湖南省漣源市人民檢察院

起 訴 書

漣檢公訴刑訴〔2019〕124號(hào)

被告人肖某，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4325031989********，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)，住**區(qū)**大市場(chǎng)**棟**樓，戶籍地漣源市**鎮(zhèn)**村**組；曾因販賣毒品罪，2010年10月9日被婁底市婁星區(qū)人民法院判處有期徒刑二年，并處罰金五千元（刑期自2010年4月28日起至2012年4月27日止）；因涉嫌詐騙罪，2018年5月19日被漣源市公安局刑事拘留；同年6月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由漣源市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李靈芝，女，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4325031987********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住婁底市**區(qū)**辦事處**小區(qū)**棟**房，戶籍地漣源市**鎮(zhèn)**村**組；因涉嫌詐騙罪，2018年5月19日被漣源市公安局刑事拘留；同年6月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由漣源市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人肖某，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4325031987********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住婁底市**區(qū)**辦事處**小區(qū)**棟**房，戶籍地漣源市**鎮(zhèn)**村**組；因涉嫌詐騙罪，2018年5月19日被漣源市公安局刑事拘留；同年6月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由漣源市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由漣源市公安局偵查終結(jié)，以被告人肖某、李靈芝、肖某涉嫌詐騙罪，于2018年8月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，本院依法退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次，依法延長(zhǎng)審查起訴期限三次計(jì)一個(gè)半月。

經(jīng)依法審查查明：

2017年3月份以來(lái)，肖某某（另案處理）伙同王某某（另案處理）組織周某某、曾某某、懷化人、陳某某、付某某、邵某某、劉某某（均另案處理）和被告人肖某等人分別在婁底市婁星區(qū)“君臨天廈B座1703”、“壹號(hào)公館3101”、“壹號(hào)公館2801”、“鴻都苑2901”、“皇城御園A座1603”等地實(shí)施網(wǎng)上詐騙。在網(wǎng)上虛構(gòu)“好運(yùn)網(wǎng)”、“中彩網(wǎng)”、“鴻運(yùn)網(wǎng)”、“好運(yùn)彩”、“中遠(yuǎn)彩”等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，以“重慶時(shí)時(shí)彩”、“廣東十一選五”等賭博為由控制中獎(jiǎng)結(jié)果，通過(guò)發(fā)送詐騙推廣信息聯(lián)系受害人，引誘受害人上網(wǎng)賭博，并在其控制的支付寶、微信、銀行卡等賬號(hào)上充值，即控制受害人投注資金。當(dāng)受害人小額投注時(shí)，讓受害人中獎(jiǎng)；當(dāng)受害人大額投注時(shí)便修改后臺(tái)數(shù)據(jù)，控制中獎(jiǎng)結(jié)果，不讓受害人中獎(jiǎng)。當(dāng)受害人受騙后，不愿意投注資金時(shí)，實(shí)施詐騙的相關(guān)人員故意在其控制的虛擬網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)虛假借錢給受害人，讓受害人中獎(jiǎng)。當(dāng)受害人想提現(xiàn)時(shí)，相關(guān)人員以各種理由不準(zhǔn)提現(xiàn)，并要求受害人將虛假借款還清，然后又修改后臺(tái)數(shù)據(jù)，不讓受害人中獎(jiǎng)，從而達(dá)到詐騙的目的。

自2018年3月份以來(lái)，肖某某和被告人肖某組織慧妹幾、慶妹幾（均另案處理）和被告人肖某、李靈芝等人在婁底市婁星區(qū)“皇城御園1603”作案地點(diǎn)利用電腦、微信等工具搭建網(wǎng)上虛擬賭博平臺(tái)，虛構(gòu) “中運(yùn)彩”（http://www.mitted.cn/admin）等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙，引誘受害人參與賭博，并通過(guò)詐騙平臺(tái)預(yù)設(shè)的支付寶、微信賬號(hào)充值轉(zhuǎn)入622848*********4473、622663******0136、622203*********6189等銀行卡。肖某某系該詐騙團(tuán)伙的組織者，為該詐騙團(tuán)伙提供虛擬網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)；肖某系“皇城御園1603”作案地點(diǎn)的組織者兼負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理、日常管理，提供電腦、手機(jī)、銀行卡等用于詐騙的犯罪工具和詐騙犯罪場(chǎng)所；肖某、李靈芝等人系該作案地點(diǎn)的業(yè)務(wù)員；李靈芝同時(shí)又是該作案地點(diǎn)的后勤保障人員，負(fù)責(zé)買菜、煮飯。被告人肖某系“皇城御園1603”作案地點(diǎn)的負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)人事管理財(cái)務(wù)管理、后臺(tái)數(shù)據(jù)管理并組肖某、李靈芝等人參與詐騙工作。其中，被告人肖某在“皇城御園1603”詐騙窩點(diǎn)參與期間從2018年3月12日至同年5月18日；被告人李靈芝在“皇城御園1603”詐騙窩點(diǎn)參與期間從2018年3月20日至同年5月18日；被告人肖某在“皇城御園1603”詐騙窩點(diǎn)參與期間從2018年4月12日至同年5月18日。

經(jīng)鑒定：被告人肖某等人詐騙案“皇城御園A座1603”作案窩點(diǎn)被告人肖某在該詐騙團(tuán)伙工作期間該團(tuán)伙的詐騙總金額881,228.86元、個(gè)人所得80,000.00元；被告人李靈芝直接詐騙金額70,766.06元、在該詐騙團(tuán)伙工作期間該團(tuán)伙的詐騙總金額876,128.86元、個(gè)人所得29,000.00元；被告人肖某直接詐騙金額126,900.00元、在該詐騙團(tuán)伙工作期間該團(tuán)伙的詐騙總金額638,356.80元、個(gè)人所得23,000.00元。

2018年5月18日上午，被告人肖某在婁底市**區(qū)**大市場(chǎng)**棟的出租房?jī)?nèi)被漣源市公安局民警抓獲；同日，被告人肖某、李靈芝在婁底市**區(qū)**廠安置房**棟**房?jī)?nèi)被漣源市公安局民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍資料、抓獲經(jīng)過(guò)、照片、扣押清單、扣押決定書、銀行流水、刑事判決書等書證；2.證人肖某某、周某某等人的證言；3.被害人孫某某、張某甲、陳某甲、王某甲、苗某甲等人的陳述；4.被告人肖某、李靈芝、肖某的供述和辯解；5.司法鑒定意見(jiàn)書；6.電子數(shù)據(jù)遠(yuǎn)程勘驗(yàn)工作記錄、現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄、電子勘查筆錄等筆錄；7.視聽(tīng)資料。

本院認(rèn)為，被告人肖某、李靈芝、肖某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段，詐騙公私財(cái)物、數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。肖某在詐騙團(tuán)伙中系主犯，李靈芝、肖某在詐騙團(tuán)伙中均系從犯；應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省漣源市人民法院

檢察員：吳慶林

2019年3月7日

附：

1.被告人肖某、肖某均羈押于漣源市看守所，被告人李靈芝現(xiàn)羈押于婁底市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)九冊(cè)，證人（鑒定人）名單一份。