湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長(zhǎng)芙檢公訴刑訴〔2019〕189號(hào)

被告人肖某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4201141994********，湖北省武漢市人，漢族，中專文化，武漢市**保險(xiǎn)公司員工，戶籍所在地為湖北省武漢市蔡甸區(qū)**街**街**號(hào)**棟**單元**室，住武漢市硚口區(qū)**廣場(chǎng)**樓**室。因涉嫌詐騙罪，2018年8月15日被長(zhǎng)沙市公安局芙蓉分局刑事拘留，同年9月12日被該局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由長(zhǎng)沙市公安局芙蓉分局偵查終結(jié)，以被告人肖某涉嫌詐騙罪，于2018年10月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年10月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。審查期間，本院分別于2018年11月26日、2019年2月1日將本案退回長(zhǎng)沙市公安局芙蓉分局補(bǔ)充偵查，該局補(bǔ)充偵查終結(jié)后分別于2018年12月19日、2019年2月28日重新將本案移送本院審查起訴。本院還分別于2018年11月14日、2019年1月17日兩次決定延長(zhǎng)審查起訴期限（分別自2018年11月16日至2018年11月30日、自2019年1月20日至2019年2月4日）。

經(jīng)依法審查查明：

2018年4月份左右，被告人肖某進(jìn)入武漢**科技有限公司（該公司具體情況不明）做業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)客戶到該公司提供的“景時(shí)達(dá)MT4”恒生指數(shù)交流平臺(tái)上投資，業(yè)務(wù)員可根據(jù)客戶投資情況獲得相應(yīng)比例的提成。

2018年5月份的一天，肖某通過公司提供的客戶信息聯(lián)絡(luò)被害人吳某某，自稱是“國(guó)泰君安證券公司客服經(jīng)理”。在了解到吳某某對(duì)炒恒生指數(shù)有興趣后，肖某推薦其加入一個(gè)專門交流在“景時(shí)達(dá)MT4”平臺(tái)上投資的“恒生-特訓(xùn)班”微信群，讓其關(guān)注。吳某某隨后加入該群并在平臺(tái)上投資，虧損2萬多元美金。

2018年6月16日左右，肖某以“分析師老高”的身份聯(lián)系吳某某，稱自己經(jīng)驗(yàn)豐富，可以幫其操盤，賺回之前虧損的本金，吳某某同意其建議。當(dāng)日，肖某以代吳某某操盤需要本金為名，欺騙吳某某轉(zhuǎn)錢給自己，吳某某隨即轉(zhuǎn)賬2萬元（幣值為人民幣，下同）至肖某卡號(hào)尾號(hào)為5428的中國(guó)**銀行賬戶內(nèi)。此后至6月25日間，肖某通過謊稱代為操盤、委托出金、辦理銷戶等多種理由，并杜撰公司“周某某”、“劉某某”、“呂某某”等身份、偽造自己與這些人員的聊天記錄、PS轉(zhuǎn)賬給吳某某的銀行交易截圖，欺騙吳某某繼續(xù)轉(zhuǎn)錢給自己。吳某某信以為真，在長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)車站北路33號(hào)“7天”酒店等地5次轉(zhuǎn)款至肖某指定的銀行賬戶，金額共計(jì)13.25萬元。

2018年6月26日，吳某某要求肖某兌現(xiàn)承諾，歸還此前轉(zhuǎn)給其的全部資金，肖某則謊稱會(huì)立即轉(zhuǎn)賬，但需要吳某某再轉(zhuǎn)1.5萬元用于銷戶。當(dāng)日15時(shí)許，在肖某承諾的還款未到賬的情況下，吳某某報(bào)案至長(zhǎng)沙市公安局芙蓉分局；6月27日，為穩(wěn)住肖某、配合公安機(jī)關(guān)獲取更多證據(jù)，吳某某再次應(yīng)肖某要求向其轉(zhuǎn)賬1.5萬元。

經(jīng)查，肖某未在所謂的“景時(shí)達(dá)MT4”平臺(tái)上注冊(cè)賬戶，在騙得財(cái)物后并未將相關(guān)款項(xiàng)用于其向吳某某承諾的代為操盤、辦理出金等用途，也未幫其進(jìn)行其他投資理財(cái)，而是轉(zhuǎn)移至自己其他的銀行賬戶或個(gè)人微信零錢內(nèi)存放。期間肖某使用了4萬余元用于歸還自己的信用卡欠款和個(gè)人生活開銷。至案發(fā)時(shí)，肖某一直以各種理由拒絕與吳某某見面或向其退還相應(yīng)資金。

2018年8月15日，公安民警在武漢市硚口區(qū)**廣場(chǎng)**樓**室將肖某抓獲歸案。公安民警在抓獲肖某時(shí)，當(dāng)場(chǎng)扣押其一臺(tái)“華為”牌手機(jī)和三張涉案銀行卡。經(jīng)肖某供述，其尾號(hào)為0179的中國(guó)**銀行卡內(nèi)12.4147萬元系詐騙吳某某所得余款。在公安民警要求下，肖某將該款項(xiàng)全部取出，公安民警后依法扣押。

2018年9月11日，肖某家屬與吳某某達(dá)成和解協(xié)議，肖某家屬在公安機(jī)關(guān)已扣押的財(cái)物之外，自愿向吳某某再賠償33萬元。吳某某在收款后出具了諒解書，對(duì)肖某的行為表示諒解；2019年2月19日，公安機(jī)關(guān)依法向吳某某發(fā)還已扣押的12.4147萬元贓款。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.接報(bào)案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過及線索來源、QQ、微信聊天記錄截圖、轉(zhuǎn)賬交易記錄截圖、銀行賬戶交易流水、扣押經(jīng)過、扣押決定書、扣押物品清單、取款業(yè)務(wù)憑證、發(fā)還物品清單、諒解書、協(xié)議書、收條、住房記錄復(fù)印件、被告人肖某的戶籍證明和現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)材料等物證、書證；2.被害人吳某某的陳述；3.被告人肖某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人肖某以非法占有為目的，通過虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的行為，騙取他人財(cái)物，金額共計(jì)15.25萬元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)人民法院

檢察員：呂玲雁

2019年3月18日

附：

1.被告人肖某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話：1837202****、1582737****、1816352****；

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。　?