蘇州工業(yè)園區(qū)人民檢察院

起?訴?書

蘇園檢訴刑訴〔2019〕753號(hào)

被告人胡某，男，1989年**月**日生，身份證號(hào)碼3205041989********，漢族，?？莆幕?，系蘇州**汽車服務(wù)有限公司實(shí)控人,住江蘇省蘇州市姑蘇區(qū)**路**?號(hào)**?室。因涉嫌非法吸收公眾存款，于2019年2月18日被蘇州市工業(yè)園區(qū)分局刑事拘留，同年3月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，1981年**月**日生，身份證號(hào)碼4102221981********，漢族，大學(xué)本科文化，住江蘇省蘇州市工業(yè)園區(qū)**新村**?幢**室。因涉嫌非法吸收公眾存款，于2019年3月4日被蘇州市工業(yè)園區(qū)分局刑事拘留，同年3月26日被該分局取保候?qū)彛?月24日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，男，1975年**月**日生，身份證號(hào)碼3205211975********，漢族，大學(xué)本科文化，住江蘇省蘇州市虎丘區(qū)**路**號(hào)**幢**室。因涉嫌非法吸收公眾存款，于2019年3月4日被蘇州市工業(yè)園區(qū)分局刑事拘留，同年3月26日被該分局取保候?qū)彛?月24日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由蘇州市公安局工業(yè)園區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人胡某、王某某、張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2015年5月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，告知認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料，因案件重大、復(fù)雜，本院分別于2019年6月25日、9月10日、11月25決定延長審查起訴期限半個(gè)月。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別于2019年7月9日、9月24日退回公安分局補(bǔ)充偵查，公安分局分別于2019年8月9日、10月24日補(bǔ)充偵查完畢重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2017年7月至2018年11月期間，被告人胡某成立蘇州**汽車服務(wù)有限公司，在未獲得相關(guān)金融許可的前提下，以募集資金投資二手車為名，以發(fā)布廣告、業(yè)務(wù)員口口相傳等公開宣傳的手段，與集資參與人簽訂《出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》、《委托投資協(xié)議書》，以承諾保本、年化收益率8%-12%付息為誘餌，向90余名社會(huì)不特定公眾吸收資金共計(jì)人民幣?5607萬余元，造成經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)人民幣4633.29萬余元。

上述資金流入公司后僅有1590萬余元用于投入經(jīng)營項(xiàng)目，與其所募集資金數(shù)額相比差額巨大。胡某在明知所投項(xiàng)目收益無法持續(xù)還本付息的前提下，仍以提供虛假擔(dān)保、夸大收益、高額付息等手段騙取資金，并將上述資金主要用于支付前期吸收的本息、業(yè)務(wù)人員提成傭金、其個(gè)人對(duì)外借款及個(gè)人消費(fèi)。

被告人王某某、張某某均屬該公司銷售管理人員，兩人對(duì)外公開宣傳，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金。其中被告人王某某團(tuán)隊(duì)吸收資金共計(jì)760余萬元，造成經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)610余萬元；被告人張某某團(tuán)隊(duì)吸收資金共計(jì)708.5余萬元，造成經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)688.5余萬元。

案發(fā)后，被告人胡某、王某某、張某某均自動(dòng)投案，并如實(shí)供述了自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：被告人戶籍信息及銀行流水明細(xì)、相關(guān)協(xié)議等；

2.證人陳某某、吳某某等人的證言；

3.被告人胡某、王某某、張某某的供述與辯解；

4.蘇州衡平會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的專項(xiàng)審核報(bào)告；

5.扣押、凍結(jié)決定書。

本院認(rèn)為，被告人佳以非法占有的目的，采取詐騙的方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十二條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某、張某某違反國家金融管理規(guī)定，向社會(huì)公眾吸收存款，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。在非法吸收公眾存款共同犯罪中，被告人胡某起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款的規(guī)定，系主犯。被告人王某某、張某某均起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七的規(guī)定，均系從犯，均應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人胡某、王某某、張某某均自動(dòng)到案并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，均系自首，均可以從輕或減輕處罰。被告人胡某、王某某、張某某均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別予以判處。

此致

蘇州工業(yè)園區(qū)人民法院

檢察員：徐佳

2019年12月9日

附：

1.被告人胡某現(xiàn)羈押于蘇州市第二看守所；被告人張某某、被告人王某某現(xiàn)均取保候?qū)徲趹艏兀?/span>

2.全部案卷材料和證據(jù)材料；

3.移送物品清單。