江蘇省南京市秦淮區(qū)人民檢察院

起 訴 書

寧秦檢訴刑訴〔2020〕183號

被告人肖金某，男，1983年**月**日出生于江西省會昌縣，身份證號碼3621351983********，漢族，初中文化，原系江蘇**投資管理有限公司負(fù)責(zé)人，住江西省會昌縣**鄉(xiāng)**村**下**號。被告人肖金某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月23日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年11月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局秦淮分局偵查終結(jié)，以被告人肖金某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人肖金某，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年3月6日將該案退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，南京市公安局秦淮分局補(bǔ)充偵查完畢后于2020年4月3日重新移送審查起訴，2020年2月21日，該案依法延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2014年11月，重慶**實(shí)業(yè)有限公司（以下簡稱“**實(shí)業(yè)公司”）法定代表人黃某某（另案處理）為了替**實(shí)業(yè)公司、重慶**工程纖維制造有限公司（以下簡稱“**纖維公司”）融資，在本市秦淮區(qū)**路**號**大廈**室注冊成立了江蘇**投資管理有限公司（以下簡稱“**投資公司”），聘用被告人肖金某為負(fù)責(zé)人，楊某某（已判刑）等人為業(yè)務(wù)經(jīng)理，具體實(shí)施融資活動。

2015年1月至2016年8月被告人肖金某擔(dān)任**投資公司負(fù)責(zé)人期間，該公司通過報(bào)紙廣告、發(fā)放傳單等方式，公開宣傳**纖維公司、**控股（英國）公眾有限公司債權(quán)、股權(quán)投資項(xiàng)目，并允諾支付固定利息，分別以上述公司名義與丁某某、黃某某等43名社會不特定公眾簽訂《出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》、《股份認(rèn)購書》，非法吸收資金共計(jì)人民幣1862萬元。

2019年10月23日，被告人肖金某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.《出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》、營業(yè)執(zhí)照等書證；

2.證人黃某某、孟某某等人的證言；

3.被告人肖金某的供述和辯解等。

本院認(rèn)為，被告人肖金某變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人肖金某與他人共同實(shí)施非法吸收公眾存款的行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市秦淮區(qū)人民法院

檢察員：張珊珊

2020年4月30日

附：

1.被告人肖金某現(xiàn)羈押于南京市秦淮區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)16冊。

3.適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡易程序建議書1份。