起 訴 書
被告人彭某某，男，1985年**月**日生，身份證號(hào)碼4208811985********，漢族，大專文化，**（武漢）文化傳媒有限公司策劃部主管，出生地湖北省荊門市，住湖北省武漢市**區(qū)**橋**花園小區(qū)（戶籍在湖北省鐘祥市**鎮(zhèn)**街**），因涉嫌詐騙罪，于2018年4月13日被無(wú)錫市公安局梁溪分局刑事拘留，同年5月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由無(wú)錫市公安局梁溪分局執(zhí)行逮捕。
被告人張琦，男，1989年**月**日生，身份證號(hào)碼4201071989********，漢族，中專文化，**（武漢）文化傳媒有限公司媒介部主管，出生地湖北省武漢市，住湖北省武漢市**區(qū)**街**號(hào)**花園**區(qū)**棟**單元**室，因涉嫌詐騙罪，于2018年4月13日被無(wú)錫市公安局梁溪分局刑事拘留，同年5月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由無(wú)錫市公安局梁溪分局執(zhí)行逮捕。
被告人謝文明，男，1951年**月**日生，身份證號(hào)碼4224211951********，漢族，中專文化，“**集團(tuán)”人事、行政負(fù)責(zé)人，出生地湖北省荊州市，住湖北省武漢市**區(qū)**街**家園**棟**單元**室（戶籍在湖北省荊州市**區(qū)**中路**號(hào)），因涉嫌詐騙罪，于2018年4月13日被無(wú)錫市公安局梁溪分局刑事拘留，同年5月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由無(wú)錫市公安局梁溪分局執(zhí)行逮捕。
被告人秦潔貞，女，1977年**月**日生，身份證號(hào)碼42068319770********，漢族，大學(xué)本科，“***集團(tuán)”財(cái)務(wù)、物流負(fù)責(zé)人，出生地湖北省棗陽(yáng)市，住湖北省武漢市**區(qū)**路**名居**棟**單元**室（戶籍在湖北省棗陽(yáng)市**辦事處**路**號(hào)），因涉嫌詐騙罪，于2018年4月13日被無(wú)錫市公安局梁溪分局刑事拘留，同年5月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由無(wú)錫市公安局梁溪分局執(zhí)行逮捕。
被告人肖健芬，女，1965年**月**日生，身份證號(hào)碼4201071965********，漢族，高中文化，“**集團(tuán)”出納，出生地湖北省武漢市，住湖北省武漢市**區(qū)**街**號(hào)**花園**區(qū)**棟**單元**樓**室，因涉嫌詐騙罪，于2018年4月13日被無(wú)錫市公安局梁溪分局刑事拘留，同年5月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由無(wú)錫市公安局梁溪分局執(zhí)行逮捕。
被告人胡學(xué)平，女，1954年**月**日生，身份證號(hào)碼4201021954********，漢族，大專文化，武漢武昌**門診部醫(yī)生，出生地湖北省京山縣，住湖北省武漢市**區(qū)**新村**棟**號(hào)**樓（戶籍在湖北省武漢市**區(qū)**大道**號(hào)**樓**號(hào)），因涉嫌詐騙罪，于2018年5月15日被無(wú)錫市公安局梁溪分局刑事拘留，同年5月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由無(wú)錫市公安局梁溪分局執(zhí)行逮捕。
被告人肖屏，女，1982年**月**日生，身份證號(hào)碼5115291982********，漢族，中專文化，武漢**健康咨詢管理有限公司負(fù)責(zé)人，出生地四川省屏山縣，住湖北省武漢市**區(qū)**廣場(chǎng)**座**室（戶籍在四川省屏山縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)），因涉嫌詐騙罪，于2018年4月13日被無(wú)錫市公安局梁溪分局刑事拘留，同年5月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由無(wú)錫市公安局梁溪分局執(zhí)行逮捕。
被告人萬(wàn)芳達(dá)，男，1987年**月**日生，身份證號(hào)碼4201071987********，漢族，高中文化，武漢*甲生物科技有限責(zé)任公司主管，出生地湖北省監(jiān)利縣，住湖北省武漢市**區(qū)**路**街坊**門**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2018年4月13日被無(wú)錫市公安局梁溪分局刑事拘留，同年5月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由無(wú)錫市公安局梁溪分局執(zhí)行逮捕。
