西安市未央?yún)^(qū)人民檢察院

起訴書(shū)

西未檢刑訴[2019]563號(hào)

被告單位西安華夏物流有限公司，單位地址西安市未央?yún)^(qū)**村，法定代表人肖某。

訴訟代表人吳某某，男，1963年**月**日出生，**管理顧問(wèn)、聯(lián)系方式1860910****。

被告人肖某，男，1975年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6101021975********，漢族，初中文化程度，西安華夏物流有限公司法定代表人，戶(hù)籍所在地陜西省西安市新城區(qū)，住陜西省西安市新城區(qū)**路**小區(qū)**號(hào)樓**室。2019年3月4日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被西安市公安局未央分局刑事拘留，同年4月2日經(jīng)西安市未央?yún)^(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日被西安市公安局未央分局執(zhí)行逮捕。

本案由西安市公安局未央分局偵查終結(jié)，以被告單位西安華夏物流有限公司、被告人肖某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月28日移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次并三次延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

西安華夏物流有限公司成立于2010年12月14日，法定代表人系被告人肖某，公司經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目為華夏石材城。華夏石材城建設(shè)之初因自有資金存在大量缺口，被告人肖某遂進(jìn)行融資活動(dòng)，具體方式為向親友、單位內(nèi)部員工融資，此外還號(hào)召親友、單位內(nèi)部員工再行向社會(huì)不特定群眾融資，具體形式為華夏石材城與投資群眾簽訂借款協(xié)議，并約定20%-24%不等的年息，投資群眾通過(guò)轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金的方式向華夏石材城交納資金。

經(jīng)陜西西安康勝司法會(huì)計(jì)鑒定所審計(jì)，從2010年1月至2019年4月，西安華夏物流有限公司累計(jì)吸收借款金額624886946.83元，涉及人數(shù)336人，已還款金額468300663.77元，本金余額156586283.06元，支付利息119233635.08元，還本付息后余額37352647.98元。其中華夏物流累計(jì)吸收員工借款金額總計(jì)204313047.28元，涉及員工48人，已還款金額197725463.62元，本金余額6587583.66元，支付利息26973392.76元，還本付息后余額為-20385809.10元。

2019年3月4日被告人肖某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、報(bào)案材料、抓獲經(jīng)過(guò)；

2、戶(hù)籍信息；

3、司法鑒定意見(jiàn)及鑒定報(bào)告書(shū)；

4、西安華夏物流有限公司工商資料；

5、協(xié)議書(shū)及收款收據(jù)；

6、證人證言；

7、投資群眾陳述；

8、被告人的供述。

本院認(rèn)為，被告人肖某作為華夏石材城的法定代表人，在未取得相關(guān)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的情況下，以華夏石材城建設(shè)項(xiàng)目需要資金為由，面向社會(huì)公開(kāi)募集資金，并以12%-24%不等的年息為誘餌，引誘不特定群眾簽訂《借款協(xié)議》，涉案數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

西安市未央?yún)^(qū)人民法院

檢察員：張婷婷

2019年11月19日

附：

1、卷宗十五冊(cè)、光碟叁張。

2、被告人現(xiàn)羈押于未央?yún)^(qū)看守所。