河北省邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

肥檢一部刑訴〔2020〕11號

被告人李某某，男，1978年**月**日出生，居民身份證號碼1321271978********，漢族，初中，戶籍所在地河北省邯鄲市廣平縣**鎮(zhèn)**村。2016年2月5日因犯合同詐騙罪被河北省肥鄉(xiāng)縣人民法院判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣二萬元。2019年11月21日因涉嫌非法拘禁罪，被肥鄉(xiāng)區(qū)公安局指定居所監(jiān)視居住，2019年11月24日被刑事拘留，2019年12月31日經(jīng)本院批準，次日被肥鄉(xiāng)區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

本案由邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)公安局偵查終結，以被告人李某某涉嫌敲詐勒索罪、非法拘禁罪，于2020年6月20日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年6月22日已告知被告人有權委托辯護人，2020年6月21日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年7月20日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年8月20日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

2012年8月末，被告人賀某某（已訴）以月息1角的高息向白某某放貸人民幣10萬元，期限一個月，賀某某預先扣除1萬元利息，白某某實際到手本金9萬元。半個月后白某某又以同樣高息從賀某某處借款10萬元，期限一個月，賀某某預先扣除利息1.5萬元，白某某實際到手本金8.5萬元。白某某向賀某某出具借款20萬元的借據(jù)，實際到手本金17.5萬元。期間白某某又向焦某某（另案處理）高息借款。后白某某無力償還二人的高利貸，遂外出躲債。2013年3月1日，焦某某要賬時發(fā)現(xiàn)白某某在家，遂電話告知也向白某某要賬的賀某某。賀某某以白某某涉嫌詐騙罪為由向廣平縣公安局巡特警大隊報警。該隊民警到白某某家將白某某口頭傳喚至該隊。次日白某某離開該隊即被賀某某、焦某某及賀某某糾集的劉某某(另案處理)、李某某控制。當晚，賀某某、焦某某、劉某某、李某某把白某某帶至位于廣平縣城某某小區(qū)李某某租住的單元房，采取打罵、威脅手段逼迫白某某向賀某某出具了一份白某某借劉某某25萬元的借據(jù)。

3月3日至5日的白天，賀某某、焦某某、劉某某、李某某跟隨白某某找其親屬借錢，并看守白某某。3日至4日的晚上，他們以反鎖屋門、專人看守方式在李某某租住處控制白某某。5日夜，白某某趁看管松懈逃離該處。期間賀某某、焦某某、劉某某先后多次毆打、辱罵白某某。白某某被非法拘禁達三天四夜。

2013年3月下旬，賀某某指使劉某某以白某某借款未還為由向廣平縣人民法院（以下簡稱該院）提起民事起訴。4月14日該院收到劉某某提交的起訴書、受理立案。2014年2月18日該院開庭審理此案，劉某某以原告身份出庭并向法庭出示該25萬元的借據(jù)。2月27日該院作出（2013）廣民初字第603號民事判決書，判決被告白某某于本判決生效之日起十日內(nèi)償還原告劉某某借款250000元。8月1日劉某某以申請執(zhí)行人身份向該院遞交強制執(zhí)行申請書，當天該院立執(zhí)行案件。2017年7月21日、8月5日，時任該院執(zhí)行局局長賀某某兩次簽字批準以白某某拒不執(zhí)行判決、拒不報告財產(chǎn)狀況為由，先后兩次對白某某拘留15日，白某某仍未給錢。該院執(zhí)行局遂將該案卷宗材料送至該院刑事審判部門。劉某某以自訴人身份向該院提起刑事自訴，請求追究白某某拒不執(zhí)行判決、裁定罪的刑事責任。該院遂立刑事自訴案件，并于8月20日決定逮捕白某某，經(jīng)賀某某打招呼，河北昌寧律師事務所律師馬某某無償擔任劉某某的訴訟代理人，2017年11月29日該院以白某某犯拒不執(zhí)行判決罪，判處其有期徒刑二年。白某某被羈押期間，賀某某仍恐嚇其家人。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：白某某舉報材料、白某某釋放證明、賀某某手機（188********）詳單查詢、劉某某手機（189********）詳單查詢、廣平縣人民法院白某某拒不執(zhí)行判決案案卷材料等；2.證人證言；3.被害人陳述：被害人白某某陳述；4.被告人賀某某供述和辯解：被告人賀某某及另案處理的李某某、劉某某、焦某某的供述和辯解；5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：被告人賀某某、李某某、劉某某、焦某某辨認筆錄，被害人白某某辨認筆錄。

本院認為，被告人李某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二百三十八條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以敲詐勒索罪、非法拘禁罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

河北省邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)人民法院

檢察官：殷向東

檢察官助理：王莉莉

2020年9月18日

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附件：1.被告人現(xiàn)羈押于邯鄲市第二看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