被告人李芳，女，1978年**月**日生，身份證號(hào)碼4201141978********，漢族，大專文化，武漢*甲電子商務(wù)有限公司主管，出生地湖北省武漢市，住湖北省武漢市**區(qū)**社區(qū)**號(hào)（戶籍在湖北省武漢市**區(qū)**街**街**號(hào)），因涉嫌詐騙罪，于2018年4月13日被無(wú)錫市公安局梁溪分局刑事拘留，同年5月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由無(wú)錫市公安局梁溪分局執(zhí)行逮捕。
被告人梁穎，女，1972年**月**日生，身份證號(hào)碼4201021972********，漢族，大學(xué)本科，武漢市**中醫(yī)門診部負(fù)責(zé)人，出生地河北省磁縣，住湖北省武漢市**區(qū)**華府**棟**室（戶籍在湖北省武漢市**區(qū)**路**號(hào)**樓**號(hào)），因涉嫌詐騙罪，于2018年4月13日被無(wú)錫市公安局梁溪分局刑事拘留，同年5月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由無(wú)錫市公安局梁溪分局執(zhí)行逮捕。
被告人皮高林，男，1968年**月**日生，身份證號(hào)碼4224261968********，漢族，大專文化，武漢*乙電子商務(wù)有限公司負(fù)責(zé)人，出生地湖北省洪湖市，住湖北省武漢市**區(qū)**街**東路**號(hào)**佳園**棟**單元**室，因涉嫌詐騙罪，于2018年4月13日被無(wú)錫市公安局梁溪分局刑事拘留，同年5月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由無(wú)錫市公安局梁溪分局執(zhí)行逮捕。
本案由無(wú)錫市公安局梁溪分局偵查終結(jié)，以被告人肖某、彭某某、謝文明、肖屏、梁穎、皮高林、萬(wàn)芳達(dá)、李芳、秦潔貞、肖健芬、張琦、胡學(xué)平涉嫌詐騙罪，于2018年8月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年8月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人肖某的辯護(hù)人劉立木（北京市中創(chuàng)律師事務(wù)所律師）、被告人彭某某的辯護(hù)人周華（湖北王府律師事務(wù)所律師）、被告人謝文明的辯護(hù)人戴瑞兵、涂洪林（江蘇瑞萊律師事務(wù)所律師）、被告人肖屏的辯護(hù)人李瑞（江蘇英特東華律師事務(wù)所律師）、被告人梁穎的辯護(hù)人卞曉東（北京市盈科（無(wú)錫）律師事務(wù)所律師）、被告人皮高林的辯護(hù)人周國(guó)棟（江蘇法瞻律師事務(wù)所律師）、被告人萬(wàn)芳達(dá)的辯護(hù)人萬(wàn)里波（江蘇博士達(dá)（無(wú)錫）律師事務(wù)所律師）、被告人李芳的辯護(hù)人潘洪（江蘇屹杰律師事務(wù)所律師）、被告人秦潔貞的辯護(hù)人秦宇(江蘇智和律師事務(wù)所律師)、被告人肖健芬的辯護(hù)人任景華(北京市蘭臺(tái)律師事務(wù)所律師)、被告人張琦的辯護(hù)人趙玉森（北京五辰律師事務(wù)所律師）、被告人胡學(xué)平的辯護(hù)人夏春暉(江蘇湖濱律師事務(wù)所律師)、以及被害人高曉伶、倪先瓊等人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本案因重大、復(fù)雜，于2018年9月10日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月；因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2018年9月21日第一次退回?zé)o錫市公安局梁溪分局補(bǔ)充偵查，該分局于2018年10月19日補(bǔ)充偵查完畢，重新移送本院審查起訴。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2018年11月12日第二次退回?zé)o錫市公安局梁溪分局補(bǔ)充偵查，該分局于2018年12月10日補(bǔ)充偵查完畢，重新移送本院審查起訴。
經(jīng)依法審查查明：
