江蘇省如東縣人民檢察院

起?訴?書

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東檢一部刑訴〔2020〕190號

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被告人肖某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼4305251990********，漢族，初中文化，工人，戶籍所在地湖南省洞口縣**街道辦事處**村**組**號。被告人肖某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年12月11日被如東縣公安局刑事拘留，2020年1月9日被該局取保候?qū)?，?jīng)本院決定于2020年4月23日繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由如東縣公安局偵查終結(jié)，以被告人肖某甲涉嫌詐騙罪，于2020年4月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人肖某甲有權(quán)委托辯護人以及認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人陳某某有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人肖某甲，聽取了被害人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，因事實不清、證據(jù)不足，本院于2020年5月21日退回偵查機關(guān)補充偵查，如東縣公安局于2020年6月19日補充偵查完畢，再次移送本院審查起訴。????

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月份，另案處理人向某某于2019年9月期間，聯(lián)系被告人肖某甲購買包含銀行卡、手機號碼等在內(nèi)的銀行套卡。被告人肖某甲明知上述銀行套卡可能被用于實施違法犯罪活動，仍為另案處理人向某某向包括肖某乙在內(nèi)的多人購買13套銀行套卡，非法獲利人民幣7800元。

2019年9月25日，犯罪嫌疑人(身份不明)冒用“人人借貸”客產(chǎn)經(jīng)理的身份，騙取被害人陳某某的信任后，以可以幫助被害人貸款的名義要求陳某某支付貸款手續(xù)費，陳某某遂按照指示于2019年9月25日至2019年9月30日先后向許某某的郵政儲蓄銀行賬戶(卡號為62179958650********)轉(zhuǎn)賬9800元;向孔某某的郵政儲蓄銀行賬戶(卡號為62218858000********)轉(zhuǎn)賬14700元;向雷某某的華融湘江銀行賬戶(卡號為:62136621739********)轉(zhuǎn)賬9800元;向肖某乙的中國銀行賬戶(卡號為:62156975000********)轉(zhuǎn)賬7600元;向趙某某的光大銀行賬戶(卡號為:62149226********)轉(zhuǎn)賬14250元;向李某某的工商銀行賬戶(卡號為:62122604050********)轉(zhuǎn)賬27600元。其中，轉(zhuǎn)至雷某某、肖某乙、趙某某三人的銀行卡內(nèi)的9800元、7600元、14100元三筆共計31500元，被另案處理人向某某通過銀行ATM機取現(xiàn)并交給黃某某(在逃)。

被告人肖某甲案發(fā)后主動前往湖南省洞口縣公安局投案，并如實供述上述犯罪事實，向被害人陳某某退出贓款6000元，取得被害人陳某某的諒解，又向偵查機關(guān)退出7000元，暫存于偵查機關(guān)，已簽署認罪認罰具結(jié)書。???

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.如東縣公安局依法調(diào)取的被告人肖某甲的戶籍信息證明等書證；

2.證人肖某乙的證言；

3.被害人陳某某的陳述；

4.被告人肖某甲及另案處理人向某某的供述與辯解等；

本院認為，被告人肖某甲明知他人可能從事違法犯罪活動，仍為他人提供非本人身份證明開設(shè)的信用卡，幫助他人轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條的規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人肖某甲犯罪后自動投案、如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人肖某甲自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

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此致

江蘇省如東縣人民法院

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檢察員：樊洋洋

2020年7月16日?

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附：

1.被告人肖某甲現(xiàn)被取保候?qū)徲诰幼〉亍?/span>

2.全部案卷材料。