福建省泉州市豐某某人民檢察院
起?訴?書
泉豐檢二部刑訴〔2020〕183號
被告人肖某甲，男，1985年**月**日出生，公民身份證號碼3505001985********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地和住址均為泉州市豐某某**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年8月25日被泉州市公安局豐澤分局刑事拘留，因涉嫌非法提供信用卡信息罪，2020年9月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由泉州市公安局豐澤分局執(zhí)行逮捕。
本案由泉州市公安局豐澤分局偵查終結(jié)，以被告人肖某甲涉嫌非法提供信用卡信息罪，于2020年11月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>
經(jīng)依法審查查明：
2020年2月份，被告人肖某甲在本轄區(qū)找親人朋友借用6套銀行卡（含配套U盾、手機(jī)號碼卡、卡密碼），并將上述6套及自己名下2套共計(jì)8套銀行卡，以每套600元（單位人民幣，下同）的價(jià)格在晉江市第二體育中心路段賣給一名陌生男子（另案處理），非法獲利4800元。經(jīng)查，被告人肖某甲出賣的本人及他人名下銀行卡接收詐騙款共計(jì)1294141元，資金流水共計(jì)31449164.67元。2020年8月25日，被告人肖某甲主動(dòng)投案，歸案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1.書證：受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、戶籍證明、違法犯罪記錄查詢說明、銀行卡信息資料查詢及交易明細(xì)、手機(jī)號碼查詢情況、資金說明、銀行流水信息等；
2.證人證言：證人黃某甲、肖某乙、黃某乙、肖某丙、黃某丙等人證言；
3.被告人的供述與辯解：被告人肖某甲的供述與辯解；
4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：被告人辨認(rèn)販賣地點(diǎn)筆錄。
本院認(rèn)為，被告人肖某甲非法提供他人信用卡信息資料，足以使他人以持卡人名義進(jìn)行交易，數(shù)量巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人肖某甲犯罪后自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
福建省泉州市豐某某人民法院
檢??察??官??程軼寒
檢察官助理??鄭賢藝
2020年12月25日
附件：1．被告人肖某甲現(xiàn)羈押于泉州市看守所。
2．案卷材料和證據(jù)二冊。
3．《量刑建議書》一份。
4．《簡易程序建議書》一份。
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