被告人肖某于2016年至2018年4月間，先后利用、成立、收購(gòu)武漢**健康科技發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱**健康科技公司）、**（武漢）國(guó)際貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱**國(guó)際貿(mào)易公司，已注銷）、武漢*乙生物科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱*乙生物科技公司）、武漢**健康咨詢管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱**健康咨詢公司）、武漢*甲電子商務(wù)有限公司（*甲電子商務(wù)公司）、武漢*甲生物科技有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱*甲生物科技公司）、武漢*乙電子商務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱*乙電子商務(wù)公司）、福州**商貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱福州**商貿(mào)公司）、武漢市**中醫(yī)門診部（以下簡(jiǎn)稱**門診部）、**（武漢）文化傳媒有限公司（以下簡(jiǎn)稱**文化傳媒公司）等企業(yè)，并以“**集團(tuán)”名義對(duì)內(nèi)實(shí)施管理。肖某作為“**集團(tuán)”的實(shí)際控制人，通過(guò)招聘培訓(xùn)人員、引進(jìn)編制話術(shù)、制定公司規(guī)章制度、確定薪資標(biāo)準(zhǔn)、召開(kāi)公司例會(huì)等方式組織、領(lǐng)導(dǎo)詐騙活動(dòng)。被告人彭某某、張琦負(fù)責(zé)廣告宣傳；被告人謝文明負(fù)責(zé)人事、行政管理；被告人秦潔貞、肖健芬負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)、物流、出納等方面管理；被告人胡學(xué)平在肖某的聘用下冒充中醫(yī)專家，配合進(jìn)行虛假宣傳；被告人肖屏、李芳、萬(wàn)芳達(dá)、梁穎、皮高林、以及傅海波、唐輝（均另案處理）等人分別負(fù)責(zé)上述企業(yè)的日常管理?！?*集團(tuán)”通過(guò)**（武漢）傳媒有限公司在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布虛假?gòu)V告，對(duì)胡學(xué)平的身份及“千金妍膏滋”進(jìn)行虛假宣傳，吸引被害人添加微信。由不具備中醫(yī)資質(zhì)、中醫(yī)專業(yè)知識(shí)的銷售人員通過(guò)微信按照公司統(tǒng)一下發(fā)的話術(shù)，冒充胡學(xué)平、“老師”等身份，為被害人“分析”“診斷”病情，歸結(jié)被害人的病因?yàn)闅庋澨摗庋蛔愕?。虛?gòu)“千金妍”膏滋系胡學(xué)平一人一方對(duì)癥熬制或者根據(jù)被害人的情況熬制，強(qiáng)調(diào)膏滋的調(diào)治效果，還采用“下危機(jī)”等手法，騙取被害人信任，誘使被害人購(gòu)買“千金妍”膏滋，從而騙取高某某、倪某甲等900余名被害人錢財(cái)，計(jì)人民幣348萬(wàn)余元。
被告人彭某某作為**（武漢傳媒）有限公司策劃部主管，在被告人肖某安排下，負(fù)責(zé)對(duì)胡學(xué)平的身份進(jìn)行虛假“包裝”，為“**集團(tuán)”所屬企業(yè)實(shí)施詐騙提供“千金妍”膏滋的廣告文案策劃，參與詐騙數(shù)額計(jì)人民幣348萬(wàn)余元。
被告人張琦作為**（武漢）傳媒有限公司媒介部主管，在被告人肖某安排下，負(fù)責(zé)將該公司策劃部制作的“千金妍”膏滋的文案加上業(yè)務(wù)員的微信號(hào)，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)媒體向社會(huì)推送，為“**集團(tuán)”所屬企業(yè)實(shí)施詐騙進(jìn)行虛假?gòu)V告宣傳，參與詐騙數(shù)額計(jì)人民幣348萬(wàn)余元。
被告人謝文明作為“**集團(tuán)”人事、行政負(fù)責(zé)人，在被告人肖某安排下，負(fù)責(zé)“**集團(tuán)”的人員招聘、培訓(xùn)、召集會(huì)議等事務(wù)，參與詐騙數(shù)額計(jì)人民幣348萬(wàn)余元。
被告人秦潔貞作為“**集團(tuán)”財(cái)務(wù)、物流負(fù)責(zé)人，在被告人肖某安排下，負(fù)責(zé)聯(lián)系采購(gòu)“千金妍膏滋”、物流發(fā)貨、財(cái)務(wù)管理等工作，參與詐騙數(shù)額計(jì)人民幣348萬(wàn)余元。
被告人肖健芬作為“**集團(tuán)”出納，在被告人肖某安排下，提供并管理資金賬戶、負(fù)責(zé)資金收支等工作，參與詐騙數(shù)額計(jì)人民幣348萬(wàn)余元。
