后，被告人俞鵬及其妻子葉某甲至公安機關退賠146萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.集資參與人陳某甲等人的陳述、辨認筆錄及提供協(xié)議、委托書、銀行帳戶明細、擔保函、收款確認書、宣傳資料等。2.上海工商行政管理局寶山分局檔案室及上海市金山區(qū)市場監(jiān)督管理局檔案室《檔案機讀材料》、公司設立等相關材料。3.證人葉某甲、鄔某某的證言。4.寧?？h市場監(jiān)督管理局綜合檔案室《農(nóng)民專業(yè)合作社登記基本情況》、《公司登記基本情況》、申請書、章程等。5.上海市公安局寶山分局出具的《扣押決定書》、《扣押清單》。6.銀行帳戶明細、上海司法會計中心有限公司《司法會計鑒定意見書》。7.寧?？h公安局《強制隔離戒毒決定書》、上海市公安局寶山分局經(jīng)偵支隊民警出具的《抓獲經(jīng)過》。8.上海鐵路公安處上海站派出所民警出具的《歸案情況說明》。9.被告人胡興華、王某甲、俞鵬的供述。

二、集資詐騙罪

2016年12月起，被告人胡興華、殷會軍伙同被告人俞鵬、劉春生先后在本區(qū)逸仙路華滋奔騰大廈4樓，蕰川路1999號億博科創(chuàng)中心1916室等處，以登貫公司名義，通過“貫通金服APP”平臺發(fā)布虛假汽車抵押借款投資標的等形式，以高收益率吸引社會不特定人群投資，集資參與人共計7,000余人，非法集資共計9000余萬元。至案發(fā)，尚有4000余萬元未兌付，被告人胡興華、殷會軍等人均不能講清資金主要去向。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.集資參與人張某甲等人的陳述及提供借款協(xié)議、貫通金服APP帳戶截圖、銀行帳戶明細、手機短息截圖、收款確認書、擔保函等。2.證人潘某某、陳某乙、馮某某、葉某乙、鄔某某、江某某、張某乙、韓某某的證言。3.證人周某某的證言。4.證人王某乙的證言、海礦承包協(xié)議。5.銀行帳戶明細、銀行帳戶取款錄像截圖、上海司法會計中心有限公司《司法會計鑒定意見書》。6.上海市公安局寶山分局出具的《調(diào)取證據(jù)通知書》、《遠程勘驗工作記錄》、《電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄》、《提取電子證據(jù)清單》、《扣押筆錄》、《扣押清單》、《接受證據(jù)清單》、上海弘連網(wǎng)絡科技有限公司計算機司法鑒定所《司法鑒定意見書》。7.被告人胡興華與被告人劉春生、俞鵬等人的微信聊天記錄。8.浙江省寧?？h人民法院《刑事判決書》、全國違法犯罪人員信息網(wǎng)信息。9.上海市公安局寶山分局經(jīng)偵支隊民警出具的《抓獲經(jīng)過》。10.被告人胡興華、殷會軍、劉春生、俞鵬的供述及辨認筆錄。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人王某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人胡興華、王某甲結(jié)伙被告人俞鵬，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人胡興華、王某甲在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條的規(guī)定，是主犯，被告人俞鵬在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應當減輕處罰。被告人胡興華、王某甲如實供述非法吸收公眾存款的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人胡興華、殷會軍結(jié)伙被告人劉春生、俞鵬，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十二條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應以集資詐騙罪追究其刑事責任。被告人胡興華、殷會軍在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條的規(guī)定，是主犯，被告人劉春生、俞鵬在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應當減輕處罰。被告人俞鵬曾因犯罪被判處有期徒刑，在刑滿釋放五年內(nèi)又故意犯應當判處有期徒刑刑罰以上之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，是累犯，應當從重處罰。被告人胡興華、俞鵬在判決前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應當予以數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海寶山區(qū)人民法院

檢察員：秦偉

2019年10月8日

附：

1.被告人胡興華、殷會軍、劉春生、俞鵬現(xiàn)羈押于上海市寶山區(qū)看守所，被告人王某甲現(xiàn)取保候?qū)彛?lián)系方式：1358675****。

2.案卷材料十三冊、補充證據(jù)材料一份、報案材料一冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份。

4.相關法律條文。

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《中華人民共和國刑法》

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十六條組織、領導犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十五條被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子，刑罰執(zhí)行完畢或者赦免以后，在五年以內(nèi)再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪的，是累犯，應當從重處罰，但是過失犯罪和不滿十八周歲的人犯罪的除外。

……

第六十七條……

……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十九條判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應當在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。

數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

第一百七十六條　非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

……

第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。