江蘇省南京市玄某某人民檢察院

起?訴?書

寧玄檢訴刑訴〔2020〕322號

被告人肖某某，女，1959年**月**日生，身份證號碼3201041959********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地：江蘇省南京市鼓樓區(qū)**村**幢**室，住安徽省馬鞍山市含山區(qū)**鎮(zhèn)**巷**號。被告人肖某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月7日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年5月14日經(jīng)本院批準逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局玄武分局偵查終結，以被告人肖某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人肖某某同意本案適用認罪認罰簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：2014年7月至2015年8月，被告人肖某某伙同張某某、袁某某等人（均另案處理），先后在本市玄某某、浦口區(qū)注冊成立南京**甲材料有限公司、南京**投資管理有限公司、南京**乙材料有限公司。南京**甲材料有限公司為南京**丙材料有限公司的全資子公司。南京**投資管理有限公司負責提供資金，南京**甲材料有限公司負責氮化鎵材料的研發(fā)，南京**乙材料有限公司負責氮化鎵新型材料的生產(chǎn)。

公司成立后，在南京市玄某某**大廈**樓設立辦公地點，招募多名業(yè)務員，采取打電話、口口相傳等方式，以公司研制氮化鎵項目需要資金為由，未經(jīng)中國人民銀行批準，以高額利息為誘餌，向社會公眾募集資金，約定到期還本付息。

2014年至2017年期間，被告人肖某某為上述公司股東、董事會成員，伙同張某某、袁某某安排公司業(yè)務員采取上述方式向高某某、柯某某、劉某某等106余名集資參與人吸收存款合計人民幣4100余萬元，造成103名集資參與人損失合計人民幣3000余萬元。

2020年4月7日，被告人肖某某被抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.案件來源情況、戶籍資料、抓獲經(jīng)過、工商登記資料、銀行流水等書證；

2.證人鄭某某、楊某某、吳某某、路某某、許某某、張某某、袁某某的證言；

3.集資參與人高某某、柯某某、劉某某等人的陳述；

4.被告人肖某某的供述和辯解；

5.南京**會計師事務所有限公司出具的鑒定意見書等。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人肖某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人肖某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人肖某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市玄某某人民法院

檢?察?官：周劍超

檢察官助理：孫乾

2020年8月13日

附：

???1.?被告人肖某某現(xiàn)羈押于南京市看守所。

2.?案卷材料和證據(jù)6冊,共788頁。

3.《認罪認罰具結書》1份。

4.?適用認罪認罰簡易程序建議書1份。