被告人胡學(xué)平在被告人肖某的聘用和安排下，冒充中醫(yī)專家等身份，配合“**集團(tuán)”進(jìn)行虛假宣傳，參與詐騙數(shù)額計(jì)人民幣348萬(wàn)余元。
被告人肖屏作為**國(guó)際商貿(mào)公司、**健康咨詢公司負(fù)責(zé)人，在被告人肖某安排下，負(fù)責(zé)上述公司的日常管理，組織史小艷、胡某甲等人（均另案處理）以上述手法詐騙高某某、倪某甲等300余名被害人錢財(cái)，數(shù)額計(jì)人民幣132萬(wàn)余元。
被告人李芳作為*乙生物科技公司李芳部主管、*甲電子商務(wù)公司李芳部及公司的主管，在被告人肖某安排下，負(fù)責(zé)上述團(tuán)隊(duì)、公司的日常管理，組織羅某某、陳某某等人（均另案處理）以上述手法詐騙李某甲、顧某某等230余名被害人錢財(cái)，數(shù)額計(jì)人民幣78萬(wàn)余元。
被告人萬(wàn)芳達(dá)作為武漢**健康科技公司、*甲生物科技公司的主管，在被告人肖某安排下，負(fù)責(zé)該公司的日常管理，組織張某某、蔣某某等人（均另案處理）以上述手法詐騙黃某某、刁某某等160名被害人錢財(cái)，數(shù)額計(jì)人民幣62萬(wàn)余元。
被告人梁穎作為梁穎銷售部、**門診部負(fù)責(zé)人,在被告人肖某安排下，負(fù)責(zé)上述部門和企業(yè)的日常管理，組織謝某某、王某某等人（均另案處理）以上述手法詐騙楊某某、曾某某等35名被害人錢財(cái)，數(shù)額計(jì)人民幣12萬(wàn)余元。
被告人皮高林作為*乙電子商務(wù)公司的法定代表人、負(fù)責(zé)人，在被告人肖某安排下，負(fù)責(zé)該公司的日常管理，組織胡某乙等人（另案處理）以上述手法詐騙周某某、倪某乙等9名被害人錢財(cái)，數(shù)額計(jì)人民幣38780元。
被告人肖某、彭某某、謝文明、秦潔貞、肖健芬、胡學(xué)平、肖屏、李芳、萬(wàn)芳達(dá)、梁穎、皮高林歸案后，均如實(shí)供述自己詐騙的犯罪事實(shí)。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1.無(wú)錫市公安局梁溪分局扣押的“千金妍膏滋”等涉案物品；
2.無(wú)錫市公安局梁溪分局出具、制作或者收集的刑事案件偵破經(jīng)過(guò)、刑事攝影照片、扣押決定書、扣押清單、涉案企業(yè)工商信息資料等書證；
3.證人劉某某、李某乙等人的證言：
4.被害人高某某、倪某甲等人的陳述；
5.被告人肖某、彭某某、張琦、謝文明、秦潔貞、肖健芬、胡學(xué)平、肖屏、李芳、萬(wàn)芳達(dá)、梁穎、皮高林、以及涉案人員傅海波、唐輝的供述和辯解；
6.無(wú)錫市公安局梁溪分局制作的扣押現(xiàn)場(chǎng)筆錄、電子證據(jù)檢查工作記錄、辨認(rèn)筆錄；
7.無(wú)錫市公安局梁溪分局提取的電子數(shù)據(jù)。
本院認(rèn)為，被告人肖某組織、領(lǐng)導(dǎo)被告人彭某某、張琦、謝文明、秦潔貞、肖健芬、胡學(xué)平、肖屏、李芳、萬(wàn)芳達(dá)、梁穎、皮高林等人利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段詐騙他人錢財(cái)，其中肖某、彭某某、張琦、謝文明、秦潔貞、肖健芬、胡學(xué)平、肖屏、李芳、萬(wàn)芳達(dá)詐騙數(shù)額特別巨大，梁穎、皮高林詐騙數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，系共同犯罪。被告人肖某組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行詐騙活動(dòng)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條的規(guī)定，系犯罪集團(tuán)的首要分子；被告人肖屏、李芳、萬(wàn)芳達(dá)、梁穎、皮高林在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條的規(guī)定，是主犯；被告人彭某某、張琦、謝文明、秦潔貞、肖健芬、胡學(xué)平在共同犯罪中起次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人肖某、彭某某、謝文明、秦潔貞、肖健芬、胡學(xué)平、肖屏、李芳、萬(wàn)芳達(dá)、梁穎、皮高林均如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別判處。
此致
江蘇省無(wú)錫市梁溪區(qū)人民法院
檢察員：王 丹
林 虹
劉成義
李悅源
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