天津市濱海新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

津?yàn)I檢塘公訴刑訴〔2019〕530號(hào)

被告人肖某發(fā)，男，1956年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1201071956********，漢族，初中文化，原天津?yàn)I海新區(qū)**物流有限公司法定代表人、董事長，戶籍所在地同住址天津市濱海新區(qū)**路**小區(qū)**號(hào)。1999年12月15日因犯合同詐騙罪被判處有期徒刑十四年，并處罰金人民幣10萬元，2010年1月15日假釋釋放，假釋考驗(yàn)期為2010年1月15日至2012年7月3日。2019年3月8日因涉嫌職務(wù)侵占罪、合同詐騙罪被天津市濱海新區(qū)公安局刑事拘留；2019年4月11日因涉嫌職務(wù)侵占罪、合同詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市濱海新區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

本案由天津市濱海新區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人肖某發(fā)涉嫌職務(wù)侵占罪、合同詐騙罪，于2019年6月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并于同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1、2016年2月，被告人肖某發(fā)利用其在天津?yàn)I海新區(qū)**物流有限公司（以下簡稱**公司）任公司董事長、法定代表人管理公司業(yè)務(wù)的職務(wù)便利，以**公司運(yùn)營需要為由，以**公司的名義向陳某某借款人民幣80萬元。2016年3月7日被告人肖某發(fā)將其中16萬元轉(zhuǎn)入肖某發(fā)個(gè)人名下的工商銀行賬戶，用于償還其于2013年8月份在工商銀行的個(gè)人貸款。后被告人肖某發(fā)利用職務(wù)便利讓會(huì)計(jì)使用公司營業(yè)收入向陳某某償還該筆80萬元借款。

2、2017年6月，被告人肖某發(fā)私自使**公司名義向天津**物流有限公司出具業(yè)務(wù)函，將天津**物流有限公司2017年5月份租賃**公司停車場的場地租賃費(fèi)人民幣65.1萬元轉(zhuǎn)入其個(gè)人工商銀行賬戶中，后被告人肖某發(fā)于2017年6月27日將其中58.5萬元以個(gè)人投資款名義轉(zhuǎn)入**公司賬戶，用于購買其于2016年8月從天津**投資有限公司及雷某某處受讓的公司股份，至案發(fā)前仍未歸還該筆款項(xiàng)。

3、2017年10月，被告人肖某發(fā)對(duì)晉城市**工貿(mào)有限公司的常某某謊稱**公司汽車存儲(chǔ)場地存儲(chǔ)的寶馬汽車為“8.12”粉塵車可以低價(jià)銷售，并帶常某某到現(xiàn)場看了汽車，騙取常某某信任后，被告人肖某發(fā)以其控制的天津**商貿(mào)有限公司（以下簡稱**商貿(mào)公司）的名義與晉城市**工貿(mào)有限公司簽訂《購車協(xié)議》，騙取晉城市**工貿(mào)有限公司于2017年10月24日給**商貿(mào)公司交付購車定金人民幣100萬元。2017年10月27日，被告人肖某發(fā)將此款項(xiàng)以**商貿(mào)公司的名義借給**公司使用，約定收取月息3分。

2018年4月17日，被告人肖某發(fā)以同樣的方法騙取烏拉蓋管理區(qū)**汽車維修服務(wù)公司與**公司簽訂《訂車協(xié)議》，騙取該公司支付訂車款人民幣60萬元給其控制的**商貿(mào)公司，被告人肖某發(fā)用此款項(xiàng)中的40萬元于2018年5月7日退還給晉城市**工貿(mào)有限公司，其余20萬元用于個(gè)人使用，后于2018年9月逃匿。

經(jīng)查，該批寶馬汽車系天津市**國際物流有限公司受“寶馬中國”委托存儲(chǔ)在**公司汽車儲(chǔ)存場的“8.12粉塵車”，該批汽車已于2018年7月全部銷毀，天津市**國際物流有限公司只負(fù)責(zé)存儲(chǔ)，并無銷售許可，也未委托任何單位或個(gè)人對(duì)其進(jìn)行銷售。

2019年2月20日，被告人肖某發(fā)被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.案件來源及抓獲經(jīng)過、公司營業(yè)執(zhí)照、設(shè)立、登記、變更信息查詢、《購車協(xié)議》、《訂車協(xié)議》、銀行賬戶交易明細(xì)、場地租賃合同、記賬憑證、情況說明、前科材料、戶籍證明等書證材料；

2.被害人王某某、常某某、谷某某陳述；

3.證人楊某某、陳某某、劉某某、肖某某、張某某、董某某等人證言；

4.被告人肖某發(fā)的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人肖某發(fā)對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人肖某發(fā)利用職務(wù)便利，將本單位財(cái)物非法占為己有，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十一條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪追究其刑事責(zé)任；被告人肖某發(fā)身為盈旺公司工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本公司資金歸個(gè)人使用，數(shù)額較大，超過三個(gè)月未還，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪追究其刑事責(zé)任；被告人肖某發(fā)以非法占有為目的，在簽訂、履行合同的過程中，虛構(gòu)事實(shí)騙取他人交納合同定金，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人肖某發(fā)系累犯，同時(shí)適用《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰；被告人肖某發(fā)一人犯數(shù)罪，同時(shí)適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，數(shù)罪并罰；被告人肖某發(fā)自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，同時(shí)適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理；建議以職務(wù)侵占罪判處被告人肖某發(fā)有期徒刑六個(gè)月到一年；以挪用資金罪判處被告人肖某發(fā)有期徒刑六個(gè)月到一年；以合同詐騙罪判處被告人肖某發(fā)有期徒刑十年到十一年，并處罰金；數(shù)罪并罰建議判處被告人肖某發(fā)有期徒刑十年到十二年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市濱海新區(qū)人民法院

檢察員：王娟娟

2019年12月26日

附：

1、被告人肖某發(fā)現(xiàn)在天津市濱海新區(qū)第一看守所羈押。

2、案卷材料和證據(jù)8冊(cè)。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。