江蘇省南京市玄某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

寧玄檢訴刑訴〔2020〕322號(hào)

被告人肖某某，女，1959年**月**日生，身份證號(hào)碼3201041959********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍地：江蘇省南京市鼓樓區(qū)**村**幢**室，住安徽省馬鞍山市含山區(qū)**鎮(zhèn)**巷**號(hào)。被告人肖某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月7日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年5月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局玄武分局偵查終結(jié)，以被告人肖某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人肖某某同意本案適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2014年7月至2015年8月，被告人肖某某伙同張某某、袁某某等人（均另案處理），先后在本市玄某某、浦口區(qū)注冊(cè)成立南京**甲材料有限公司、南京**投資管理有限公司、南京**乙材料有限公司。南京**甲材料有限公司為南京**丙材料有限公司的全資子公司。南京**投資管理有限公司負(fù)責(zé)提供資金，南京**甲材料有限公司負(fù)責(zé)氮化鎵材料的研發(fā)，南京**乙材料有限公司負(fù)責(zé)氮化鎵新型材料的生產(chǎn)。

公司成立后，在南京市玄某某**大廈**樓設(shè)立辦公地點(diǎn)，招募多名業(yè)務(wù)員，采取打電話、口口相傳等方式，以公司研制氮化鎵項(xiàng)目需要資金為由，未經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，以高額利息為誘餌，向社會(huì)公眾募集資金，約定到期還本付息。

2014年至2017年期間，被告人肖某某為上述公司股東、董事會(huì)成員，伙同張某某、袁某某安排公司業(yè)務(wù)員采取上述方式向高某某、柯某某、劉某某等106余名集資參與人吸收存款合計(jì)人民幣4100余萬(wàn)元，造成103名集資參與人損失合計(jì)人民幣3000余萬(wàn)元。

2020年4月7日，被告人肖某某被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.案件來(lái)源情況、戶籍資料、抓獲經(jīng)過(guò)、工商登記資料、銀行流水等書(shū)證；

2.證人鄭某某、楊某某、吳某某、路某某、許某某、張某某、袁某某的證言；

3.集資參與人高某某、柯某某、劉某某等人的陳述；

4.被告人肖某某的供述和辯解；

5.南京**會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的鑒定意見(jiàn)書(shū)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人肖某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人肖某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人肖某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市玄某某人民法院

檢?察?官：周劍超

檢察官助理：孫乾

2020年8月13日

附：

???1.?被告人肖某某現(xiàn)羈押于南京市看守所。

2.?案卷材料和證據(jù)6冊(cè),共788頁(yè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份。

4.?適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡(jiǎn)易程序建議書(shū)1份。