浙江省杭州市拱墅區(qū)人民檢察院

起?訴?書

拱檢二部刑訴〔2020〕87號(hào)

被告人胡某某，女，1969年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3302261969********，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地浙江省寧?？h**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2019年6月18日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月23日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局拱墅區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人胡某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次、延長(zhǎng)審查起訴期限三次。被告人胡某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年12月至?2019年6月間，被告人胡某某作為杭州**科技有限公司的實(shí)際控制人，在運(yùn)營(yíng)杭州**科技有限公司期間，搭建**金服平臺(tái)，并以擴(kuò)大資金池后轉(zhuǎn)手出售平臺(tái)為目的，違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，在未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)的情況下，公開向社會(huì)不特定對(duì)象宣傳并承諾保本付息以吸收資金，通過在**金服平臺(tái)發(fā)布虛假車輛抵押借款標(biāo)的進(jìn)行自融，共計(jì)向投資人1631人吸收資金人民幣13422750元，造成張揚(yáng)等261名投資人損失人民幣4001030.53元。上述非法集資款主要用于支付平臺(tái)搭建費(fèi)、渠道拓展費(fèi)、公司日常開銷、與他人進(jìn)行資金拆借、個(gè)人消費(fèi)的花用等用途。

2019年6月17日，民警電話聯(lián)系胡某某后，被告人胡某某主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.抓獲經(jīng)過、戶籍證明、工商登記材料、銀行交易明細(xì)、投資協(xié)議等書證；

2.證人吳某某、酈某某、盧某某等人的證言；

3.被害人張某某等人的陳述；

4.被告人胡某某的供述和辯解；

5.審計(jì)報(bào)告；

6.富友平臺(tái)數(shù)據(jù)等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人胡某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人胡某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴,請(qǐng)依法判處。

此致

浙江省杭州市拱墅區(qū)人民法院

檢察員：柴志峰

檢察員：魏妍嵐

2020年3月26日

附：

????1.被告人胡某某現(xiàn)羈押于杭州市看守所。

2.案卷材料五冊(cè)、卷外光盤十張、審計(jì)報(bào)告一份、會(huì)計(jì)記賬憑證四本。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.量刑建議書一份。